Nigeria weist Unternehmen an, diejenigen zu identifizieren, die Kryptowährungen mit Bybit, KuCoin, OKX und Binance handeln

Am Dienstag wies die Zentralbank von Nigeria Finanzinstitute an, alle Personen oder Unternehmen ausfindig zu machen, die mit Bybit, KuCoin, OKX und Binance zu tun haben oder mit ihnen in Verbindung stehen, basierend auf Informationen aus einem von CoinDesk geprüften Brief.

Einfacher ausgedrückt warnte und erinnerte der Brief Einlagenbanken, Nichtbank-Finanzinstitute, andere Finanzinstitute und die breite Öffentlichkeit daran, dass es gegen die Regeln verstößt, Kryptowährungstransaktionen durchzuführen oder bei der Abwicklung von Zahlungen für Kryptowährungsbörsen zu helfen.

In jüngerer Zeit geriet Binance in Kontroversen mit den nigerianischen Behörden wegen Vorwürfen, die Abwertung des Naira durch spekulative Aktivitäten begünstigt zu haben. Dieser Streit erregte weltweite Aufmerksamkeit, als nigerianische Beamte zwei Binance-Führungskräfte vorluden, sie festnahmen und es einem gelang, sich der Festnahme zu entziehen.

Die Regulierungsbehörde empfiehlt Finanzinstituten, den Zugriff auf bestimmte Konten für einen Zeitraum von sechs Monaten zu sperren, indem sie diese in den Status „Posted No Debit“ versetzen. Die Nichteinhaltung dieser Anforderung kann zu erheblichen Strafen seitens der Aufsichtsbehörden führen.

Bezeichnenderweise heißt es in dem Schreiben, dass jeder, der heimlich mit Krypto-Plattformen handelt, insbesondere illegal USDT austauscht, festgenommen wird. Die Zentralbank von Nigeria hat die Verantwortung, wirtschaftliche Probleme im Land zu untersuchen.

Insbesondere wurden in der jüngsten Richtlinie keine nativen Krypto-Handelsplattformen genannt, was möglicherweise daran liegt, dass mehrere nigerianische Krypto-Unternehmen, darunter Flincap, fleißig daran arbeiteten, die erforderlichen Lizenzen zu erhalten. (Nathaniel Luz, CEO von Flincap)