„Ist Papa im Flugzeug?“ Die Tortur des inhaftierten Binance-Managers Gambaryan für die Familie in neuem Podcast

Yuki beteiligte sich an Gesprächen für den neuen Podcast von Illicit Edge mit dem Titel „Designated“, in dem es um Geschichten im Zusammenhang mit Finanzdelikten geht.

Tigran Gambaryan befindet sich seit Februar in Nigeria in Haft. Dorthin wurde er als Leiter der Finanzkriminalitäts-Compliance von Binance eingeladen, um die Meinungsverschiedenheiten des Landes mit der weltweit führenden Kryptowährungsbörse zu besprechen. Seitdem hat sich sein Gesundheitszustand verschlechtert. Er hat sich Malaria zugezogen und einen Bandscheibenvorfall, der es ihm schwer macht, ohne Krücke zu gehen.

Sie brachte zum Ausdruck, dass es für sie zutiefst schmerzhaft sei, da sie Schwierigkeiten habe, schwierige Wahrheiten vor ihren beiden Kindern im Alter von 5 und 10 Jahren zu verbergen. Sie gestand, dass es ihr geistig und körperlich nicht gut gehe. Von Angst überwältigt, macht sie sich ständig Sorgen um Tigrans Gesundheit, weil sie befürchtet, dass ein weiterer Malariaausbruch ihm das Leben kosten könnte.

Gambaryan sticht unter den Führungskräften der Kryptobranche heraus. Er ist ein ehemaliger IRS-Ermittler, der sich in der Welt der Ermittlungen zu Kryptokriminalität einen legendären Status erworben hat. Als Schlüsselfigur in zahlreichen Fällen beschreibt ihn Greenberg von WIRED im zweiten Teil des Podcasts als solchen. Aus diesem Grund ist Gambaryan laut Autor die Hauptfigur in meinem Buch „Tracers in the Dark: The Global Chase for Cryptocurrency’s Criminal Masters“.

Gambaryans Erfahrung als Bundesangestellter könnte eine Rolle dabei gespielt haben, die Situation in ein komplexes Gewirr aus rechtlichen, diplomatischen und kommerziellen Komplikationen zu verwandeln. Bemerkenswert ist, dass Nigeria offenbar eine harte Haltung gegenüber Binance einnimmt, und dies hat auch Auswirkungen auf die USA.

Vereinfacht ausgedrückt erklärte der Abgeordnete Rich McCormick (R-GA), es scheine in der Situation zu sein, dass eine Person gegen ihren Willen festgehalten wird, um sich an einem Unternehmen zu rächen, mit dem sie Probleme hat. Er betonte, dass diese Person amerikanischer Staatsbürger sei und aufgrund des erheblichen Einflusses Amerikas auf das Land, in dem sich dieser Vorfall ereignet, ernsthafte Aufmerksamkeit unserer Regierung verdiene.

McCormick äußerte im Podcast, dass alle Themen offen diskutiert werden sollten, da Gambaryan der Geldwäsche beschuldigt wird und Binance in einen Steuerhinterziehungsprozess im Land verwickelt ist, bei dem potenzielle Strafen bis zu 10 Milliarden US-Dollar für die Bereitstellung nicht auffindbarer Gelder in Höhe von insgesamt 26 Milliarden US-Dollar drohen. Es wird angenommen, dass diese Behauptungen zusammen mit Behauptungen, die Kryptoindustrie habe illegale Kapitalabflüsse unterstützt, dazu beigetragen haben, dass der nigerianische Naira gegenüber dem Dollar dramatisch abgewertet hat.

Greenberg gab an, dass die Person gefangen gehalten wird und als Verhandlungsinstrument oder bequemes Ziel dient, um entweder Binance zur Einhaltung zu zwingen oder jemanden zu identifizieren, der für Nigerias Schwierigkeiten bei der Kontrolle seiner Landeswährung verantwortlich ist. Yuki Gambaryan erklärte, dass sie zwar alle notwendigen rechtlichen Schritte in Bezug auf ihre Probleme mit Binance einleiten können, aber nicht die Anwesenheit von Tigran in der Situation benötigen.

Darüber hinaus erwähnte sie, dass ihr Ehepartner bereits im Januar Nigeria besucht hatte und ihm in dieser Zeit beinahe eine Inhaftierung drohte.

Während ihres ersten Besuchs kam es bei einigen Treffen zu Spannungen, die in der Warnung gipfelten, dass sie möglicherweise ihre Pässe beschlagnahmen. Infolgedessen verließen Tigran und sein Team das Land unverzüglich. Es scheint, als wären sie dem Ärger nur knapp entgangen. Bei ihrer zweiten Reise schien Tigran die Zusicherung gegeben zu haben, dass alles gut ausgehen würde.

Die nigerianischen Behörden reagierten nicht sofort auf eine Anfrage von CoinDesk nach einem Kommentar.

Der Podcast mit dem Titel „Designated“ wird gemeinsam mit der Unterstützung von Chainalysis, einem führenden Blockchain-Analyseunternehmen, produziert und genießt die Unterstützung des Crypto Council for Innovation.