US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen kambodschanischen Tycoon wegen Verbindungen zu Schweineschlachtbetrug

Letzte Woche kündigte das Office of Foreign Asset Control (OFAC) des US-Finanzministeriums die Sanktionen gegen Ly Yong Phat und mehrere seiner Unternehmen an, darunter den Mischkonzern LYP Group und vier seiner Hotels in Kambodscha. Eines von Lys sanktionierten Hotels, das O-Smach Resort, ist dafür berüchtigt, dass es als Unterkunft für Menschenhandelsopfer aus ganz Asien genutzt wird, die zur Arbeit in Schweineschlachtbetrieben gezwungen werden.

Durch die Aufnahme von Ly in die Liste der „Specially Designated Nationals“ verhindern die USA effektiv, dass alle amerikanischen Personen – unabhängig davon, ob sie Staatsbürger im Ausland oder Einwohner des Landes sind – Transaktionen jeglicher Art mit ihm tätigen. Nach Ansicht von Sanktionsexperten könnte dieser Schritt seine Geschäftsbeziehungen erheblich beeinträchtigen.

Als Krypto-Investor verstehe ich, dass sich viele internationale Parteien aufgrund der Tatsache, dass verschiedene Sanktionsbehörden Strafen gegen Nicht-US-Personen für bedeutende Transaktionen mit Specially Designated Nationals (SDNs) zulassen, dafür entscheiden könnten, den Umgang mit solchen Unternehmen zu meiden und dabei die Zuständigkeitsfaktoren außer Acht zu lassen. Angesichts der vorherrschenden Rolle des US-Dollars bei weltweiten Finanztransaktionen könnte die Einstufung als SDN jedoch verheerende Folgen haben und der betroffenen Partei effektiv den Zugang zu einem erheblichen Teil des globalen Finanzsystems verwehren.

Zachary Goldman, Partner der Anwaltskanzlei WilmerHale und Leiter der Blockchain- und Kryptowährungsabteilung, erklärte, dass die Sanktionen gegen Ly und seine Unternehmen für alle Transaktionen gelten, die über die Vereinigten Staaten erfolgen. Dazu gehören Geschäfte in Dollar, die über ein amerikanisches Finanzinstitut abgewickelt werden, unabhängig davon, ob Amerikaner an der Transaktion beteiligt sind oder nicht.

Verschiedene Banken, auch solche mit Sitz im Ausland, neigen dazu, Transaktionen mit Personen zu vermeiden, gegen die das Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanktionen verhängt hat, wie Goldman betonte.

Als Forscher, der Wirtschaftssanktionen untersucht, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Aufnahme von Lys Unternehmen in die Liste der Specially Designated Nationals (SDN) ihre Fähigkeit zu internationalen Transaktionen und den Zugang zu Kapital wirksam einschränken könnte. Diese von Hanfin zum Ausdruck gebrachte Einschränkung scheint aufgrund der schwerwiegenden Folgen einem Todesurteil für Unternehmen gleichzukommen.

Neben der Leitung seiner Geschäfte fungiert Ly auch als Senator der Kambodschanischen Volkspartei und berät den derzeitigen Premierminister Hun Manet. Vor der Wahl von Hun Manet zum Premierminister hatte Ly eine beratende Funktion für seinen Vater, den ehemaligen Premierminister Hun Sen., inne.

Laut OFAC werden Einzelpersonen unter dem Vorwand von Stellenangeboten dazu verleitet, Orte wie O-Smach und verwandte Orte aufzusuchen. Bei ihrer Ankunft werden ihnen jedoch ihre Telefone und Reisedokumente weggenommen und sie werden gezwungen, sich an Schweineschlachtprogrammen zu beteiligen – eine Form des Investitionsbetrugs, der auf Täuschung beruht. Bei diesem Plan gibt der Betrüger vor, sich mit dem Opfer anzufreunden, indem er ihm Textnachrichten mit einer falschen Identität sendet und ihn dann dazu ermutigt, große Geldsummen in eine fiktive Kryptowährungs-Investitionsplattform zu investieren. Laut einem aktuellen FBI-Bericht aus dem Jahr 2023 wurden die Verluste durch Schweineschlachtbetrug auf fast 4 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Befindet sich jemand in einer prekären Situation und versucht zu fliehen oder Hilfe zu suchen, ist er angeblich mit „körperlichen Übergriffen, Folter mit Elektroschocks, der Zwang zur Zahlung hoher Lösegeldsummen oder der Drohung, an andere Online-Betrugsmaschen weitergegeben zu werden, konfrontiert worden“. „, heißt es in einer Pressemitteilung des Finanzministeriums vom Donnerstag. Es wurde berichtet, dass mindestens zwei Opfer, die in solchen Situationen gefangen waren, auf tragische Weise aus Gebäuden im O-Smach Resort gesprungen sind.

Am Mittwoch werde ich die Beratungen des Finanzdienstleistungsausschusses des US-Repräsentantenhauses genau im Auge behalten, da dieser sich mit den Feinheiten der Schweineschlacht-Betrügereien in der Kryptowelt befasst.