Krypto-Betrug: NYAG schließt sich mit Unternehmen ab, die Betrug im Wert von 1 Milliarde US-Dollar verüben

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Als langjähriger Krypto-Investor habe ich eine ganze Reihe von Betrügereien und betrügerischen Machenschaften im Bereich der digitalen Währungen gesehen. Die jüngste Klage gegen NovaTech Ltd und AWS Mining Pty Ltd, die von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James aufgedeckt wurde, hat mich jedoch entsetzt und entmutigt.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat eine Klage gegen NovaTech Ltd und AWS Mining Pty Ltd sowie deren Partner wegen angeblichen Krypto-Betrugs im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar eingereicht. In der bei einem Gericht in Manhattan eingereichten Klage wird behauptet, dass diese Unternehmen die religiösen Überzeugungen ihrer Investoren manipuliert hätten, um einen der größten Betrügereien in der Geschichte der digitalen Währungen zu begehen, der sich vor allem gegen Einwanderer- und Religionsgemeinschaften richtete.

Kryptofirmen missbrauchen den Glauben für Finanzbetrug

NovaTech Ltd, das nach seinem Zusammenbruch im Jahr 2023 einer intensiven Prüfung ausgesetzt war, soll innerhalb von knapp vier Jahren über eine Milliarde Dollar von Investoren eingesammelt haben. Allerdings wurden nur 26 Millionen US-Dollar dieser Mittel für Handelszwecke verwendet. AWS Mining Pty Ltd, ein weiteres untersuchtes Unternehmen, machte ähnliche Versprechen, die Beiträge der Investoren durch Kryptowährungs-Mining zu verdreifachen – ein Versprechen, das letztendlich zu seinem Untergang im Jahr 2019 führte. Beide Unternehmen nutzten angeblich verschiedene Kanäle, darunter Social-Media-Plattformen, Gebetsgruppen und WhatsApp Kommunikation, um haitianische und andere Einwanderergemeinschaften, die die kreolische Sprache verwenden, effektiv anzusprechen.

Darüber hinaus heißt es, dass die Mitbegründer von NovaTech, Cynthia und Eddy Petion, in Panama leben. Cynthia Petion, die sich selbst als „CEO Reverend“ bezeichnet, ist Berichten zufolge dafür verantwortlich, das Unternehmen als göttliche Vision darzustellen, während sie sich insgeheim als „Tierpflegerin“ verspottet und ihre Investoren als Teil einer glühenden Fangemeinde herabsetzt. Diese Enthüllungen verdeutlichen die hinterhältigen Methoden, mit denen unwissende Teilnehmer in dieses Schema hineingezogen werden sollen.

Krypto-Betrug zielt auf die Ersparnisse von Einwanderergemeinschaften ab

Als Forscher, der den Fall untersucht, habe ich einige alarmierende Details über NovaTech und AWS Mining aufgedeckt. Basierend auf den verfügbaren Informationen aus der Klage scheint es, dass diese Unternehmen wie ein Pyramidensystem wie aus dem Bilderbuch funktionierten und die Teilnehmer mit Anreizen lockten, neue Investoren zu gewinnen. Darüber hinaus gibt es Vorwürfe, dass NovaTech an einem Schneeballsystem beteiligt war, bei dem frische Investitionen zur Finanzierung vermeintlicher „Gewinne“ und Boni für frühere Investoren genutzt wurden. Dieser finanziell unsichere Ansatz führte letztendlich zum Untergang beider Unternehmen und ließ unzählige Anleger mit leeren Händen und am Boden zerstört über den Verlust ihrer hart verdienten Ersparnisse zurück.

James, der Generalstaatsanwalt, kritisierte das Verhalten dieser Unternehmen scharf und wies auf die potenziellen Risiken hin, die mit unkontrollierten Kryptowährungsbörsen verbunden sind.

„James wies darauf hin, dass bestimmte Kryptowährungsunternehmen Einwanderer und religiöse Gruppen mit verlockenden Angeboten finanzieller Unabhängigkeit lockten, nur um am Ende ihr hart verdientes Geld zu nehmen und stattdessen ihre Ersparnisse zu vernichten.“

Als Forscher würde ich es so formulieren: Ich arbeite derzeit an einem Projekt, bei dem wir neben der Einreichung von Zivilklagen auch Entschädigungen für die Betroffenen anstreben. Darüber hinaus streben wir eine umfassende Sperrung der am Fehlverhalten beteiligten Personen aus der Wertpapierbranche an.

 

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2024-06-07 00:36