Humpy the Whale kostete FTX und Alameda Verluste in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar, heißt es in der Klage

Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Navigation auf dem volatilen Markt für digitale Vermögenswerte verspüre ich eine Mischung aus Unglauben und Enttäuschung, als ich von den Vorwürfen gegen Humpy the Whale (Nawaaz Mohammad Meerun) erfahre. Das schiere Ausmaß der Manipulation und Ausbeutung, die ihm vorgeworfen wird, ist atemberaubend, nicht nur im Hinblick auf die finanziellen Verluste von FTX und Alameda Research, sondern auch im Hinblick auf die möglichen Verbindungen zu Netzwerken der organisierten Kriminalität.

Bei meiner Analyse bin ich unter den rechtlichen Schritten, die letzte Woche von der FTX-Gruppe eingeleitet wurden, auf einen detaillierten 32-seitigen Bericht gestoßen, der Humpy the Whale, einem bekannten Krypto-Händler, acht verschiedene Anklagen vorwirft. Diese Person sorgte bereits Anfang des Jahres für Schlagzeilen wegen eines Governance-Angriffs auf Compound DAO.

Als Analyst beziehe ich mich hier auf mich selbst. In dem kürzlich beim US-amerikanischen Insolvenzgericht für den Bezirk Delaware eingereichten Antrag bin ich auf einen Fall gestoßen, an dem eine Person namens Nawaaz Mohammad Meerun beteiligt war, ein Bürger von Mauritius. Die Vorwürfe gegen Meerun sind ziemlich schwerwiegend. Von Januar 2021 bis September 2022 soll er eine Reihe von Marktmanipulationsplänen geplant haben, die zum betrügerischen Erwerb von Hunderten Millionen Dollar von FTX führten. Darüber hinaus gibt es Behauptungen, die darauf hindeuten, dass Meerun Verbindungen zu Gruppen der organisierten Kriminalität hat.

In dem Dokument wird erwähnt, dass Schuldner mit verschiedenen kriminellen Organisationen aus Polen, Rumänien und der Ukraine in Verbindung stehen, von denen einige mit Menschenhandel in Verbindung stehen, sowie mit islamistischen Extremistengruppen, die im Verdacht stehen, Terrorismus zu finanzieren.

Als Forscher kann ich behaupten, dass die kombinierten Unternehmen FTX und Alameda einen geschätzten Verlust von rund 1 Milliarde US-Dollar erlitten haben, der hauptsächlich auf die illegalen Aktivitäten von Meerun zurückzuführen ist. Bemerkenswert ist, dass diese unrechtmäßig erworbenen Gewinne Berichten zufolge zur Finanzierung eines breiten Spektrums krimineller Unternehmungen verwendet wurden.

Riesige Mengen an Token

Wie in der Einreichung angegeben, begann Meerun ab Januar 2021 mit dem Aufbau einer bedeutenden Beteiligung an BTMX, einem kaum gehandelten Token. Am Ende kontrollierte er fast die Hälfte des Gesamtangebots. Diese Aktion führte dazu, dass der Preis innerhalb von nur drei Monaten um mehr als 10.000 % in die Höhe schoss. Anschließend wird behauptet, Meerun habe eine Lücke in den Margin-Handelsvorschriften von FTX ausgenutzt. Berichten zufolge nutzte er sein Eigentum als Sicherheit, um riesige Geldsummen, etwa mehrere zehn Millionen Dollar, von der digitalen Börse zu leihen.

Als Krypto-Investor war mir bewusst, dass der Preis von BTMX sinken würde, sobald meine manipulativen Aktivitäten aufhörten, und ich verpflichtet wäre, alle „geliehenen“ Vermögenswerte zurückzuzahlen. Allerdings hatte ich nicht die Absicht, mich an die Vorschriften von FTX zu halten. Dies geht aus dem Gerichtsdokument hervor.

