Kambodschas Huione-Garantie ermöglicht globale Betrügereien im Wert von 11 Milliarden US-Dollar: Bericht

Als erfahrener Finanzanalyst finde ich die Vorwürfe gegen Huione Guarantee, eine kambodschanische Online-Plattform, die mit der Herrscherfamilie des Landes verbunden ist, zutiefst besorgniserregend. Die gemeldeten Betrugsfälle in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar, die über diese Plattform ermöglicht werden, sind alarmierend und unterstreichen die Bedeutung von Transparenz und regulatorischer Aufsicht im digitalen Finanzwesen.

Die Huione-Garantie, eine in Kambodscha ansässige Online-Finanzplattform mit Verbindungen zur Herrscherfamilie des Landes, dient als Marktplatz für globale Betrügereien wie Schweineschlachtpläne im Wert von etwa 11 Milliarden US-Dollar, wie aus einer Untersuchung von Wired und Daten des Krypto-Tracing-Unternehmens Elliptic hervorgeht .

Als Krypto-Investor bin ich auf einige riskante Plattformen gestoßen, die behaupten, Peer-to-Peer-Transaktionen über das Nachrichtensystem Telegram zu ermöglichen. Berichten zufolge wies Wired darauf hin, dass solche Plattformen Dienste anbieten könnten, die Investoren gefährden könnten, wie zum Beispiel Deepfake-Betrug, Geldwäsche und Schweineschlachten. Beim Schweineschlachten wird ein ahnungsloser Investor in eine falsche Beziehung mit jemandem verlockt, der schließlich seine Finanzen aufzehrt. Es ist von entscheidender Bedeutung, beim Umgang mit solchen Plattformen Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen, um nicht Opfer dieser potenziellen Bedrohungen zu werden.

Einzelpersonen führen Transaktionen überwiegend mit Tether (USDT) durch, dem am weitesten verbreiteten Stablecoin. Aufgrund seiner Rückverfolgbarkeit auf der Blockchain war Elliptic in der Lage, diese Finanzbewegungen zu verfolgen.

Tom Robinson, Mitbegründer und Chefwissenschaftler von Elliptic, teilte Wired seine Überzeugung mit, dass Huione Guarantee ursprünglich möglicherweise nicht als Anlaufstelle für Online-Betrüger gedacht war, diese Rolle jedoch heute unbestreitbar übernommen hat.

Huione Guarantee ist mit der Huione Group verbunden, einem bedeutenden Unternehmenskonglomerat mit Sitz in Kambodscha und Verbindungen zur einflussreichen Hun-Familie, zu deren Mitgliedern auch der kambodschanische Premierminister Hun Manet gehört.

Als Forscher habe ich versucht, die Beamten der Huione-Garantie über die angegebenen Telegram-Adressen und außerhalb der Geschäftszeiten in Kambodscha per E-Mail zu kontaktieren. Beide Methoden erwiesen sich jedoch als erfolglos, da die Telegram-Kanäle geschlossen wurden und meine E-Mail unbeantwortet blieb. Ebenso wurde außerhalb der normalen Arbeitszeiten eine E-Mail an das Büro des Ministerrates von Kambodscha gesendet, aber ich erhielt keine Antwort.

„Huiwang Guarantee fungiert ausschließlich als Vermittler bei Transaktionen und erleichtert den Austausch von Waren gegen Bezahlung. Wir beteiligen uns nicht an den zugrunde liegenden Geschäften unserer Kunden und haben daher keine Verantwortung für die Qualität oder Legitimität der Waren oder.“ Dienstleistungen, die gehandelt werden.

Im Mai schlossen sich eine Gruppe von Technologieunternehmen wie Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder und Hinge zusammen, um die Koalition „Tech Against Scams“ zu gründen, mit dem Ziel, ihre Benutzer vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen.

Als Finanzanalyst bin ich auf einige Bedenken bezüglich USDT gestoßen, einem beliebten Stablecoin, die das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in seinem im Januar veröffentlichten Bericht geäußert hat. Das UNODC wies darauf hin, dass USDT ein potenzielles Instrument für Geldwäscheaktivitäten sei. Tether, der Emittent von USDT, bestritt diese Behauptung jedoch und erklärte, dass der Stablecoin zu Unrecht herausgegriffen worden sei.

Wenn Blockchain-Ermittler beschließen, ihre Entdeckungen bekannt zu geben, ohne die beteiligten Parteien direkt zu kontaktieren, kann dies zu einem „Bystander-Syndrom“ führen, das dazu führt, dass Einzelpersonen und Unternehmen das Fehlverhalten lediglich zur öffentlichen Aufmerksamkeit dokumentieren, anstatt sofort Maßnahmen zur Lösung des Problems zu ergreifen. Ein Tether-Vertreter äußerte heute diesen Standpunkt.