Notabene, Spezialist für Krypto-Geldwäschebekämpfung, sammelt 14,5 Millionen US-Dollar

Als Analyst mit einem scharfen Blick für Trends und einem tiefen Verständnis der globalen Finanzlandschaft finde ich die jüngste Finanzierungsrunde der Serie B von Notabene faszinierend. Der Fokus des Unternehmens auf Compliance im Kryptobereich ist nicht nur zeitgemäß, sondern angesichts der zunehmenden regulatorischen Kontrolle weltweit von entscheidender Bedeutung.

Zur Klarstellung: Notabene – ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Kryptowährungshandelsunternehmen bei der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu unterstützen – hat sich 14,5 Millionen US-Dollar für seine Finanzierungsrunde der Serie B gesichert. Diese Runde wurde von DRW Venture Capital geleitet, mit zusätzlichen Investitionen von Fonds, die von Apollo, Nextblock, ParaFi Capital und Wintermute verwaltet wurden.

Um Kryptowährungen mit dem traditionellen Finanzwesen in Einklang zu bringen, hat die globale Anti-Geldwäsche-Organisation Financial Action Task Force (FATF) Richtlinien – oft als „Reiseregel“ bezeichnet – für Regulierungsbehörden vorgeschlagen. Diese Richtlinien legen nahe, dass Kryptounternehmen wie Börsen, Wallet-Anbieter und Zahlungsabwickler untereinander sichere Informationen über den Absender und den Empfänger von Transaktionen austauschen müssen.

Notabene strebt danach, als Kryptowährungsäquivalent zu SWIFT zu fungieren. Der Einfluss von Notabene wächst und wird derzeit von 165 Unternehmen weltweit genutzt, darunter führende globale Anbieter virtueller Vermögenswerte wie Copper, OKX und Ramp.

Bis zum Jahresende rechnet Pelle Braendgaard, CEO von Notabene, mit einem Anstieg der täglichen Transaktionen in Höhe von rund 2 Milliarden US-Dollar, da die Frist für Unternehmen zur Einhaltung der aktualisierten Transfer of Funds Regulation (TFR) in Europa näher rückt Kryptowährungstransaktionen.

Laut Braendgaard müssen EU-Unternehmen offenlegen, ob sie reisebezogene Informationen nicht von einer bedeutenden, unregulierten Offshore-Plattform erhalten. Dieser Schritt treibt die Branche im Wesentlichen in Richtung globaler Compliance. Mit anderen Worten: Diese europäischen Regeln konzentrieren sich nicht nur auf die EU. Stattdessen zielen sie darauf ab, in diesem speziellen Bereich ein harmonisches globales System zu etablieren.

In den Vereinigten Staaten rechnet Braendgaard mit einer schnelleren Umsetzung der Richtlinien zu Reiseregeln unter der neuen Trump-Regierung, ähnlich wie in seiner vorherigen Amtszeit, mit dem Ziel, die Reisebranche wieder ins Land zu locken.

Laut Braendgaard strebt die Europäische Kommission durch die TFR- und MiCA-Vorschriften an, dass der gesamte Kryptohandel innerhalb der EU stattfinden soll. Ebenso vermute ich, dass die USA eine ähnliche Strategie verfolgen werden, weil es ihnen unangemessen erscheint, erhebliche Mittel ins Ausland zu schicken.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass an der Finanzierungsrunde der Serie B von Notabene etablierte Investoren wie CMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures und Y Combinator beteiligt waren.