William Morro wird wegen OneCoin-Betrugs angeklagt und bekennt sich schuldig

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William Morro wurde in Gewahrsam genommen und vom amerikanischen Justizministerium wegen seiner Beteiligung am OneCoin-Kryptowährungsbetrug angeklagt. Laut Gerichtsdokumenten, die am 23. April beim New Yorker Southern District Court eingereicht wurden, soll Morro im Jahr 2016 unter dem Dach des OneCoin-Geschäfts die Überweisung von 35 Millionen US-Dollar von chinesischen Bankkonten auf Konten in Hongkong erleichtert haben.

In der Anklage heißt es, dass Morro anschließend über 6 Millionen US-Dollar von seinem Hongkong-Konto auf ein ihm gehörendes US-Konto überwiesen habe, eine Aktion, die von den Strafverfolgungsbehörden als betrügerisch eingestuft wurde.

Schuldbekenntnis und rechtliche Vertretung

Morro übergab sich bereitwillig den Strafverfolgungsbehörden und bekannte sich schuldig, eine Verschwörung zum Bankbetrug geplant zu haben. Derzeit ist er auf Kaution freigelassen und sein Prozess wegen Verurteilung ist für den 1. August geplant.

Morro beauftragte die Anwälte Mark Cohen und Jonathan Abernethy von der Anwaltskanzlei Cohen and Gresser mit seiner Verteidigung, die kürzlich erfolgreich komplizierte Finanzbetrugsfälle für bedeutende Mandanten bearbeitet hatten. Diese Auswahl unterstreicht die Komplexität dieses Falles und die Schwere der Anschuldigungen gegen Morro.

Verbindungen mit OneCoin

Morro ist durch die Onecoin-Untersuchung mit Gilbert Armenta verbunden. Armenta, die Lebensgefährtin von Onecoin-Gründerin Ruja Ignatova, wurde 2023 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie etwa 300 Millionen US-Dollar aus den Einnahmen des betrügerischen Plans gewaschen hatte.

Ein Aspekt der umfassenderen US-Untersuchung zu OneCoin betrifft Morros Fall. Mehrere andere Personen, die mit OneCoin in Verbindung stehen, wurden von amerikanischen Behörden angeklagt, darunter Mitbegründer Karl Sebastian Greenwood und die frühere Rechts- und Compliance-Leiterin Irina Dilkinska.

Hintergrund des Plans

Im Jahr 2014 wurde OneCoin eingeführt, aber erst im darauffolgenden Jahr wurde es als Schneeballsystem entlarvt. Dieses betrügerische Unterfangen lockte Investoren durch die Werbung für eine nicht existierende Kryptowährung um geschätzte 4 Milliarden US-Dollar.

Die Geschäftsmöglichkeit lockte Investoren mit dem Versprechen erheblicher Renditen an, die nicht von den wirtschaftlichen Bedingungen abhingen, sondern vielmehr von der Gewinnung neuer Mitglieder, um die Auszahlungen aufrechtzuerhalten. Ruja Ignatova, bekannt als „Kryptokönigin“, hat diesen betrügerischen Plan inszeniert. Sie wurde 2017 vermisst und 2023 nach fünfjähriger Abwesenheit entdeckt, was sie zu einer der am schwersten zu fassenden FBI-Flüchtlinge macht.

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2024-04-24 23:51