Kanadas „Kryptowährungskönig“ und sein Verbündeter wurden verhaftet und wegen Betrugs im Rahmen eines angeblichen Schneeballsystems im Wert von 30 Millionen US-Dollar angeklagt

Der 25-jährige Aiden Pleterski, der unter dem Spitznamen „Crypto King“ bekannt ist, wurde nach Angaben der Ontario Securities Commission offiziell wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt. Gleichzeitig wird der 27-jährige Colin Murphy wegen Betrugs angeklagt.

Im Laufe einer langwierigen Untersuchung mit dem Codenamen „Project Swan“, die sechzehn Monate dauerte, haben die kanadischen Behörden Strafanzeigen angekündigt. Gleichzeitig läuft ein Insolvenzverfahren im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Plan, was in Kanada für erhebliches Medienecho sorgt.

Basierend auf Gerichtsakten und lokalen Nachrichtenquellen wird behauptet, dass zwischen 2021 und 2022 etwa 160 Investoren Pleterski und AP Private Equity Limited etwa 40 Millionen CAD (30 Millionen US-Dollar) für Investitionen in Krypto- und Devisenmärkte in ihrem Namen zur Verfügung gestellt haben. Einige dieser Investoren sollen Kredite zur Finanzierung ihrer Investitionen bei Pleterski aufgenommen haben.

Im Zuge der Verwaltung des Insolvenzverfahrens stellte der ernannte Treuhänder fest, dass Pleterski nicht mehr als 2 % der erhaltenen Mittel eingezahlt hatte, während er Berichten zufolge einen erheblichen Betrag – etwa 16 Millionen US-Dollar – ausgegeben hatte. Diese Ausgaben flossen in den Erwerb von über zehn extravaganten Autos, häufige internationale Reisen und die Anmietung eines teuren Anwesens am Seeufer im Wert von 8,4 Millionen US-Dollar mit einer monatlichen Mietgebühr von 45.000 US-Dollar. Während des Insolvenzverfahrens wurden zwei McLarens, zwei BMWs und ein Lamborghini als Vermögenswerte beschlagnahmt.

Als kleiner Krypto-Investor und Livestreamer habe ich meine Erfahrungen in Videos mit meinem Publikum geteilt. In diesen Videos habe ich meine Reisen in aufregende Städte wie Los Angeles, London und Miami sowie die Anmietung luxuriöser Autos wie Lamborghinis und McLarens dokumentiert. Ich habe meine Ausgaben offen dargelegt und in einem meiner Videos, in dem ich sogar ein Lego-Modell der Titanic für meine Zuschauer zusammengebaut habe, seit Anfang 2021 ungefähr 150.000 US-Dollar für Legos ausgegeben.

Im Zuge des Insolvenzantrags beschrieb sich Pleterski als „junger Erwachsener in seinen Zwanzigern“ und gab gegenüber den Gläubigern zu, dass ihm die Fähigkeit fehlte, geordnete Finanzunterlagen zu führen und seine Transaktionen zu dokumentieren. (Basierend auf einem CBC-Bericht)

Angebliche Entführung

Es wird behauptet, dass Pleterski im letzten Monat des Jahres 2022 von fünf Personen, von denen angenommen wird, dass sie durch sein Schneeballsystem betrogen wurden, gewaltsam entführt, brutal angegriffen und gequält wurde. Den Berichten zufolge hielten diese mutmaßlichen Entführer Pleterski drei Tage lang als Geisel und fügten ihm Schmerzen zu, bevor sie schließlich von seinem Vermieter und Mentor die Zahlung eines Lösegelds in Höhe von 3 Millionen US-Dollar als Gegenleistung für seine sichere Rückkehr forderten.

Als Rechercheur stieß ich auf den Fall von Pleterski, der schließlich aus der Haft entlassen wurde. Allerdings tauchte in den sozialen Medien ein beunruhigendes 12-minütiges Video auf, in dem er mit auffälligen Schwellungen und Blutergüssen zu sehen war, während er sich bei den Investoren entschuldigte. Sein Rechtsvertreter erklärte anschließend, dass diese Aufnahme unter Zwang erlangt worden sei.

Vier der mutmaßlichen Täter wurden festgenommen und wegen Entführung angeklagt.

Der in Toronto geborene NBA-Spieler Shai Gilgeous-Alexander kaufte eine Villa am Seeufer im Wert von 8,4 Millionen US-Dollar, die zuvor Pleterski gehörte. Er reichte jedoch eine Klage ein, um den Deal aufzulösen, nachdem ihm die Verbindung zu Pleterski bekannt geworden war. Berichten zufolge erlebten Gilgeous-Alexander und seine Freundin eine einschüchternde Begegnung mit einer Person, die Pleterski suchte, und stellten anschließend fest, dass es Drohungen gegeben hatte, das Eigentum zu zerstören.

Nächste Schritte für Pleterski

Als Krypto-Investor habe ich die neuesten Nachrichten verfolgt und erfahren, dass Pleterski am Dienstag eine Kaution in Höhe von 100.000 US-Dollar gewährt wurde, wobei seine Eltern als Bürgen fungierten. Laut einem Bericht von CBC vom Mittwoch sind an seine Freilassung bestimmte Bedingungen geknüpft. Zu diesen Bedingungen gehört, dass er seinen Reisepass abgibt, keine Informationen zu Finanzangelegenheiten in den sozialen Medien weitergibt und den Kauf oder Handel mit Kryptowährungen gänzlich vermeidet.

Als Krypto-Investor verfolge ich die neuesten Entwicklungen der Ontario Securities Commission genau. Sie gaben am Mittwoch bekannt, dass sie am Donnerstag weitere Details zum laufenden Fall mitteilen werden.