Ukrainischer Tycoon hat sich als OnlyFans-Model registriert, um Steuern zu umgehen – Medien

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In den Rechtsdokumenten werden 190 Fälle potenziell fragwürdiger Finanztransaktionen erwähnt, die von ausländischen Finanzaufklärungsstellen entdeckt und gemeldet wurden.

Berichten von Tensor.net zufolge wird gegen den bekannten ukrainischen Rohstoffhändler Roman Tereschenko wegen mutmaßlicher Aktivitäten ermittelt, bei denen etwa 3 Millionen US-Dollar an nicht gemeldeten Einnahmen über die Plattform OnlyFans ins Ausland transferiert wurden.

An einem kühlen Dezembertag wurde drüben im geschäftigen Schwarzmeerhafen Odessa ein Gerichtsbeschluss bestätigt, der die Beschlagnahmung der Vermögenswerte von Tereschenkos Unternehmen vorsah. Dazu gehörten wichtige Festplatten und jede Menge Papierkram, alles Teil einer umfassenderen Untersuchung des mutmaßlichen Betrugs gegen ihn. Die Nachrichtenagentur berichtete über diese Entwicklung in einem am Montag veröffentlichten Artikel.

Basierend auf Dokumenten des Gerichts und Informationen einer Website heißt es, dass der Finanzüberwachungsdienst der Ukraine etwa 190 Berichte von ausländischen Behörden über potenziell zweifelhafte Geldgeschäfte erhalten habe. In einer erheblichen Anzahl dieser Fälle wurde angeblich der einflussreiche Getreidemagnat involviert.

Es wird behauptet, dass der Gründer von Trans Trade Holding, einem Unternehmen, das Unternehmen besitzt, die auf den Export von Getreide und Ölsaaten spezialisiert sind, namens Tereschenko, der Plattform OnlyFans beigetreten ist, einer Plattform, die typischerweise mit Inhalten für Erwachsene verknüpft ist.

Anschließend wurden etwa 3 Millionen US-Dollar auf ein Exklusivkonto überwiesen, das Tereschenko beim Zahlungsdienst Paxum Inc. eingerichtet hatte. In diesem Betrag waren 1,02 Millionen US-Dollar enthalten, die von Fenix ​​International Limited, der Muttergesellschaft von OnlyFans, gesendet wurden.

Den Gerichtsunterlagen zufolge behauptet die wohlhabende Person, dass das fragliche Geld durch seine Arbeit bei OnlyFans und die damit verbundenen Einnahmen aus Traffic-Empfehlungen verdient wurde.

Im Gerichtsverfahren kam der Richter zu dem Schluss, dass es angesichts seines Geschlechts, seines Alters und seiner bekannten Aktivitäten äußerst unwahrscheinlich sei, dass Tereschenko mit OnlyFans Millionen verdiente.

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Während der Anhörung kam der Richter zu dem Schluss, dass es angesichts seines Geschlechts, seines Alters und der beobachteten Handlungen höchst zweifelhaft sei, dass Tereschenko mit OnlyFans Millionen hätte verdienen können.

Es wird vermutet, dass Tereschenko der Hauptempfänger zweier Firmen ist, eine mit Sitz in der Schweiz und eine mit Sitz in Polen. Es wird angenommen, dass seine ukrainischen Unternehmen ihr Getreide an diese Unternehmen übertragen.

Derzeit sind in der Ukraine etwa 5.000 Personen als Webcam-Models beschäftigt, etwa zwei Drittel von ihnen teilen ihre Inhalte über OnlyFans. Laut den Erkenntnissen von Tsensor.net verdienen diese Modelle im Durchschnitt etwa 1.650 US-Dollar pro Monat.

Derzeit können Personen, die in der Ukraine vertrauliche Inhalte erstellen oder verbreiten, strafrechtlich verfolgt werden. Insbesondere betrifft Artikel 301 des Strafgesetzbuchs die „Verbreitung, Herstellung, den Verkauf und die Einfuhr pornografischer Materialien“. Dieses Gesetz sieht eine Freiheitsstrafe von drei bis fünf Jahren vor. Wird eine Person, die an der Herstellung oder dem Verkauf von Pornografie beteiligt ist, mehr als einmal für schuldig befunden oder wurde die Straftat von einer Gruppe vorsätzlich begangen und mit erheblichem Gewinn verbunden, drohen Gefängnisstrafen zwischen drei und sieben Jahren.

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2025-01-05 20:49