Nach Rückschlägen seitens FTX wurde bekannt, dass Meerun etwa 450 Millionen US-Dollar von BTMX unterschlagen hatte, wie in der Akte angegeben. FTX-Mitarbeiter versuchten dies zu verschleiern, indem sie die Verluste mit einer inzwischen bekannt gewordenen Strategie auf ihr Schwesterunternehmen Alameda Research übertrugen.

Gleichzeitig wird in der Klage behauptet, dass Meerun eine massive Short-Position bei MOB aufgebaut habe und Alameda mit dieser Position nachgezogen habe. Um ihre Short-Position auszugleichen, kaufte Alameda erhebliche Mengen des Tokens.

Während Alamedas anhaltender MOB-Kaufrausch schoss der Preis um etwa 750 % in die Höhe, was dazu führte, dass Alameda deutlich zu viel bezahlte. Kurz nachdem Alameda seine Kaufaktivität reduziert hatte, stürzte der Preis von MOB ab. Als das Chaos um BTMX/MOB im August 2021 endete, errechnete Alamedas Team, dass sie durch Meeruns Vorgehen bereits einen Verlust von rund 1 Milliarde US-Dollar erlitten hatten, wie es in der Klage heißt.

Im August 2021 nutzte Meerun neue Konten und Pseudonyme, um eine Strategie mit den illiquiden Token BAO, TOMO und SXP nachzubilden und kassierte erfolgreich rund 200 Millionen US-Dollar ein, bis FTX den Plan entdeckte, heißt es in der Akte. Der Versuch, mit dem Token KNC fortzufahren, wurde während der Ausführung abgefangen.

Zusammengesetztes DAO

Über die vermuteten Verbindungen zu kriminellen Organisationen hinaus (die nicht näher erläutert wurden) machte die Einreichung auch auf einen Vorfall aufmerksam, bei dem „Humpy the Whale“ (Meerun) als Pseudonym eine Manipulation auf der Kreditplattform von Compound Finance unter Verwendung seines COMP-Tokens durchführte. Dieser Token verleiht seinen Inhabern die Befugnis, über Governance-Vorschläge für die dezentrale autonome Organisation (DAO) abzustimmen.

Der Klage zufolge hat Meerun erhebliche Mengen des Governance-Tokens angehäuft und anschließend versucht, Vermögenswerte im Wert von über 20 Millionen US-Dollar von anderen Nutzern des Protokolls zu übertragen. Anschließend nutzte Meerun seine Position, um mit Compound einen „Friedensvertrag“ auszuhandeln, und erhielt weitere Zahlungen als Gegenleistung für die Unterbindung weiterer Versuche, das Protokoll zu manipulieren.

Über Humpy unterbreitete Meerun einen Vorschlag einer dezentralen autonomen Organisation (DAO) zur Einführung einer neuen ertragsgenerierenden Methodik mit der Bezeichnung goldCOMP. Dieses neue System würde von einem Kollektiv von COMP-Token-Besitzern unterstützt, die liebevoll als „Golden Boys“ bezeichnet werden.

Obwohl die Angeklagten behaupteten, dass ihr Vorgehen durch angeblich mangelndes Engagement innerhalb der DAO erleichtert wurde, bezeichneten Kritiker es aufgrund der offensichtlichen Zusammenarbeit zwischen Humpy und den Golden Boys bei der Weiterentwicklung des Vorschlags als Governance-Angriff. Es wurden Fragen zur Manipulation von Stimmen durch die Befürworter, zur Machtkonzentration und zu potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit der Verwaltung der COMP-Finanzmittel im Wert von 24 Millionen US-Dollar aufgeworfen.

Humpy und die Gruppe einigten sich schließlich auf einen überarbeiteten Plan, der die Einrichtung eines Einsatzsystems für COMP-Token vorsieht. Dieses System würde jedes Jahr 30 % der bestehenden und neu angesammelten Marktmittel unter den Token-Inhabern verteilen, die ihre COMP eingesetzt haben, entsprechend dem Anteil, den sie innerhalb des Compound DAO kontrollieren.

CoinDesk bat Meerun über die in der Einreichung aufgeführten E-Mail-Adressen um einen Kommentar.