KuCoins 300-Millionen-Dollar-Hoppla: Gründer fliehen wie Katzen im Hundepark! 🐱🐶

Nun, Leute, es scheint, dass KuCoin in einer Zwickmühle steckt, nachdem sie sich schuldig bekannt haben, ein Geldtransferunternehmen ohne eine einzige Lizenz betrieben zu haben. Sie haben sich bereit erklärt, satte 300 Millionen Dollar zu berappen, was selbst einen Catfish erröten lassen würde! 🐟

Im Rahmen dieser großen Einigung verabschieden sich die Gründer Eric Tang und Michael Gen von 2,7 Millionen Dollar und ihren Managementpositionen wie ein paar Cowboys, die in den Sonnenuntergang reiten. Und um das Ganze noch spannender zu machen, haben sie beschlossen, eine zweijährige Auszeit vom US-Markt zu nehmen. Ist das nicht ein Riesenspaß? 🎉

KuCoin mit 300 Millionen Dollar Strafe belegt

Vergessen wir nicht, dass KuCoin angeklagt wurde, die Anti-Geldwäsche-Gesetze außer Kraft gesetzt zu haben, nur wenige Jahre nachdem sie einen ähnlichen Streit in New York beigelegt hatten. Die am 27. Januar angekündigte Einigung umfasst eine Einziehung von 184,5 Millionen Dollar und eine Geldstrafe von 112 Millionen Dollar. Das ist ein ganzer Haufen Geld, Leute! Das von PEKEN Global Ltd. geführte Unternehmen hat sich außerdem bereit erklärt, für zwei Jahre eine kleine Pause vom US-Markt einzulegen. Das nenne ich mal eine Auszeit! ⏳

„Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass KuCoin eine Einigung mit den US-Behörden erzielt hat, ein wichtiger Schritt auf unserem Weg. Dieser Meilenstein bringt Klarheit in unsere Zukunft und stärkt unser Engagement für Innovation, Compliance und die Bereitstellung von Mehrwert für unsere über 38 Millionen Benutzer weltweit.“

Erst letzten Dezember einigte sich KuCoin in einem weiteren Rechtsstreit, diesmal mit einer Zahlung von 22 Millionen Dollar an Bußgeldern und Rückerstattungen. Sie stimmten auch zu, den Handel in New York einzustellen, nachdem der Generalstaatsanwalt des Staates behauptet hatte, sie würden die Regeln nicht ernst nehmen und sich als Kryptobörse ausgeben, während sie sich nicht als Wertpapier- und Rohstoff-Broker registrieren ließen. Oh, was für ein verworrenes Netz wir spinnen! 🕸️

KuCoins regulatorische Probleme

Laut der US-Staatsanwältin Danielle R. Sassoon war KuCoin bei der Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Richtlinien ungefähr so ​​gut wie eine Katze beim Schwimmen. 🐱‍👤

„Jahrelang hat KuCoin die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche vermieden, die darauf abzielen, kriminelle Akteure zu identifizieren und illegale Transaktionen zu verhindern.“

Die US-Behörden drohen mit dem Finger und behaupten, KuCoin sei die Anlaufstelle für verdächtige Transaktionen im Wert von mehreren Milliarden Dollar gewesen, darunter alle möglichen schändlichen Aktivitäten aus den dunklen Ecken des Internets. Sie standen auch unter dem wachsamen Auge der Aufsichtsbehörden in Kanada, wo die Ontario Securities Commission entschied, dass sie nicht geeignet seien, den Benutzern zu dienen, nachdem sie die Regeln nicht eingehalten hatten. Und vergessen wir nicht ihren Rückzug vom indischen Markt aus demselben Grund. Es ist wie ein Spiel mit den Stühlen, und KuCoin wird immer wieder außen vor gelassen! 🎶

USA verschärfen Compliance-Regeln

Als ob das nicht genug wäre, haben die US-Behörden die Daumenschrauben bei der Einhaltung der Vorschriften immer weiter angezogen. KuCoin ist nicht der einzige, der in Schwierigkeiten steckt; auch das auf den Seychellen ansässige Unternehmen BITMEX wurde mit einer Geldstrafe von 100 Millionen Dollar belegt, weil es gegen die US-Gesetze zur Geldwäschebekämpfung verstoßen hatte. Es scheint, als ob der Bank Secrecy Act seine Wirkung tut und diejenigen genau im Auge behält, die glauben, sie könnten die Regeln umgehen! 💃

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2025-01-28 18:05