Die Strafanzeigen, die die Anwälte von Sam Bankman-Fried zurückzuweisen versuchten, einschließlich Formalitäten im Zusammenhang mit seiner Auslieferung an die USA und Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung, seien gültig, erklärten Staatsanwälte in Gerichtsakten vom Montag.
Anfang Mai reichte Bankman-Fried vorgerichtliche Anträge ein, um die meisten von US-Staatsanwälten gegen ihn erhobenen Anklagen abzuweisen. Seine Verteidigung argumentierte mit Verfahrensproblemen, der Irrelevanz einiger US-Gesetze angesichts des nicht-amerikanischen Standorts von FTX und der Tatsache, dass die Anklagen über die vereinbarten Auslieferungsbedingungen hinausgingen . Die Anträge zielten nicht darauf ab, Vorwürfe wegen Wertpapierbetrugs und Geldwäsche zurückzuweisen.
Im Hinblick auf das Argument von Bankman-Fried, dass die Bahamas alle Anklagen vor der Auslieferung genehmigen müssen, machten die Staatsanwälte geltend, dass das Auslieferungsabkommen mit dem karibischen Staat die Erhebung von Anklagen nach der Auslieferung mit Zustimmung des ausliefernden Landes und alle nach der Auslieferung erhobenen Anklagen zulasse in neuen Anklagen nicht gegen diese Regel verstoßen.
In einer dieser im März eingereichten Anklagen wurde behauptet, der frühere Manager habe gegen das Foreign Corrupt Practices Act verstoßen, weil er ungenannten chinesischen Beamten 40 Millionen US-Dollar angeboten habe, um sie davon zu überzeugen, ihre Konten freizugeben.
Während Bankman-Fried argumentierte, dass die Anschuldigungen, er habe Rohstoffbetrug begangen, ungültig seien, da es sich um extraterritoriale Durchsetzungsmaßnahmen handele, sagten US-Staatsanwälte, dass die Anschuldigungen bestehen bleiben sollten, da die Auswirkungen der FTX-Geschäfte auf den Kryptomärkten in den USA zu spüren seien.
Zu den Vorwürfen eines Verstoßes gegen das Wahlkampffinanzierungsgesetz – bei dem es darum geht, dass Bankman-Fried im Namen von FTX-Führungskräften Geld gespendet hat – sagten die Staatsanwälte, seine Argumente seien nicht stichhaltig, da in der Anklageschrift genau dargelegt werde, wie er daran gearbeitet habe, die Herkunft der Spendengelder zu verschleiern.
In der Akte wird auch darauf hingewiesen, dass die Verteidigung weitere Offenlegungsdokumente angefordert hat und argumentiert, dass der FTX-Nachlass aufgrund seiner Zusammenarbeit mit dem US-Justizministerium „als Teil des ‚Strafverfolgungsteams‘ betrachtet werden sollte“.
Bankman-Fried muss sich im Oktober vor einem Gericht in New York verantworten.
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