Zwei Männer wegen Betriebes des Darknet-Marktplatzes Empire Market angeklagt

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Als erfahrener Analyst finde ich den Fall gegen Thomas Pavey und Raheim Hamilton faszinierend. Darknet-Marktplätze sind aufgrund ihrer Rolle bei der Erleichterung illegaler Aktivitäten seit langem ein Thema von Interesse in der Strafrechtsgemeinschaft. Die gegen diese beiden Männer erhobenen Vorwürfe, sie hätten Empire Market zwischen 2018 und 2020 besessen und betrieben, sind besonders bedeutsam, da Berichten zufolge auf der Website ein enormer Umfang an Transaktionen im Gesamtwert von 430 Millionen US-Dollar abgewickelt wurde.

Als Krypto-Investor habe ich die Nachricht erhalten, dass zwei Personen von der Bundesanwaltschaft in Illinois angeklagt wurden, weil sie angeblich einen illegalen Darknet-Marktplatz namens Empire Market verwaltet haben. Den am Freitag veröffentlichten Gerichtsakten zufolge drohen diesen Männern schwere Vorwürfe im Zusammenhang mit ihren Aktivitäten auf dieser versteckten Plattform.

Nach Angaben der Staatsanwälte verwalteten und verkauften Thomas Pavey (38, Florida) und Raheim Hamilton (28, Virginia) von 2018 bis 2020 über Empire Market. In diesem Zeitraum sollen Transaktionen im Wert von etwa 430 Millionen US-Dollar anonym auf der Plattform stattgefunden haben. Kunden den Kauf illegaler Waren und Dienstleistungen ermöglichen.

Als forensischer Analyst, der die jüngsten kriminellen Aktivitäten untersucht, kann ich bestätigen, dass der inzwischen nicht mehr existierende Online-Marktplatz Empire Market laut der Pressemitteilung des Justizministeriums vom Donnerstag ein berüchtigter Knotenpunkt für illegalen Handel war. Die Plattform erleichterte Transaktionen mit verschiedenen Schmuggelartikeln wie Drogen und gestohlenen Kreditkarteninformationen. Es ist wichtig zu beachten, dass alle diese Börsen mithilfe von Kryptowährungen abgewickelt wurden. Der Marktplatz erlebte im August 2020 seinen Untergang.

Zuvor waren Pavey und Hamilton wegen unterschiedlicher Anschuldigungen in Polizeigewahrsam genommen worden. Zuvor waren sie von der Staatsanwaltschaft wegen angeblicher Beteiligung am Verkauf von Falschgeld auf dem inzwischen nicht mehr existierenden AlphaBay-Marktplatz angeklagt worden, einem Online-Schwarzmarkt, der 2017 aufgelöst wurde.

Die neuen Vorwürfe gegen Pavey und Hamilton betreffen den geplanten Handel mit illegalen Drogen, die Begehung von Computer- und Zugangsgerätebetrug, Fälschung und Geldwäsche. Aus der Pressemitteilung des Justizministeriums geht hervor, dass diese Straftaten möglicherweise mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe geahndet werden.

Als Analyst für Finanzkriminalität habe ich die jüngste Pressemitteilung der Strafverfolgungsbehörden überprüft und den offengelegten Informationen zufolge während ihrer Ermittlungen Kryptowährungen im Wert von etwa 75 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Darüber hinaus muss der genaue Wert des beschlagnahmten Bargeldes und der Edelmetalle in der Erklärung noch angegeben werden.

Anklagen gegen Pavey und Hamilton sind noch nicht geplant.

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2024-06-15 00:38