Staatsanwälte beschuldigen zwei Krypto-„Market Maker“ und Angestellte wegen Marktmanipulation und Betrug

Wie aus am Mittwoch veröffentlichten Dokumenten hervorgeht, haben Gotbit und ZM Quant angeblich den Handel mehrerer Token manipuliert, um den Eindruck zu erwecken, dass die legitime Aktivität größer sei, als sie tatsächlich besaßen. Berichten zufolge haben sie einige dieser Token zu „übermäßig hohen Preisen“ an ahnungslose Anleger verkauft, diese Coins auf verschiedenen Plattformen beworben und Börsen erfolgreich davon überzeugt, ihnen beim Kauf von Token niedrigere Transaktionsgebühren zu gewähren.

Die Behörden argumentieren, dass sowohl Gotbit als auch ZM Quant sich öffentlich als legitime Market Maker präsentierten, die juristische Dienstleistungen erbringen, in privaten Geschäften ihren Kunden jedoch angeblich illegale Dienstleistungen wie Wash Trading angeboten hätten.

Im Fall von Gotbit waren ihre angeblich illegalen Aktivitäten nicht besonders geheim: Im Jahr 2019 schilderte Alexey Andryunin, Mitbegründer von Gotbit und damaliger Student im zweiten Studienjahr, gegenüber CoinDesk offen, wie er seinen Kunden Wash-Trading-Dienste anbot. Er machte deutlich, dass sein Unterfangen zweifelhaft sei, und räumte ein, dass Gotbit keine offizielle Registrierung habe, weil es „nicht ganz ethisch“ sei.

ZMQuant ist ein auf den Britischen Jungferninseln registriertes Unternehmen, die in die Anklage verwickelten Personen wohnen jedoch in Hongkong. Andererseits scheint Gotbit zwar keine offizielle Registrierung zu haben, es wird jedoch spekuliert, dass die Belegschaft aus Russland stammt.

Die Liste enthielt manipulierte digitale Assets wie Robo Inu, die nach der Enthüllung der Anklage einen starken Anstieg erlebten. Weitere in der Anklageschrift erwähnte Unternehmen sind VZZN, NextFundAI und Saitama. Gemäß den Gebühren wird jeder Token, einschließlich Robo Inu, als Wertpapier kategorisiert. Insbesondere Personen, die mit diesen Projekten in Verbindung stehen, darunter der Gründer von Robo Inu, Vy Pham, sind ebenfalls in den Fall verwickelt.

Am Mittwochnachmittag kündigte die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) gleichzeitige Zivilklagen gegen das Unternehmen Gotbit und seinen in Russland ansässigen Direktor Fedor Kedrov wegen Verstößen gegen Wertpapiergesetze an.