Pump, Dump und Jump: Handelsunternehmen steht vor Klage wegen Token-Manipulation

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich eine ganze Reihe fragwürdiger Aktivitäten und Marktmanipulationen erlebt. Die Vorwürfe gegen Jump Trading würden, wenn sie sich als wahr erweisen würden, sicherlich in diese Kategorie fallen.

In einem Gerichtsverfahren haben Fracture Labs, die Macher des digitalen Spiels Decimated, Jump Trading vorgeworfen, den Wert ihres DIO-Tokens durch eine fragwürdige Praxis namens „Pump-and-Dump“ manipuliert zu haben.

Vorwürfe des Betrugs und der Marktmanipulation

Eine am 15. Oktober bei einem Gericht in Illinois eingereichte Klage wirft Jump Trading vor, den Preis des DIO-Tokens künstlich in die Höhe getrieben zu haben, was zu einem erheblichen Wertverlust geführt habe. In der Klage wird behauptet, dass Fracture Labs, der Spieleentwickler, im Jahr 2021 einen Vertrag mit Jump abgeschlossen habe, um bei der Einführung des DIO-Tokens auf der Kryptowährungsbörse HTX (ursprünglich bekannt als Huobi) zu helfen. Im Rahmen dieser Vereinbarung verlieh Fracture Labs 10 Millionen DIO-Token im Wert von 500.000 US-Dollar und übertrug außerdem weitere 6 Millionen DIO-Token im Wert von 300.000 US-Dollar an HTX.

Pump and Dump? 

In der rechtlichen Behauptung heißt es, dass HTX beliebte Internet-Persönlichkeiten genutzt habe, um seinen DIO-Token nach seiner Veröffentlichung bekannt zu machen, was dazu geführt habe, dass sein Wert auf bis zu 0,98 US-Dollar gestiegen sei. Infolgedessen waren die von Jump Trading geliehenen DIO-Tokens etwa 9,8 Millionen US-Dollar wert. Fracture Labs behauptet, Jump Trading habe daraufhin alle seine DIO-Bestände liquidiert und in großen Mengen verkauft, was dazu geführt habe, dass der Token-Preis auf 0,005 US-Dollar gefallen sei und sie dadurch um Millionen reicher geworden sei.

Vertragsbruch und DIO-Abwertung

Zusätzlich zu den rechtlichen Schritten wird angegeben, dass Jump Trading nach einem Wertverfall angeblich die Token, die sie abgewertet hatten, für etwa 53.000 US-Dollar zurückkaufte, sie dann an Fracture Labs zurückgab und ihren Vertrag beendete.

In der Klage heißt es: 

Der betrügerische Plan des Beklagten Jump hat den Wert von DIO erheblich gesenkt, wodurch es für FractureLabs schwieriger geworden ist, Investoren anzuziehen und Interesse zu wecken.

Zusätzlich zu seinen anderen Vorwürfen gegen Jump behauptet Fracture Labs, dass Jump gegen eine Vereinbarung verstoßen habe, den Wert des DIO-Tokens innerhalb bestimmter Grenzen zu halten. In der Klage heißt es, dass Fracture Labs 1,5 Millionen USDT als Sicherheit auf einem HTX-Konto hinterlegt habe, mit der Absicht, Marktmanipulationen während der ersten 180 Handelstage zu verhindern. Nachdem durch die Aktionen von Jump Preisschwankungen ausgelöst wurden, weigerte sich HTX jedoch, einen erheblichen Teil dieser Anzahlung zurückzuzahlen, mit der Begründung, dass der Wert des DIO-Tokens außerhalb der vereinbarten Bereiche gefallen sei.

Weg nach vorn

Jump Trading hat die Vorwürfe energisch zurückgewiesen und sie als „ungenau“ bezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Plan klargestellt, die Klage anzufechten und seine Klagen vor Gericht aufrechtzuerhalten.

Als Forscher, der sich mit dieser Angelegenheit beschäftigt, leite ich eine Initiative von Fracture Labs, die eine Entschädigung, ein Gerichtsverfahren und die Wiedereinziehung angeblich schlecht verwalteter Gelder anstrebt. Der von mir vertretene Spieleentwickler behauptet, dass sich die Maßnahmen von Jump nicht nur negativ auf den Marktwert von DIO ausgewirkt haben, sondern auch unsere Fähigkeit, weitere Investitionen zu sichern, beeinträchtigt haben.

Frühere Kontroversen rund um Jump Trading

Als Analyst schaue ich mir immer wieder Fälle an, in denen Jump Trading in Kontroversen verwickelt war. Im Jahr 2023 reichte die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eine Klage gegen Terraform Labs ein und behauptete, Jump sei maßgeblich an der Wiederherstellung der Stabilisierung des UST-Stablecoins (USTC) gegenüber dem US-Dollar nach seiner Abkopplung im Mai 2021 beteiligt gewesen Dem Beklagten in diesem Fall zufolge haben die Vorwürfe der SEC lediglich dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit auf die Marktgeschäfte des Unternehmens zu verschärfen.

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2024-10-17 15:05