SEC erhebt Anklage wegen Betrugs gegen die Förderer von NovaTech, einem angeblichen Krypto-Pyramidensystem im Wert von 650 Millionen US-Dollar

Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in diesem Wilden Westen der digitalen Vermögenswerte habe ich schon eine Menge Betrügereien, Betrügereien und Ponzi-Systeme gesehen. Das jüngste Projekt, NovaTech, ist besonders entmutigend, da es auf gefährdete Gemeinschaften abzielte, darunter auch haitianisch-amerikanische Kirchgänger.

Am Montag reichte die Securities and Exchange Commission (SEC) eine Klage gegen NovaTech ein, ein Unternehmen, dem vorgeworfen wird, ein Kryptowährungs-Pyramidensystem zu betreiben, sowie gegen acht seiner Schlüsselfiguren. Die SEC behauptet, dass sie sich des Betrugs und zahlreicher Verstöße gegen die US-amerikanischen Bundeswertpapiervorschriften schuldig gemacht habe.

Es wird behauptet, dass NovaTech Investoren über einen Zeitraum von vier Jahren um etwa 650 Millionen US-Dollar betrogen hat, wie aus den Unterlagen der SEC hervorgeht. Diese Klage folgt unmittelbar auf eine Klage, die die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James zwei Monate zuvor gegen NovaTech, seine Gründer und ein weiteres mutmaßliches Schneeballsystem eingereicht hatte, von dem angenommen wird, dass es Verbindungen zu NovaTech hat.

Wie von der SEC behauptet, haben NovaTech und seine Vertreter bestimmte Gemeinschaften, insbesondere haitianisch-kreolischsprachige Kirchenbesucher in den USA und im Ausland, über WhatsApp-Gruppen und Werbeveranstaltungen ausgebeutet. Sie überzeugten mehr als 200.000 Investoren weltweit, von Juni 2019 bis Mai 2023 insgesamt 650 Millionen US-Dollar beizutragen, bevor das Programm scheiterte.

Als Krypto-Investor geriet ich in eine seltsame Situation, in der es um ein Unternehmen ging, dessen Gründer ein amerikanisches Ehepaar namens Cynthia und Eddy Petion (jetzt angeblich in Panama lebend) sowie Gründer wie Martin Zizi, James Corbett und Corrie waren Sampson, Dapilinu Dunbar, John Garofano und Marsha Hadley – allesamt Angeklagte in der SEC-Klage – wurde beschuldigt, religiöse Themen verwendet zu haben, um Investoren zu überzeugen.

Potenzielle Unterstützer von NovaTech gingen davon aus, dass ihre Mittel zusammengelegt und anschließend auf den Märkten für digitale Währungen und Devisen gehandelt würden. Wie die SEC mitteilte, deuteten die Werbematerialien von NovaTech auf potenzielle Renditen von 2–3 % pro Woche für Anleger hin, wobei angeblich nie ein wöchentlicher Handelsverlust zu verzeichnen war.

Entgegen den Behauptungen der SEC wurde nur ein minimaler Anteil der Anlegergelder tatsächlich investiert; der Rest erlitt leider erhebliche Handelsverluste. Es wird jedoch behauptet, dass die Petions und ihr Team statt zu investieren ein Schneeballsystem betrieben haben, indem sie frische Investorengelder nutzten, um frühere Gelder zurückzuzahlen. Darüber hinaus wird ihnen vorgeworfen, illegal Millionen von Dollar von Anlegerkonten in die eigene Tasche überwiesen zu haben.

Die Feinheiten des Vorgangs begannen im Oktober 2022 zu bröckeln, da die Nutzer bei dem Versuch, ihr Geld von der Plattform abzuheben, mit erheblichen Verzögerungen konfrontiert waren. Aufgrund dieser Rückzugsprobleme forderten mehrere staatliche Wertpapierbehörden in den USA und Kanada NovaTech auf, den Betrieb einzustellen. Im Mai 2023 schloss Petitions NovaTech und schaltete seine Website offline, so dass Anleger, die immer noch auf ihre Gelder warteten, keine Möglichkeit mehr hatten, darauf zuzugreifen.

Als Forscher berichte ich, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) eine Beschwerde gegen NovaTech und bestimmte mit ihr verbundene Parteien eingereicht hat und behauptet, sie hätten gegen die im Bundeswertpapiergesetz festgelegten Betrugsbekämpfungs- und Wertpapierregistrierungsvorschriften verstoßen. Darüber hinaus wird mehreren in der Klage genannten Promotern vorgeworfen, gegen dieselben Betrugsbekämpfungsbestimmungen sowie gegen die Wertpapierregistrierungs- und Brokerregistrierungsvorschriften des Bundeswertpapiergesetzes verstoßen zu haben.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) strebt eine langfristige gerichtliche Anordnung zur Einstellung der rechtswidrigen Handlungen, die Rückforderung unrechtmäßig erworbener Gewinne mit zusätzlichen Zinsen vor dem Urteil und Geldstrafen in einem Zivilverfahren an.

In einer vorläufigen Vereinbarung hat Martin Zizi einem Vergleich in bestimmten Punkten zugestimmt. Ohne die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu akzeptieren oder zu bestreiten, hat Zizi zugestimmt, eine Geldstrafe von 100.000 US-Dollar für zivilrechtliche Verstöße zu zahlen, und es ist ihm dauerhaft untersagt, sich künftig an Wertpapierverstößen zu beteiligen. Der Richter muss diesem Teilvergleich zustimmen, bevor er offiziell wird.