NYAG verklagt zwei Krypto-Pyramidensysteme, deren Promoter haitianischstämmige Amerikaner in einem 1-Milliarden-Dollar-Betrug ins Visier genommen haben

Als Krypto-Investor, der die Nachrichten genau verfolgt, bin ich auf beunruhigende Berichte über zwei angebliche Systeme namens AWS Mining und NovaTechFX gestoßen. Der jüngsten am Donnerstag eingereichten Beschwerde zufolge nutzten diese Plattformen kreolischsprachige Kirchgänger über WhatsApp-Gruppenchats aus und erpressten ahnungslose Investoren auf betrügerische Weise über 1 Milliarde US-Dollar.

Ein australisches Unternehmen namens AWS Mining, das 2017 gegründet wurde und 2019 seinen Betrieb einstellte, versprach den Anlegern eine Rendite von 200 % auf ihre Krypto-Mining-Investition innerhalb eines Zeitraums von 13 bis 15 Monaten. AWS Mining entlohnte seine Förderer, darunter Cynthia und Eddy Petion, ein panamaisches Ehepaar, das ursprünglich aus Florida stammt, indem es ihnen eine Provision von 10 % aus den Investitionen der angeworbenen neuen Investoren sowie zusätzliche Boni und Ehrentitel gewährte.

Wenn ich als Krypto-Investor auf die Ereignisse zurückblicke, erinnere ich mich daran, dass AWS Mining zwei einflussreiche Persönlichkeiten zu seinen Förderern hatte – die Petions. Jedem von ihnen gelang es, über 200.000 Investoren unter seine Fittiche zu nehmen, was ihnen beiden den prestigeträchtigen Titel „Präsident“ innerhalb des Unternehmens einbrachte. Bedauerlicherweise geriet AWS Mining in finanzielle Schwierigkeiten und ging im April 2019 bankrott. Unbeirrt beschlossen die Petions, sich zusammenzuschließen und ein neues Unternehmen namens NovaTechFX zu gründen. Bei diesem neuen Unterfangen übernahm Cynthia die Rolle des CEO, während Eddy der COO wurde. NovaTechFX präsentierte sich als Krypto-Handels- und Devisenplattform und versprach wöchentliche Renditen von bis zu 4 %.

Als Analyst habe ich herausgefunden, dass die Petitions Berichten zufolge ehemalige Förderer von AWS Mining für ihr neues Geschäftsvorhaben an Bord geholt haben, darunter Martin Zizi, James Corbett und Frantz Ciceron, die in James‘ Klage als Angeklagte identifiziert wurden . Ähnlich wie AWS Mining entschädigten sie diese Personen mit einem Prozentsatz der Investitionen der Investoren, die sie erfolgreich für ihre Plattform geworben hatten.

Von August 2019 bis April 2023 investierten Investoren von NovaTech mehr als eine Milliarde Dollar in das Unternehmen, wie es in der Klage heißt. Bevor die Aufsichtsbehörden im Juni 2022 eine Überprüfung durchführten, die zu Unterlassungsschreiben wegen Betrugs und Wertpapierverstößen führte, verkauften die Petions laut James‘ Beschwerde heimlich ihr Haus in Florida und zogen nach Panama.

Cynthia forderte ihre Anhänger außerdem auf, die USA zu verlassen: Berichten zufolge soll Petion Zizi mit einem unbeschwerten Ton angewiesen haben: „Flucht aus dem Land.“ „Sie können Ihnen nicht helfen, wenn sie Sie nicht finden können“, fügte er scherzhaft hinzu.

Im Dezember 2022, nach dem dramatischen Niedergang der Krypto-Börse FTX, forderten zahlreiche NovaTech-Investoren lautstark die Rückgabe ihrer Gelder von der Plattform. Im Februar 2023 stoppte das Unternehmen die Abhebungen und stellte im Mai desselben Jahres den Betrieb ein, sodass den Anlegern ein erheblicher Fehlbetrag – etwa „Zehntausende“ an Einlagen – und insgesamt „Hunderte Millionen Dollar“ bevorstanden. an Verlusten.

