FTX-Zusammenbruch: Warum kann Caroline Ellison ohne Gefängnisstrafe davonkommen?

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Als erfahrener Forscher, der Fälle von Wirtschaftskriminalität seit Jahren aufmerksam verfolgt, bin ich vom möglichen Ausgang der Verurteilung von Caroline Ellison fasziniert. Obwohl sie unbestreitbar am Zusammenbruch von FTX beteiligt ist, scheint ihre Mitarbeit während der gesamten Untersuchung eine wichtige Rolle dabei gespielt zu haben, andere Schlüsselakteure zu entlarven und diesen komplexen Fall zu lösen.

Am kommenden Dienstag wird Caroline Ellison, bisherige Leiterin von Alameda Research, mit ihrer Verurteilung wegen ihrer Rolle beim FTX-Sturz im vergangenen November 2022 konfrontiert. Ihr werden zahlreiche Straftaten wie Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Wertpapier- und Rohstoffbetrug, und Geldwäsche. Einige ehemalige Bundesanwälte und Rechtsexperten gehen jedoch davon aus, dass Ellison einer Inhaftierung entgehen könnte.

Warum Caroline Ellison keine Gefängnisstrafe droht

In den Vereinigten Staaten können Personen, die in Wirtschaftsdelikte verwickelt sind, möglicherweise eine Milde bei der Verurteilung erhalten, wenn sie während des Verfahrens aktiv kooperieren. Beispielsweise hat Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda Research, in den letzten zwei Jahren offen Informationen über verschiedene Insider preisgegeben, die offenbar zum Untergang von FTX beigetragen haben. Laut Kevin J. O’Brien, einem ehemaligen stellvertretenden US-Staatsanwalt, spielten Ellisons Enthüllungen eine entscheidende Rolle bei der Lösung dieses Falles.

Aufgrund ihrer engen Verbindung zu Sam gelang es ihr, eine sehr persönliche Darstellung von Bankman-Fried – einer eher mysteriösen Figur – zu schaffen, was für die von der Regierung durchgeführten Ermittlungen möglicherweise recht selten war“, erklärte O’Brien gegenüber CNBC.

Zuvor hatte das Bundesbewährungsministerium vorgeschlagen, dass Ellison die bereits abgesessene Zeit absitzen sollte, gefolgt von einer dreijährigen Aufsichtsperiode. Sie hoben ihre außergewöhnliche Unterstützung für die Regierung und ihre ansonsten makellose Bilanz hervor.

Als Analyst teile ich meine Sicht auf die Situation: Während Bezirksrichter Lewis Kaplan im Ermessen liegt, zu entscheiden, ob er der Empfehlung folgt oder nicht, schlug O’Brien vor, dass eine mögliche Geldstrafe, gepaart mit Ellisons umfassender Kooperation, eine Strafe nach sich ziehen würde angesichts des erheblichen Wertes seiner Hilfe eine faire Strafe.

Braden Perry, ein früherer hochrangiger Anwalt der Commodity Futures Trading Commission, erklärte, dass Ellison nun der dritte Spitzenmanager sei, der im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX verurteilt wurde. Obwohl sie mit betrügerischen Praktiken in Verbindung gebracht wurde, deutete Perry an, dass ihr Mangel an umfassender Kontrolle oder Führungsbefugnis im Vergleich zu SBF die Entscheidung des Richters für eine milde Strafe beeinflussen könnte.

Die Verurteilung im FTX-Zusammenbruch ist an Bedingungen geknüpft

Caroline Ellison könnte zu mehreren Jahren überwachter Bewährung und obligatorischem Zivildienst verurteilt werden, ohne jemals hinter Gittern zu sitzen. Darüber hinaus würde Ellison Einschränkungen hinsichtlich ihrer Fähigkeit zum Handel mit Kryptowährungen und traditionellen Marktplätzen sowie Einschränkungen bei ihren internationalen Reisen unterliegen.

Ellisons hilfreiche Zusammenarbeit lässt sie im Vergleich zu Sam Bankman-Fried, der ein Gewohnheitstraftäter zu sein scheint, in einem ganz anderen Licht erscheinen. Während das Anwaltsteam von Bankman-Fried versuchte, eine Gefängnisstrafe von maximal 6,5 Jahren zu erreichen, betonte Richter Kaplan, dass Ellisons Aussage eine entscheidende Rolle bei der Verurteilung von Bankman-Fried zu einer fast vierfachen Haftstrafe gespielt habe.

Als Finanzanalyst habe ich die Ereignisse rund um den Untergang von FTX und den anschließenden Bankrott genau verfolgt. Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass die neue Regierung fleißig daran arbeitet, die Folgen zu beseitigen, und plant, rund 16 Milliarden US-Dollar an die Gläubiger zurückzuzahlen. Letzte Woche wurde außerdem bekannt, dass der Wirtschaftsprüfer von FTX, Prager Metis, eine Einigung mit der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) erzielt hat, in der einige der gegen sie erhobenen Vorwürfe geklärt werden.

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2024-09-24 15:26