Tether implementiert Chainalysis-Überwachung, um illegale Krypto-Aktivitäten zu bekämpfen

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Als Krypto-Investor mit mehrjähriger Erfahrung in der Branche freue ich mich, dass Tether als Reaktion auf den wachsenden Regulierungsdruck Schritte unternimmt, um seine Compliance-Maßnahmen zu verbessern und die Transparenz zu verbessern. Da ich die Herausforderungen miterlebt habe, mit denen der Kryptowährungssektor in Bezug auf illegale Aktivitäten und Sanktionsverstöße konfrontiert ist, glaube ich, dass diese Partnerschaft mit Chainalysis ein proaktiver Schritt ist, der dazu beitragen wird, die Integrität der Plattform und des breiteren Krypto-Ökosystems aufrechtzuerhalten.

Tether, das Unternehmen hinter dem Stablecoin USDT, hat eine Zusammenarbeit mit Chainalysis, einer führenden Blockchain-Datenplattform, angekündigt. Ziel dieser Allianz ist es, die Überwachung von USDT-Transaktionen zu verbessern und sich insbesondere auf die Identifizierung und Minderung von Risiken im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten und Sanktionsverstößen zu konzentrieren.

Als Compliance-Analyst bei Tether arbeite ich ständig an der Verbesserung unserer Maßnahmen, um sicherzustellen, dass wir den sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten gerecht werden. Diese Maßnahme ist nur einer von vielen Schritten, die wir unternehmen, um unser Engagement für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aufrechtzuerhalten.

Als Forscher würde ich es so beschreiben: Das neue System von Tether, das von Chainalysis entwickelt wurde, ermöglicht es mir, USDT-Transaktionen auf Sekundärmärkten genau zu überwachen, zu verfolgen und zu analysieren. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien zur Sanktionskontrolle und Erkennung illegaler Überweisungen ist es mein Ziel, alle verdächtigen Wallets oder Transaktionen zu identifizieren und zu kennzeichnen, die möglicherweise mit sanktionierten Unternehmen in Verbindung stehen oder Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten beinhalten könnten.

Die regulatorischen Herausforderungen und die Aufsicht von Tether

Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass Tether in letzter Zeit Fortschritte bei der Verbesserung seiner Transaktionsüberwachungssysteme gemacht hat. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer zunehmenden Kontrolle seitens der Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt, die befürchten, dass USDT zur Umgehung internationaler Sanktionen oder zur Verschleierung illegaler Finanzaktivitäten genutzt werden könnte.

Es gab Vorwürfe, dass Venezuelas staatlicher Ölkonzern USDT eingesetzt habe, um US-Sanktionen zu umgehen. Darüber hinaus enthüllte ein aktueller UN-Bericht den umfangreichen Einsatz von USDT bei geheimen Finanzgeschäften und Geldwäscheprogrammen in Ostasien und Südostasien.

Als Reaktion auf diese Probleme hat Tether einen präventiven Ansatz gewählt und seinen Regulierungsrahmen gestärkt. Durch die Implementierung der Chainalysis-Technologie möchte Tether die Legitimität seiner Plattform sicherstellen, da dieses System illegale Transaktionen erleichtern kann. Daher schließt sich Tether breiteren Brancheninitiativen an, um die Authentizität des Kryptowährungsmarktes zu schützen.

Überwachungstools und ihre Funktionen

Als Krypto-Investor freue ich mich über die erweiterten Funktionen, die unsere neue Partnerschaft für die Analyse von USDT-Transaktionen bietet, die über die von Tether verwalteten Grundlagen hinausgehen. Zu diesen Tools gehören die Überwachung von Sanktionen und der Detektor für illegale Transfers. Ersteres bietet eine umfangreiche Liste von Transaktionen im Zusammenhang mit sanktionierten Unternehmen, während letzteres dabei hilft, potenziell verdächtige Finanzströme zu identifizieren, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden könnten. Durch die Integration dieser Funktionen zielt Tether darauf ab, Risiken im Zusammenhang mit risikoreichen Wallets und Transaktionen proaktiv zu verwalten.

Ein wichtiger Aspekt unseres Systems ist die eingehende USDT-Inhaberprüfung, die Einblicke in die Aktivitäten großer USDT-Inhaber und ihre Transaktionshistorie bietet. Diese Analyse ermöglicht es uns, Trends im Verteilungs- und Transaktionsverhalten großer USDT-Mengen zu erkennen, ein wertvolles Instrument zur Erkennung potenzieller Unregelmäßigkeiten oder Bedrohungen auf dem USDT-Markt.

Paolo Ardoino, CEO von Tether, betonte die Bedeutung dieser Zusammenarbeit als entscheidenden Schritt hin zu mehr Transparenz im Kryptowährungssektor. Das Engagement von Tether für Rechenschaftspflicht wird durch die aktive Zusammenarbeit mit 124 Strafverfolgungsbehörden in 43 Gerichtsbarkeiten deutlich. Diese Partnerschaft unterstreicht die Entschlossenheit des Unternehmens, mit gutem Beispiel voranzugehen und strenge Compliance- und Überwachungsvorschriften einzuhalten.

Im gleichen Zeitraum verzeichnete Tether einen beeindruckenden wirtschaftlichen Fortschritt und erzielte im ersten Quartal 2024 einen Nettogewinn von 4,52 Milliarden US-Dollar. Dieser Erfolg ist auf die robusten Geschäftsfunktionen und strategischen Investitionen des Unternehmens in verschiedenen Bereichen zurückzuführen, darunter KI, erneuerbare Energien und Blockchain-Technologie.

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2024-05-03 01:46