SEC erhebt Anklage gegen drei Einzelpersonen und fünf Unternehmen wegen Betrugs beim Schweineschlachten

Am Dienstag leitete die Securities and Exchange Commission (SEC) zwei Klagen ein und markierte damit ihre ersten Durchsetzungsmaßnahmen gegen Krypto-Betrug dieser Art. Zufälligerweise wurden diese Klagen nur einen Tag vor der geplanten Anhörung des Finanzdienstleistungsausschusses des US-Repräsentantenhauses zum Schweineschlachtbetrug eingereicht.

Gurbir S. Grewal, Direktor der Enforcement Division der SEC, warnte in einer Pressemitteilung, dass Investitionsbetrug im Zusammenhang mit Beziehungen, einschließlich solcher mit Kryptowährungen, einzelnen Anlegern schweren Schaden zufügen kann und diese Bedrohung schnell zunimmt, da diese Betrügereien bei Betrügern immer beliebter werden. In zwei konkreten Fällen beschuldigen wir Betrüger, falsche Krypto-Ökosysteme zu erschaffen, um Anleger mit irreführenden Informationen zu täuschen. Diese Fälle dienen als Warnung an die Öffentlichkeit, besonders vorsichtig bei verdächtigen Investitionsangeboten zu sein, die von unbekannten Parteien in den sozialen Medien beworben werden.

In der Klage der SEC gegen die angebliche Krypto-Handelsplattform NanoBit wird behauptet, dass Teilnehmer des Programms – darunter drei in der Klage genannte US-Bürger: der 28-jährige Jiajie Liu aus Los Angeles, Kalifornien, und der 29-jährige Fei Liao aus San Gabriel, Kalifornien , und der 26-jährige Hua Zhao aus Flushing, New York – beteiligten sich an einem koordinierten Plan, um mindestens 18 Investoren um fast 1 Million US-Dollar an Krypto-Assets und Fiat-Währungen zu betrügen.

Berichten zufolge gaben sich Liao, Zhao und Liu innerhalb der WhatsApp-Communitys als Experten im Finanzsektor aus und überzeugten potenzielle Investoren, in die Plattform von NanoBit zu investieren. Obwohl sie den Eindruck erweckten, dass ihre Investitionen Gewinne erwirtschafteten, stellten die Anleger fest, dass dies nicht möglich war, als die Anleger versuchten, ihr Geld abzuheben – die Betrüger verschwanden mit dem Geld.

Eine separate Klage der SEC am Dienstag richtet sich gegen eine angeblich betrügerische Kryptowährungs-Handelsplattform namens CoinW6. In dieser Klage wird behauptet, dass unbekannte Personen, die an dem Plan beteiligt waren, zwischen Juli 2022 und Dezember 2023 auf betrügerische Weise mindestens 2,2 Millionen US-Dollar von mehr als 11 Investoren abgezogen haben.

Als Krypto-Investor war ich bei Programmen wie CoinW6 vorsichtig, bei denen die Teilnehmer nicht gerade die Rolle von Finanzexperten spielten. Stattdessen übernahmen sie die Rollen junger, attraktiver Berufstätiger, die offenbar über mein Social-Media-Profil gestolpert waren und Interesse an einer romantischen Beziehung bekundeten. Diese Taktik war zwar unkonventionell, weckte jedoch meinen Verdacht.

Ähnlich wie bei zahlreichen Schweineschlachtplänen wird behauptet, dass die als CoinW6-Betrüger angeklagten Personen mehrere Wochen damit verbracht haben, romantische Bindungen über Textnachrichten zu pflegen. Sobald diese Opfer emotional engagiert waren und der Authentizität ihrer Online-Beziehungen vertrauten, würden die Verdächtigen vorschlagen, in CoinW6, eine Kryptowährungsplattform, zu investieren.

Als Forscher habe ich bei meiner Untersuchung der CoinW6-Plattform bedenkliches Verhalten aufgedeckt. Der Vorwurf lautet, dass die Schnittstelle den Opfern vortäuscht, dass ihre Investitionen erhebliche Gewinne abwerfen. Dies wiederum führt dazu, dass diese Personen gezwungen werden, immer größere Summen in die Plattform zu investieren. Bemerkenswerterweise wird sogar vorgeschlagen, Anlegern zu raten, Gelder von Rentenkonten abzuheben oder sich Geld von geliebten Menschen zu leihen, um die Rendite von CoinW6 zu steigern – eine Praxis, die oft als romantische Annäherungsversuche getarnt wird.

Im Jahr 2021 kam es laut Angaben des FBI zu beispiellosen Verlusten in Höhe von 5,6 Milliarden US-Dollar durch Kryptowährungsbetrug, wobei sage und schreibe 4 Milliarden US-Dollar dieses Betrags auf Investitionspläne wie den berüchtigten „Schweineschlacht“-Betrug zurückzuführen sind.