Affinitätsbetrug

Dem Gerichtsdokument zufolge zielten die Petitionen und ihre Mitarbeiter Berichten zufolge auf haitianische Einwanderer ab, die vorwiegend in religiösen Umgebungen ausgebeutet wurden.

Als Krypto-Investor bin ich in dieser Branche auf einige faszinierende Charaktere gestoßen, und Cynthia Petion ist eine davon. Nach der Gründung von NovaTech bezeichnete sie sich selbst als „Reverend CEO“. Berichten zufolge behauptete sie, Gott habe ihr eine göttliche Vision des Unternehmens gegeben, während sie sich einfach die Zähne putzte. Interessanterweise bezeichnete sie Jesus als „den besten Affiliate-Markt der Welt“. Petion und ihre Mitarbeiter waren dafür bekannt, regelmäßig Gebetsgruppen zu organisieren, in denen sie für ihr angebliches Vorhaben Werbung machten.

Zizi und die Veranstalter lobten Cynthias Innovationsgeist, indem sie Vergleiche mit Harriet Tubman, Amerikas berühmter Heldin der Abolitionisten, zogen. Sie brachten gegenüber den Investoren zum Ausdruck, dass Cynthia „zahllose Menschen zur Erleuchtung geführt“ und „Wege durch das Chaos geschaffen und den Weg nach vorne geebnet“ habe.

Die Gründer und Befürworter von NovaTech präsentierten begeistert die Investitionsmöglichkeit zahlreichen Personen, von denen einige in finanziellen Schwierigkeiten steckten, als eine Möglichkeit, „Ihre erste Million“ zu erreichen, ein „Vermächtnis“ aufzubauen und „finanzielle Unabhängigkeit“ zu sichern, wie es in der Mitteilung heißt Klage.

Hinter verschlossenen Türen verunglimpften die Gründer von NovaTech ihre Investoren als „treue Gefolgsleute“. Berichten zufolge bezeichnete sich Cynthia Petion während eines Gesprächs mit einem Promoter als „Rädelsführerin“ und deutete damit an, dass ihre Investoren gedankenlose Anhänger seien, die blindlings mit allem übereinstimmten, was sie sagte, ohne es zu hinterfragen.

Aus Gerichtsakten geht hervor, dass die Petenten bereits 2011 aufgrund von Verbraucherschulden Insolvenz angemeldet hatten.

Der mutmaßliche Affinitätsbetrug der Petitions und anderer NovaTech-Förderer weist verblüffende Ähnlichkeit mit dem von EminiFX-Gründer Eddy Alexandre inszenierten Krypto-Pyramidensystem auf. Alexandre, der es auf haitianische Religionsgemeinschaften abgesehen hatte, wurde 2022 unter dem Vorwurf festgenommen, Investoren um 240 Millionen US-Dollar betrogen zu haben. Im Jahr 2023 bekannte er sich des Rohstoffbetrugs und wurde zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt.

Klagen

James hat eine Klage gegen AWS Mining, NovaTech, The Petions und andere namentlich genannte Angeklagte eingereicht und wirft ihnen vor, durch wiederholte betrügerische Aktivitäten und anhaltende Rechtswidrigkeit gegen den Martin Act, New Yorks strenge Betrugsbekämpfungsgesetze, verstoßen zu haben. Ziel dieser Klage ist die Sicherstellung einer Entschädigung und Rückerstattung für die betroffenen Parteien sowie die Erlangung dauerhafter einstweiliger Verfügungen, die die Beklagten daran hindern würden, sich künftig an Investitionsvorhaben zu beteiligen.

Als Forscher würde ich es so ausdrücken: Anfang des Jahres wurde eine Sammelklage gegen NovaTech und Cynthia Petion eingeleitet. Anschließend hat der New Yorker Generalstaatsanwalt (NYAG) eine separate Klage auf Grundlage derselben Vorwürfe eingereicht.

Derzeit liegen keine Strafanzeigen gegen die Petitionen oder die anderen Veranstalter vor.