Geldwäscher, der Gelder von Betrugsopfern verschoben hat, drohen bis zu zwei Jahrzehnte im US-Gefängnis

Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung bin ich über die Nachricht von Daren Lis kriminellen Aktivitäten entmutigt und empört. Da ich in der Vergangenheit einen erheblichen Teil meiner Ersparnisse durch ähnliche Betrügereien verloren habe, verstehe ich den Schmerz und die Frustration, die die Opfer erleiden. Es ist eine widerliche Erinnerung daran, wie einfach es für skrupellose Personen wie Li ist, die vertrauensvolle Natur von Krypto-Investoren auszunutzen.

Nach Angaben des US-Justizministeriums (DOJ) gab eine Person chinesischer Staatsangehörigkeit, die mit illegalen „Schweineschlachtungen“ in Kambodscha in Verbindung stand, die Verschwörung zur Geldwäsche im Rahmen eines Plans zum Waschen von Millionen von Dollar aus Kryptowährungsbetrugsprogrammen zu. , am 12. November.

Der 41-jährige Daren Li, der ursprünglich aus der Provinz Shaanxi in China stammt, aber auch die Staatsbürgerschaft von St. Kitts und Nevis besitzt, wird vom Justizministerium beschuldigt, über ein komplexes Netzwerk aus Scheinunternehmen und Offshore-Banken mehr als 73 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben, die er auf betrügerische Weise erlangt hatte Konten. Seine Verurteilung ist für den 3. März geplant und ihm drohen möglicherweise bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Am 12. April wurde Li am internationalen Flughafen Hartsfield-Jackson Atlanta festgenommen. Das Justizministerium bezeichnete ihn als eine Person mit Wohnsitz in China, Kambodscha und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Gleichzeitig wurde Yicheng Zhang, ein 38-jähriger chinesischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Kalifornien, am 16. Mai in Los Angeles in Gewahrsam genommen.

Als Krypto-Investor verstehe ich, dass geografische Grenzen zwar riesig erscheinen, aber sie schützen Übeltäter nicht vor dem langen Arm der Gerechtigkeit. Nicole M. Argentieri, Leiterin der Kriminalabteilung des Justizministeriums, machte dies in ihrer Erklärung deutlich: „Auch wenn Li diese Straftat von außerhalb der Vereinigten Staaten begangen hat, war er nicht immun gegen unsere Reichweite.“ Der heutige Appell ist ein Beweis für unser unerschütterliches Engagement für die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern. Unser Ziel bleibt es, jeden vor Gericht zu bringen, der US-Krypto-Investoren betrogen hat, unabhängig von seinem Standort.

Im Jahr 2023 schätzt das FBI, dass sich die finanziellen Verluste aufgrund betrügerischer Kryptowährungsinvestitionen auf unglaubliche 4,5 Milliarden US-Dollar beliefen. Angesichts der Tatsache, dass sich diese Zahl ausschließlich aus den gemeldeten Fällen ergibt, ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Gesamtzahl deutlich höher ausfallen könnte.

Eine Variante der vielen betrügerischen Aktivitäten ist das sogenannte „Schweineschlachten“. Dieses Schema lockt potenzielle Opfer in Online-Beziehungen, wo sie später überredet werden, Geld in eine angebliche Kryptowährungs-Handelsplattform zu investieren. Manchmal erzeugen die Betrüger die Illusion, exklusive Einblicke in das Innenleben der Plattform zu haben, was den Eindruck erweckt, eine Investition sei ein garantierter Erfolg. Zunächst können die Opfer ihr Geld von der Plattform abheben, wodurch sie aufgrund der vermeintlichen Sicherheit und Rentabilität größere Summen investieren. Die Möglichkeit, Geld abzuheben, wird jedoch irgendwann verwehrt, so dass die Opfer ihre Investitionen nicht mehr zurückerhalten können.

Besonders in Südostasien werden groß angelegte Schneeballsysteme, die als „Schweineschlachtung“ bekannt sind, häufig von Organisationen mit kriminellen Verbindungen betrieben. Die UN schätzt, dass über 220.000 Menschen in Myanmar und Kambodscha an diesen Aktivitäten beteiligt sein könnten. Einige dieser Personen wurden unter dem falschen Versprechen einer legitimen Beschäftigung in die Region gelockt.

Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass Li an der Verschleierung der den Opfern entzogenen Gelder beteiligt war. Er wies seine Komplizen an, unter dem Namen von Briefkastenfirmen Bankkonten in den USA einzurichten, und überwachte die ein- und ausgehenden zwischenstaatlichen und internationalen Überweisungen der Gelder des Opfers.

Später verschafften sich Li und seine Mitverschwörer Zugriff auf das Geld der Opfer auf Bankkonten, die sie verwalteten, und verfolgten die Umwandlung in eine digitale Währung, wobei sie sich insbesondere auf den USDT-Stablecoin von Tether und dessen Bewegung in die von ihnen ebenfalls überwachten Kryptowährungs-Wallets konzentrierten.

Ein Teil dieser Einnahmen landete auf Konten bei der Deltec Bank auf den Bahamas. Im Juni beschlagnahmten Polizeibeamte im Rahmen einer Untersuchung zu internationaler Geldwäsche, Überweisungsbetrug und Bankbetrug etwa 58 Millionen US-Dollar von dieser Bank. Auf Nachfrage von CoinDesk erklärte ein Vertreter der Deltec Bank, dass sich die Untersuchung auf die Handlungen bestimmter Personen beziehe und behauptete, dass die Bank selbst nicht an Fehlverhalten beteiligt gewesen sei.