US-Justizministerium verhaftet Samourai-Wallet-Gründer

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Das US-Justizministerium (DOJ) nahm die Urheber der Samourai-Wallet fest und beschuldigte sie der Geldwäsche. Sie behaupten, dass diese Personen einen Kryptowährungs-Tumbler als Dienstleistung betrieben hätten.

Am Mittwoch wurden die Gründer von Samourai Wallet, insbesondere CEO Keonne Rodriguez und CTO William Lonergan Hill, in Polizeigewahrsam genommen.

DOJ verhaftet Samourai Wallet-Gründer

Bundesanwälte haben den Gründern der Samourai-Wallet eine Verschwörung zur Förderung der Geldwäsche vorgeworfen. Die US-Regierung geht hart gegen Krypto-Mischungstools vor, die angeblich von ausländischen Regierungen und kriminellen Elementen genutzt werden können, um illegale Gelder zu verbergen und zu transferieren. Das Justizministerium im südlichen Bezirk von New York erhob diese Anklage, nachdem es eine umfassende Untersuchung der Handlungen der Gründer durchgeführt hatte.

„Aktuelle Nachricht: Die Gründer und CEO von Samourai Wallet, einem bekannten Bitcoin-Mischdienst, wurden vom US-Justizministerium wegen Geldwäsche in Gewahrsam genommen.“

Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung des Justizministeriums wird Rodriguez und Hill vorgeworfen, einen Mixer gegründet, gefördert und verwaltet zu haben, der Geldwäschegeschäfte im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar mit illegalen Dark-Web-Märkten und Einzelpersonen ermöglichte. Darüber hinaus wurde die Samourai-Wallet von 2015 bis heute für etwa 2 Milliarden US-Dollar an rechtswidrigen Transaktionen verwendet.

Samourai-Geldbörse wegen Geschäftstätigkeit geschlossen

Das Justizministerium behauptet, dass diese digitale Geldbörse hauptsächlich für Transaktionen im Dark Web und Betrugsversuche bei dezentralen Finanzsystemen verwendet wurde. Beiden Gründern wird vorgeworfen, einen Bitcoin- und Kryptowährungsmixer entwickelt, beworben und verwaltet zu haben, der es Kriminellen ermöglicht, große Geldbeträge anonym zu waschen. Wie es der zuständige IRS-CI-Spezialagent Thomas Fattorusso zum Ausdruck brachte:

Transaktionen im Wert von etwa 2 Milliarden US-Dollar fanden zwischen den beteiligten Parteien und einem nicht autorisierten Geldtransferdienst statt, wobei die behördliche Aufsicht vollständig umgangen wurde. Berichten zufolge wird Samourai Wallet vorgeworfen, im Rahmen der Missachtung gesetzlicher Richtlinien durch das Unternehmen unrechtmäßig erworbene Gewinne in Höhe von über 100 Millionen US-Dollar verwaltet zu haben.

Eine koordinierte Anstrengung

Mit vereinten Kräften verschiedener Strafverfolgungsbehörden wurde Rodriguez im westlichen Distrikt von Pennsylvania festgenommen, und Hill wurde in Portugal gefangen genommen. Die Behörden planen, Hill zum Prozess in die USA zurückzubringen. Durch die Zusammenarbeit mit den isländischen Behörden wurden die Webserver und die Domain von Samourai beschlagnahmt. Darüber hinaus wurde ein Haftbefehl zur Beschlagnahme der mobilen Samourai-Wallet-Anwendung aus dem Google Play Store erlassen.

Agenten der Cybercrimes Units des IRS in New York und Los Angeles arbeiteten mit inländischen und internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Leiter und den CEO von Samourai Wallet festzunehmen und ihre Domain zu beschlagnahmen. Aus diesem Grund wurde Samourai Wallet geschlossen.

Aufgrund dieser Aktion konnte das Wallet in den USA nicht mehr zum Download bezogen werden. Der stellvertretende FBI-Direktor James Smith gab bekannt:

Kriminelle Hacker nutzen Technologie, um ihre Aktivitäten vor den Strafverfolgungsbehörden zu verbergen und sichere Räume für illegale Transaktionen zu schaffen. Keonne Rodriguez und William Hill werden fast ein Jahrzehnt lang beschuldigt, eine mobile Plattform zum Mischen von Kryptowährungen betrieben zu haben, die als geheime Basis für illegale Finanztransaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar und Geldwäsche im Wert von 100 Millionen US-Dollar im Dark Web diente. Das FBI ist entschlossen, versteckte Finanzpläne aufzudecken und diejenigen, die Technologie nutzen, um Finanzverbrechen zu begehen, vor Gericht zu bringen.

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2024-04-25 12:11