Es ist möglich, dass Sie Journalisten nichts von Ihrem Wash-Trading-Geschäft erzählen sollten

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Als erfahrener Analyst mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Finanzbranche finde ich es entmutigend, aber nicht ganz überraschend, dass Waschhandel und Betrug weiterhin den Kryptowährungsmarkt schädigen. Die jüngsten Anklagen des US-Justizministeriums gegen mehrere Unternehmen unterstreichen nur die Notwendigkeit einer stärkeren Regulierung und Transparenz in diesem Bereich.

In der letzten Woche habe ich erfahren, dass ich zu den vielen Krypto-Investoren gehörte, die Opfer betrügerischer Aktivitäten einiger Market Maker wurden. Diese Unternehmen, zu denen mehr als ein Dutzend Einzelpersonen und Firmen zählen, wurden vom Justizministerium wegen der Beteiligung am Wash-Trading mit Fonds angeklagt, wodurch wir Anleger im Wesentlichen betrogen wurden.

PS: Ich werde am Montag bei Flyover Fintech in Lincoln, Nebraska sein.

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„Nicht ganz ethisch“

Die Erzählung

Letzte Woche beschuldigte das US-Justizministerium mehrere Einzelpersonen und Organisationen wie Gotbit, CLS Global, MyTrade und ZM Quant und behauptete, sie seien am Krypto-Wash-Trading beteiligt und ihre Administratoren hätten zusammen mit bestimmten Token-Promotern Investoren durch Betrug in die Irre geführt .

Warum es wichtig ist

Wash Trading ist in dieser Branche nicht gerade ein großes Geheimnis – wie ich weiter unten erläutern werde –, aber es ist immer noch ein Marktsignal, das ein schlechtes Omen bedeuten kann.

Zerlege es

Im Jahr 2019 vertraute ich Anna Baydakova, damals Reporterin bei CoinDesk, an, dass mein Partner und ich ein Unternehmen mit dem Ziel gegründet hätten, das Handelsvolumen weniger bekannter Kryptowährungen künstlich zu steigern. Die Absicht dahinter war, diese Token aktiv genug erscheinen zu lassen, um eine Listung auf CoinMarketCap zu sichern und das Interesse größerer Unternehmen zu wecken.

Damals sagte Andryunin: „Das Geschäft ist nicht ganz ethisch.“

Nach fünf Jahren scheinen sich beide Seiten einig zu sein. Andryunin wurde in Portugal festgenommen, um ihn in die Vereinigten Staaten zu überstellen.

Sie können Annas Bericht 2019 unter diesem Link lesen.

Ein weiterer bemerkenswerter Punkt: Das FBI hatte einen eigenen gefälschten Token namens NexFundAI entwickelt, komplett mit einem authentischen Vertrag, der auf der Blockchain nachverfolgbar ist. Die Website, die prominent mit einem großen „FBI“-Emblem geschmückt ist, wirkte auffallend echt – ähnlich wie zahlreiche KI-orientierte Kryptowährungen, die weitreichende Ansprüche stellen, aber astronomische Renditen versprechen.

Geschichten, die Sie vielleicht verpasst haben

  • Indiens Krypto-Diskussionspapier wird wegen anderer Prioritäten auf Eis gelegt: Indien sollte letzten Monat ein politisches Diskussionspapier zu Krypto veröffentlichen, hat es aber nicht getan. Amitoj Singh berichtet, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die Regierung entschieden hat, dass Krypto für sie keine Priorität hat.
  • Salame von FTX hoffte, dass ein Hundebiss die Gefängnisstrafe verzögern würde, aber Tucker Carlson machte den Versuch zunichte: Ryan Salame machte eine Pressetour (und aktualisierte sein LinkedIn), bevor er sich im Gefängnis meldete letzte Woche, während er gleichzeitig einen Bundesrichter aufforderte, seinen Berichtstermin aus medizinischen Gründen auf Dezember zu verschieben. Das Justizministerium sagte, er habe bei seinem Auftritt bei Tucker Carlson gut ausgesehen, ein Kommentar, den der Richter zitierte, als er Salames Antrag ablehnte.
  • Rede von Kamala Harris bietet keine weiteren Details zum „Regulierungsrahmen“ für Kryptowährungen: Die Kampagne von Vizepräsidentin Kamala Harris veröffentlichte ein Grundsatzdokument, in dem es hieß, sie würde einen Regulierungsrahmen für Kryptowährungen unterstützen, aber ging bei öffentlichen Bemerkungen später am Tag nicht näher darauf ein.
  • Bitnomial Exchange verklagt die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC wegen Überschreitung der Regulierungsvorschriften: Das wirklich Interessante daran, dass Bitnomial hier die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission verklagt, ist der Vorschlag, dass die SEC immer noch anrufen möchte XRP ist ein Wertpapier, etwas, das Ripple-Führungskräfte bestritten haben, könnte passieren.
  • Crypto.com verklagt SEC-Vorsitzenden Gary Gensler, nachdem er die Wells-Mitteilung erhalten hat: Headline teilt hier im Wesentlichen die relevanten Informationen.

Diese Woche

Es ist möglich, dass Sie Journalisten nichts von Ihrem Wash-Trading-Geschäft erzählen sollten

Dienstag

  • 21:00 UTC (14:00 Uhr PDT) Es gab eine kurze Anhörung im Fall SEC gegen Payward (Kraken), aber es scheint eine kurze Anhörung gewesen zu sein und der Prozess scheint für August 2026 geplant zu sein.

Anderswo:

  • (The Wall Street Journal) In den Anzeigen von Fairshake wird Krypto weiterhin nicht erwähnt, obwohl der Branchen-Super-PAC den Schwerpunkt darauf legt. „Krypto ist kein Thema, das die überwiegende Mehrheit der Wähler bewegt“, sagte Bernie Moreno, Kandidat für den GOP-Senat von Ohio, dem Journal. Andere Berichte von Politico und der Washington Post beschreiben denselben Trend, und natürlich hat sich Jesse Hamilton von CoinDesk mit Fairshake beschäftigt geheime Praktiken im vergangenen Juni.
  • (The Washington Post) Der Klimawandel wird immer teurer, da er Dürren verschlimmert und zu stärkeren Hurrikanen führt. Auch lesenswert: Dieser Artikel über Floridas Versicherungsmarkt.
  • (The New York Times) Meteorologen bekommen jetzt Morddrohungen, was ziemlich verrückt ist. Eine Person wurde sogar verhaftet, weil sie Mitarbeiter der Federal Emergency Management Agency bedroht hatte.
Es ist möglich, dass Sie Journalisten nichts von Ihrem Wash-Trading-Geschäft erzählen sollten

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Bis nächste Woche!

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2024-10-19 02:43