JPEX Exchange Rugpull-Verdächtige in Hongkong geschnappt

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Über 70 Personen wurden wegen ihrer Beteiligung an der Kontroverse um die Kryptowährung JPEX Exchange inhaftiert, was zu einem finanziellen Verlust von etwa 1,6 Milliarden HK$ führte.

Hongkong geht den größten Fall von Finanzbetrug an

Am Donnerstag zuvor gab die South China Morning Post die Festnahme dieser Personen bekannt. Laut der jüngsten Ankündigung des Hongkonger Polizeikommissars Raymond Siu Chak-yee fanden die Festnahmen auf der Insel statt.

„Er teilte mit, dass es bisher 2.636 Berichte zu dem Fall gegeben habe und dass sich der Gesamtbetrag auf etwa 1,6 Milliarden HK$ belaufe.“

Im September 2023 begann sich der größte mutmaßliche Finanzbetrugsfall in Hongkong zu entfalten, nachdem Bitrace mögliche „Rug-Pull“-Pläne an der JPEX Exchange angekündigt hatte. (Ein Rug Pull ist eine Art betrügerisches Schema, bei dem die Urheber eines Kryptowährungsprojekts das Projekt aufgeben und die Gelder mitnehmen, sodass den Anlegern wertlose Vermögenswerte zurückbleiben.)

Der Kryptowährungsbörse JPEX wurde vorgeworfen, an einer Geldwäscheoperation beteiligt zu sein, was zur Festnahme eines Internet-Prominenten führte, der für sie geworben hatte. Darüber hinaus nahmen die Behörden Hongkongs sechs mit der Börse verbundene Personen fest. Darunter befanden sich auch Social-Media-Influencer, die für die Plattform geworben hatten und stationäre Geschäfte betrieben.

Unter ihnen waren Chan Wing-yee, Joseph Lam Chok und Sheena Leung, die in Gewahrsam genommen wurden. Im Zusammenhang mit dem Austausch wurden mehr als 83 Beschwerden eingereicht. Diese Probleme veranlassten die Securities and Futures Commission (SFC), als Reaktion darauf die Vorschriften für digitale Vermögenswerte zu verschärfen.

Die Securities and Futures Commission (SFC) von Hongkong identifizierte JPEX Exchange als nicht autorisierte Plattform, die im Verdacht steht, fragwürdige Geschäfte zu tätigen. Als Reaktion darauf bestritt JPEX die Anschuldigungen der SFC und bezeichnete sie als voreilig und ohne Beweise.

Bisher wurden 72 Verdächtige im Zusammenhang mit der JPEX-Börse geschnappt

Irgendwann gab Chris Tang Ping-keung, der Sicherheitsminister, bekannt, dass die Behörden während ihrer Untersuchung des Rugpull-Vorfalls Vermögenswerte im Wert von 11 Millionen US-Dollar beschlagnahmt hätten. Ein Dutzend Personen, darunter Mitarbeiter der JPEX Technical Support Company und prominente Social-Media-Influencer, befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Haft.

Zu den Personen, die kürzlich festgenommen wurden, gehörten Chang Tung-Ying, der führende Partner, und Shi Yu, ein mit JPEX Exchange verbundener Mitarbeiter. Mittlerweile liegt die Zahl der Festnahmen bei 72. Einige der Verdächtigen wurden gegen Kaution freigelassen.

Während der aktuellen Ermittlungen wurde Nine Chen, eine bekannte taiwanesische Sängerin, die zuvor mit JPEX in Verbindung stand, als Zeuge vorgeladen. Trotz dieser Vorwürfe wurden den Kunden von JPEX weiterhin überhöhte Abhebungsgebühren für digitale Vermögenswerte berechnet.

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2024-04-18 21:37