SEC hat zwei Brüder wegen Krypto-Ponzi-Programms im Wert von 60 Millionen US-Dollar angeklagt: Hier ist der Bericht

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Als erfahrener Krypto-Investor, der die Entwicklung der Branche seit ihren Anfängen miterlebt hat, kann ich nicht umhin, eine Mischung aus Bestürzung und Vorsicht zu verspüren, als ich von einem weiteren Schneeballsystem lese, das es geschafft hat, ahnungslose Anleger um Millionen zu betrügen. Der Fall um Jonathan und Tanner Adam ist besonders besorgniserregend, da er nicht nur das Vertrauen ihrer Opfer in sie ausnutzt, sondern auch, weil sie Gelder einer ihnen anvertrauten Bank verwendet haben, um ihren Betrug voranzutreiben.

Da der Handel mit Kryptowährungen immer beliebter wird, nimmt auch die Verbreitung kryptobezogener Betrügereien zu. Unerfahrene Benutzer oder diejenigen, die auf der Suche nach schnellem Gewinn sind, werden häufig Opfer betrügerischer Praktiken wie Schneeballsystemen in Kryptowährungen, „Schweineschlachtung“ und verschiedenen anderen Arten von Betrug.

Ein Beispiel ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende einer Bank aus Kansas, der zu 24 Jahren Haft verurteilt wurde, nachdem er durch Betrug beim Schweineschlachten Millionen verloren hatte. Noch wichtiger ist, dass er dieses Geld von der Bank gestohlen hat. Und jetzt hat die SEC zwei Brüder angeklagt, 60 Millionen US-Dollar in einem Schneeballsystem mit gefälschten Krypto-Bots unterschlagen zu haben.

80 Personen wurden im 60-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Programm betrogen

Laut Dokumenten, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, wurde Jonathan Adam und seinem Bruder Tanner Adam, die hinter GCZ Global LLC und Triten Financia Group LLC stehen, vorgeworfen, ein Kryptowährungs-Ponzi-System im Wert von 60 Millionen US-Dollar ins Leben gerufen zu haben, von dem etwa 80 Personen betroffen waren.

Vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, dass Jonathan, der dreimal wegen Wertpapierbetrugs für schuldig befunden wurde, über seine Vergangenheit gelogen hat, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen. Infolgedessen wurden er und sein Bruder am 26. August vor dem US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Georgia wegen Betrugs verhaftet.

Als Forscher habe ich einen alarmierenden Vorfall aufgedeckt, der sich von Januar 2023 bis Juni 2024 über ein Jahr hinweg ereignete. Während dieser Zeit orchestrierte das als Janathan und Tanner identifizierte Duo ein Krypto-Investitionsprogramm, das etwa 80 Anleger täuschte. Sie lockten diese ahnungslosen Personen mit verlockenden Versprechungen von konstanten monatlichen Renditen von 13,5 %.

Als Analyst habe ich herausgefunden, dass ihre Strategie darin bestand, die Gelder der Anleger über Smart Contracts als Kreditpool zu nutzen und diese Ressourcen in Schnellkredite zu lenken, um Arbitragegeschäfte zu erleichtern. Nach Prüfung durch die SEC scheint es jedoch, dass dieser Kreditpool in Wirklichkeit nicht existiert. Vielmehr scheint es so zu sein, dass die investierten Mittel für persönliche Gewinnerzielungszwecke verwendet wurden.

Laut Justin C. Jeffries, stellvertretender Direktor für Durchsetzung im Regionalbüro der SEC in Atlanta, wird behauptet, dass die Adam-Brüder ihre Investoren getäuscht haben, indem sie lukrative Renditen für eine fiktive Krypto-Investition versprochen haben. Anstatt die Gelder für den vorgesehenen Zweck zu verwenden, verfolgten sie einen Schneeballsystem-ähnlichen Ansatz, verteilten Zahlungen an frühere Investoren und verschwendeten das Geld für Luxusartikel wie Designerwaren, Freizeitfahrzeuge und teure Häuser im Wert von über einer Million Dollar.

Krypto-Ponzi-Betrugsgeld für Autos und Eigentumswohnungen

Die Adam-Brüder garantierten die Sicherheit der Vermögenswerte der Anleger. Sie verpflichteten sich, die Gelder sofort sicher in Smart Contracts zu speichern, sodass sie für niemanden zugänglich sind. Dies war leider nicht der Fall.

Dem Duo gelang es, rund 61,5 Millionen US-Dollar von Investoren einzusammeln, aber etwa 87 % dieser Summe wurden für persönliche Vorteile, Ausgaben wie Provisionen, Gebühren und die Rückzahlung der ursprünglichen Investitionen ausgegeben. In der Klage wird behauptet, dass sie einen erheblichen Teil dieses Geldes für verschiedene Zwecke verwendet hätten, darunter den Bau einer Eigentumswohnung im Wert von 30 Millionen US-Dollar in Miami, den Kauf eines Hauses im Wert von 1,8 Millionen US-Dollar in Texas und die Ausgabe von 480.000 US-Dollar für Autos, Lastwagen und Freizeitfahrzeuge.

Tanner Adam besitzt sowohl die Eigentumswohnung als auch das Familienhaus in Texas. Andererseits hat Jonathan Adam die Summe von 480.000 US-Dollar für extravagante Autos und Fahrzeuge ausgegeben. Die Securities and Exchange Commission (SEC) gab kürzlich bekannt, dass auf den offiziellen Konten nur noch 400.000 US-Dollar übrig sind, der Rest wurde von jemandem namens Adam für verschiedene persönliche Ausgaben verwendet.

1) Die Behörden haben intensiv an Kryptowährungsvorschriften gearbeitet, wobei die Securities and Exchange Commission (SEC) kürzlich Maßnahmen gegen Abra wegen nicht registrierter Krypto-Angebote ergriffen hat. Dies hat zu einer wachsenden Forderung von Anlegern nach strengeren Richtlinien geführt, da sie Bedenken hinsichtlich möglicher finanzieller Verluste aus ihren Investitionen haben.

Letzte Gedanken

Angesichts der zunehmenden Zahl von Ponzi-Systemen in der Welt der Kryptowährungen ist ein weiterer Fall von Unterschlagung in Höhe von 60 Millionen US-Dollar aufgetaucht. Infolgedessen hat die Securities and Exchange Commission (SEC) zwei Brüder beschuldigt, 80 Krypto-Investoren betrogen zu haben. Diese Betrüger versprachen eine Kapitalrendite von 13,5 % und die Sicherheit der Mittel bis zum Vertragsende. Sie lockten Krypto-Investoren mit einem gefälschten automatisierten Krypto-Handelsbot und einem Startpool, von dem sie behaupteten, dass er ihn an Arbitrage-Händler verleihen würde.

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2024-08-27 11:42