Poloniex-Hacker überweist 3,3 Millionen US-Dollar ETH an Tornado Cash

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Als erfahrener Krypto-Investor habe ich eine ganze Reihe von Hacks und Betrügereien in diesem Bereich miterlebt. Die jüngste Nachricht, dass der Poloniex-Hacker seine gestohlene ETH auf Tornado Cash übertragen hat, ist für mich und viele andere in der Community zutiefst besorgniserregend.

Ein Hacker an der Poloniex-Börse hat nach einer 178-tägigen Pause fast 3,3 Millionen US-Dollar in Ethereum in den Tornado-Cash-Tumbler überwiesen, was Warnsignale hinsichtlich potenzieller Geldwäschetransaktionen im Zusammenhang mit diesem Mischdienst auslöste.

Poloniex-Hacker zieht nach 178 Tagen um

Als Krypto-Investor, der den Poloniex-Hack vom letzten November verfolgt hat, habe ich die neuesten Entwicklungen im Auge behalten. Der Hacker, der dafür verantwortlich ist, 125 Millionen Dollar aus den Hot Wallets der Börse zu stehlen, hat kürzlich einen bemerkenswerten Schritt unternommen. Sie überwiesen 1.100 Ether (ETH), was etwa 3,3 Millionen US-Dollar entspricht, an den sanktionierten Münzmischer Tornado Cash. Diese Transaktion fand am Dienstag in Chargen von 100 ETH statt, nachdem die Gelder fast sechs Monate lang ruhten.

Nach einer 178-tägigen Pause initiierte der nicht identifizierte Hacker 11 Transaktionen und schickte jeweils 100 ETH (ca. 332.000 US-Dollar) an Tornado Cash. Dieser unerwartete Schritt fügt dem laufenden Poloniex-Hack-Fall eine bedeutende Wendung hinzu. Vor dieser Transaktion hatte der Hacker am 30. April 501 BTC (damals 32 Millionen US-Dollar) an eine unbekannte Wallet überwiesen und so insgesamt 181 Millionen US-Dollar über mehrere Blockchains angesammelt.

Poloniex Hack Zusammenfassung

Im November 2023 erlebte Poloniex, eine bekannte Handelsplattform für Kryptowährungen, einen schweren Cyberangriff, der zu einem Verlust von etwa 125 Millionen US-Dollar führte. Der Inhaber der Plattform, Justin Sun, räumte den Vorfall ein und versprach, die betroffenen Nutzer zu entschädigen. Darüber hinaus setzte er ein White-Hat-Kopfgeld aus und ermutigte den Hacker, die gestohlenen Gelder zurückzugeben.

Basierend auf Informationen von Arkham wurde festgestellt, dass zahlreiche Wallets, die sich über verschiedene Blockchains erstreckten, Angriffen ausgesetzt waren. Bemerkenswert ist, dass das als solches identifizierte „Poloniex Hacker“-Wallet in 357 Transaktionen rund 114 Millionen US-Dollar an Token von Poloniex transferierte. Darüber hinaus wurden durch eine Tron-Blockchain-Wallet 42 Millionen US-Dollar zwischen mehreren anderen Wallets verschoben.

Die Rolle von Tornado Cash

Tornado Cash, ein Kryptowährungsprotokoll, das Token verschleiert, indem es über einen längeren Zeitraum Gelder aus verschiedenen Wallets mischt, erregt Aufmerksamkeit, da es Berichten zufolge von der berüchtigten nordkoreanischen Hackerbande Lazarus in großem Umfang genutzt wird. Es wird angenommen, dass diese Gruppe für zahlreiche Krypto-Raubüberfälle in den Vereinigten Staaten verantwortlich ist.

Als erfahrener Analyst würde ich sagen, dass der aktuellste Vorfall, an dem sie beteiligt waren, der Raubüberfall auf Axie Infinity ist, bei dem erstaunliche 625 Millionen US-Dollar an Kryptowährung gestohlen wurden. Dieser große Diebstahl wurde durch den Einsatz von Tornado Cash erleichtert, einem Mischtool, das die Spur dieser unrechtmäßig erworbenen Gelder effektiv verwischte. Nach diesem Vorfall ergriff das Finanzministerium entschiedene Maßnahmen gegen Tornado Cash und verhängte strenge Sanktionen gegen Tornado Cash.

Vor kurzem wurden Roman Storm und Alexey Pertsev, zwei Entwickler, von den Behörden wegen angeblicher Straftaten wie Geldwäsche-Verschwörungen und der Führung eines unerlaubten Geldtransfergeschäfts angeklagt.

Regulierungsbehörden kämpfen darum, Cyberkriminalität einzudämmen

Der anhaltende Einsatz von Tornado Cash durch die Lazarus Group zeigt den unnachgiebigen Kampf zwischen Regulierungsbehörden und Cyberkriminellen trotz strenger Strafen. Insbesondere hat der Krypto-Detektiv ZachXBT von August 2020 bis Oktober 2023 unrechtmäßig erworbene Gewinne dieser Gruppe im Wert von etwa 200 Millionen US-Dollar aufgedeckt, vor allem durch den Einsatz von Kryptowährungs-Tumblern wie Tornado Cash.

Als Forscher, der den Kryptomarkt untersucht, habe ich kürzlich eine faszinierende Entwicklung bemerkt: Eine Transaktion im Wert von etwa 3,3 Millionen US-Dollar in ETH wurde vom berüchtigten Poloniex-Hacker an Tornado Cash übertragen. Diese Veranstaltung ist eine deutliche Erinnerung an die Komplexität und Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, wenn wir versuchen, illegale Aktivitäten in diesem Bereich zu bekämpfen.

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2024-05-07 16:02