OmegaPro-Mitbegründer in der Türkei wegen Verdachts auf 4-Milliarden-Dollar-Ponzi-System verhaftet: Berichte

Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzsektor finde ich den Fall von Andreas Szakacs, heute bekannt als Emre Avci, gelinde gesagt faszinierend und besorgniserregend. Die Vorwürfe gegen ihn und OmegaPro sind erschütternd, die potenziellen Verluste belaufen sich auf unglaubliche 4 Milliarden US-Dollar. Dies ist nicht nur ein lokales Problem; Es ist ein globales Problem, das unzählige Anleger betrifft.

Andreas Szakacs, einer der Gründer von OmegaPro, wurde im vergangenen Juli in der Türkei wegen seiner Verbindungen zu der Firma festgenommen, die verdächtigt wird, Investoren durch ein Kryptowährungs-Ponzi-System um etwa 4 Milliarden Dollar betrogen zu haben. Diese Nachricht kam am Donnerstag aus türkischen Medien.

Nach dem Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft beschloss ein ehemaliger Schwede namens Szakacs, den Namen Emre Avci anzunehmen, wie heute berichtet wurde. Laut BirGün, einer in Istanbul ansässigen Zeitung, bestreitet er jedoch die gegen ihn erhobenen Vorwürfe und behauptet, in den Bereichen Finanzen und Marketing tätig gewesen zu sein.

Berichten von behindmlm.com und BirGün zufolge beschlagnahmte die Polizei 32 digitale Geldbörsen mit Kühlspeicher für Kryptowährungen sowie mehrere Computer. Obwohl Szakacs keine Passwörter für diese Geräte preisgab, konnten die türkischen Behörden Kryptotransaktionen im Wert von etwa 160 Millionen US-Dollar zurückverfolgen.

Als Analyst habe ich den Niedergang von OmegaPro gegen Ende 2022 beobachtet, der mit dem Untergang des FTX-Kryptoimperiums zusammenfiel. Berichten von behindmlm.com zufolge hatten zuvor Länder wie Frankreich, Belgien, Spanien und Argentinien behördliche Warnungen vor diesem Unternehmen herausgegeben. Es sei wichtig anzumerken, dass sich OmegaPro nicht auf US-Kunden konzentriert habe, behaupteten sie.

Die Festnahme erfolgte nach einem Hinweis eines anonymen Informanten vom 28. Juni.

Ein niederländischer Staatsbürger namens Abdul Ghaffar Mohaghegh teilte den Behörden mit, dass er im Rahmen eines Plans 7 Millionen Dollar verloren habe und behauptete, dass er Vollmachten für etwa 3.000 Investoren besitze, die zusammen Verluste in Höhe von insgesamt 103 Millionen Dollar erlitten hätten.

Berichten von Turkey Today und BirGün zufolge wurde Szakacs am 9. Juli nach Durchsuchungen in zwei Villen in Beykoz, Istanbul, in Gewahrsam genommen. Diesen Quellen zufolge erfolgte die Festnahme am 10. Juli wegen angeblichen Betrugs, bei dem Informationssysteme, Banken oder Kreditinstitute als Mittel genutzt wurden.

KORREKTUR (22. August, 15:20 UTC): Korrigiert die Zahl in der Überschrift auf 4 Milliarden US-Dollar