Wird der Binance-Gründer drei Jahre im Gefängnis verbringen?

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CZ Zhao, der Gründer von Binance, könnte nach den neuesten Vorschlägen des US-Justizministeriums (DOJ) drei Jahre im Gefängnis verbringen. Dies folgt auf sein Schuldeingeständnis an Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz, was auf erhebliche regulatorische und rechtliche Bedenken im Kryptosektor hinweist. Zuvor sah Zhaos Plädoyer-Deal eine maximale Laufzeit von 18 Monaten vor; Aufgrund der Schwere seines Fehlverhaltens besteht das Justizministerium jedoch auf einer härteren Strafe.

Das Justizministerium behauptet, dass Zhaos Versäumnis, bei Binance wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzuführen, dazu geführt habe, dass die Börse für illegale Aktivitäten genutzt wurde. Dazu gehörten die Nutzung von Mischdiensten zur Geldwäsche sowie Transaktionen im Zusammenhang mit Ransomware-Angriffen und Darknet-Märkten. Der vorgeschlagene Satz unterstreicht die Bedeutung einer strengen Strafe, um einen Präzedenzfall innerhalb der Branche zu schaffen.

Darüber hinaus beschreibt das Dokument die umfassende Nutzung von Binance für verbotene Aktivitäten gegen US-Sanktionen und Geldwäschevorschriften. Berichten zufolge war sich Zhao der notwendigen rechtlichen Richtlinien bewusst, befürwortete diese Maßnahmen jedoch angeblich, was seine missliche Lage noch komplexer machte und eine Begründung für die vom Justizministerium vorgeschlagene härtere Strafe lieferte.

Zusätzlich zur Gefängnisstrafe hat Zhao zugestimmt, eine Strafe in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen. Seine Urteilsverkündung, die ursprünglich für den 30. April geplant war, wird voraussichtlich das zweitgrößte Gerichtsverfahren nach dem von Sam Bankman-Fried sein.

Das regulatorische Vorgehen gegen Kryptowährungen hat seit dem Bullenmarkt 2017 erhebliche Fortschritte gemacht. Betreiber in diesem Bereich müssen nun mit echten Konsequenzen rechnen, wenn sie gegen die Regeln verstoßen, wobei die potenziellen Strafen weitaus härter ausfallen. Dies wird wahrscheinlich dazu führen, dass andere Kryptoplattformen bei der Einhaltung von Vorschriften noch wachsamer sein werden, insbesondere im Umgang mit US-Gesetzen, um ähnliche rechtliche Probleme zu vermeiden.

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2024-04-24 12:58