Gründer von Samourai Wallet verhaftet und wegen Geldwäsche angeklagt

Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung ist das Duo für die Entwicklung, Förderung und Verwaltung des Mixers verantwortlich, der angeblich über 100 Millionen US-Dollar an unrechtmäßigen Gewinnen aus geheimen Internetmärkten verarbeitet hat.

Dem Bericht zufolge soll Samurai zwischen 2015 und heute an illegalen Finanzgeschäften im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar beteiligt gewesen sein.

Die Staatsanwälte behaupten, dass der 35-jährige Rodriguez und der 65-jährige Hill mit den Honoraren, die sie für ihre Mixing-Aufgaben verlangten, rund 4,5 Millionen US-Dollar verdienten.

Den beiden wird Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche und der Führung eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts ohne Genehmigung vorgeworfen. Die Strafen für diese Straftaten betragen maximal 20 Jahre und 5 Jahre Gefängnis.

Rodriguez wurde am Mittwochmorgen festgenommen und wird voraussichtlich heute oder am nächsten Tag in Pennsylvania angeklagt, wie es in der offiziellen Ankündigung heißt. Im Gegensatz dazu wurde Hill, der CTO von Samourai Wallet, am Mittwochmorgen in Portugal festgenommen und wird für weitere Gerichtsverfahren in die Vereinigten Staaten transportiert.

Die in Island ansässige und von Samourai verwaltete Samurai Wallet-Website wurde übernommen und es wurde ein Haftbefehl gegen die Beschlagnahmung ihrer mobilen App aus dem Google Play Store erlassen.

Laut Aussage des DOJ befindet sich Samourai seit 2015 in der Entwicklung. Rodriguez und Hill forderten angeblich die Benutzer auf und begrüßten sie offen dazu, ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu bereinigen, wie in der Pressemitteilung erwähnt, wobei sie Tweets und persönliche Nachrichten als Beweis anführten.

Bei Samourai ist es unser Hauptanliegen, Zensurresistenz sicherzustellen und eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen, die sowohl Schwarz- als auch Graumärkte umfasst. Auch wenn dies in naher Zukunft möglicherweise nicht zu einer breiten Akzeptanz führt, ist das Wachstum dieser Märkte während der COVID-19-Pandemie immer offensichtlicher geworden und wird darüber hinaus anhalten.

Das Duo machte sich auf die Suche nach potenziellen Unterstützern, indem es das gleiche Angebot hervorhob: Sie planten, „Teilnehmer aus den weniger regulierten Märkten“ in ihren Kundenstamm aufzunehmen, heißt es in der Ankündigung.

Mittwochs nimmt das Justizministerium Verhaftungen vor, während es sich auf den Prozess gegen Roman Storm, einen Kryptowährungsentwickler und Mitbegründer von Tornado Cash, vorbereitet. Dieser Prozess wird von der Zweigstelle des DOJ im südlichen Bezirk von New York durchgeführt. Bemerkenswert ist, dass die Abteilung des US-Justizministeriums in Washington D.C. kürzlich einen Schuldspruch gegen Roman Sterlingov, den Drahtzieher hinter Bitcoin Fog, wegen Geldwäschedelikten erwirkt hat.

UPDATE (24. April 2024, 19:20 UTC): Fügt zusätzliche Details hinzu.