Insider des 1,6-Millionen-Dollar-Kryptobetrugs: 81 Personen wurden verhaftet, nachdem Betrüger diesen Fehler gemacht hatten

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und Cybersicherheit habe ich eine ganze Reihe von Betrügereien und betrügerischen Aktivitäten gesehen. Allerdings hat der jüngste in Südkorea aufgedeckte Krypto-Betrug von Bitcoin-Miner-Vermietungsunternehmen den Sieg davongetragen. Die Dreistigkeit dieser Betrüger, unter dem Deckmantel eines legitimen Unternehmens zu operieren, ist einfach erstaunlich.

Als gewissenhafter Krypto-Investor habe ich einen beunruhigenden Trend in unserer Branche miterlebt – die Verbreitung von Betrügereien. Die neuesten Schlagzeilen aus Südkorea werfen Licht auf eine neuartige Form des Anlagebetrugs. Im Gegensatz zu herkömmlichen Krypto-Hacks oder -Diebstählen machen es diese Betrüger jetzt Jagd auf Einzelpersonen mit Investitionsversprechen mit hoher Rendite. In einem aktuellen Fall ist es ihnen angeblich gelungen, die unglaubliche Summe von 1,6 Millionen US-Dollar von ihren Opfern zu erpressen. Ein Ausrutscher führte jedoch zu ihrem Untergang, was zu ihrer Besorgnis führte.

Bis Mitte 2024 verzeichnete Südkorea mit rund 7,78 Millionen Anlegern einen Anstieg der Kryptowährungsinvestitionen. Als Reaktion darauf hat die Regierung Schritte unternommen, um den Sektor zu regulieren und ein sicheres Handelsumfeld zu schaffen, ein Schritt, der durch Vorfälle wie den Terra-LUNA-Absturz erforderlich wurde. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass solche betrügerischen Aktivitäten nicht nur in Südkorea vorkommen, sondern weltweit auf dem Vormarsch sind. Zuvor wurde der bekannte YouTuber MrBeast beschuldigt, sich an Pump-and-Dump-Programmen beteiligt zu haben, was für viele eine schockierende Offenbarung war.

Aufdeckung des Krypto-Betrugs mit dem Bitcoin-Miner-Verleihgeschäft

Laut Hankyoreh hat die Kriminalpolizei der Metropolitan Investigation Division der Gyeonggi Southern Provincial Police Agency einen bedeutenden Krypto-Betrug im Zusammenhang mit Bitcoin-Mining-Mietgeschäften aufgedeckt. Die Behörden nahmen 81 Personen fest, die im Verdacht standen, an dieser betrügerischen Tätigkeit beteiligt gewesen zu sein. Von diesen wurden neun Personen des Betrugs und der Leitung einer kriminellen Vereinigung im Rahmen des Gesetzes zur Bestrafung von Wirtschaftskriminalität (Specific Economic Crimes Punishment Act) beschuldigt. Unter ihnen ist der Leiter der Organisation und der Hauptverdächtige, Herr K. (Zur besseren Lesbarkeit umformuliert)

Bei einem kürzlichen Vorfall wurden sieben Personen festgenommen, während vier Personen, darunter der unter dem Pseudonym „Mr. Darüber hinaus wurden 27 Personen ohne Inhaftierung angeklagt und 33 weitere wegen Verstoßes gegen Datenschutzbestimmungen in Gewahrsam genommen.

In diesem Fall sollen Einzelpersonen K und ihre Gruppe etwa 50 Personen betrogen haben, indem sie hohe, garantierte Renditen für Investitionen versprochen haben. Um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, boten sie häufig eine kostenlose Testphase an. Es gelang ihnen, von jedem Opfer Beträge zwischen 2.143 und 214.200 US-Dollar zu erpressen, sodass insgesamt mehr als 1,6 Millionen US-Dollar zusammenkamen.

In kurzer Zeit entwickelten sie ein komplexes Krypto-Betrugsprogramm, bei dem sie ihre Callcenter und verschiedene Unternehmen ausnutzten, um Menschen per Telefonanruf zu betrügen. Um dies zu erreichen, beschafften sie sich 1.980 gefälschte SIM-Karten, die bei sechs Telekommunikationsagenturen unter Ausländeridentität registriert waren. Mithilfe gefälschter Telefone und Konten erpressten sie Geld von den Opfern und verkauften gleichzeitig ihre persönlichen Daten für etwa 7 US-Dollar pro Fall an andere Callcenter.

Ein Fehler führte zur Pleite des Betrugs

Der Bitcoin-Mining-Betrug florierte mehrere Monate lang, bis ein Fehler ihn zum Scheitern brachte. In einer unerwarteten Wendung, die an eine Filmhandlung erinnert, wurden sie festgenommen, nachdem der Betrüger versehentlich die Kriminalpolizei der mobilen Einheit der Polizeibehörde der Südprovinz Gyeonggi kontaktiert und deren Einsatz damit praktisch eingestellt hatte. Die Betrüger hatten in diesem Zeitraum ein illegales Callcenter betrieben, das Tausende betrügerischer SIM-Karten nutzte und Anlageberatung für Betrüger anbot.

Im April 2024 versuchten Betrüger, einen Detektiv per Telefon in ein hochrentierliches Bitcoin-Miner-Investitionsprogramm zu locken. Anstatt sich in die Falle locken zu lassen oder ihr Angebot abzulehnen, spielte der Detektiv mit, was zur Aufdeckung und Auflösung der gesamten kriminellen Operation führte. Durch regelmäßige, als Investitionsgespräche getarnte Kommunikation entdeckten die südkoreanischen Behörden die Operationsbasis der Organisation in Incheon.

Der Vertreter der Southern Police Agency der Provinz Gyeonggi gab ebenfalls eine Warnung heraus und riet Internetnutzern, wachsam gegenüber Kryptowährungsbetrug zu bleiben. Sie fordern die Menschen dazu auf, Geschäften nicht zu vertrauen, die zu gut scheinen, um wahr zu sein. Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass Angebote von kostenlosen Testversionen oder ungewöhnlich hohen Renditen bei minimalem Aufwand häufig irreführend sein können.

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2024-11-08 15:04