Ein weiterer Krypto-„Betrüger“ wurde in Montenegro verhaftet, wo Do Kwon auf seine Auslieferung wartet: Berichte

Als erfahrener Forscher mit einem Gespür dafür, die Feinheiten des globalen Finanzwesens und der Cyberkriminalität aufzudecken, kann ich nicht umhin, mich von diesen überzeugenden Fällen angezogen zu fühlen, die scheinbar über Kontinente hinweg miteinander verflochten sind. Die neueste Saga um Roman Ziemian, den schwer fassbaren Mitbegründer von FutureNet, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie digitale Währungen zu einem zweischneidigen Schwert geworden sind, das beispiellose Möglichkeiten bietet und gleichzeitig zum Nährboden für Betrug und Täuschung wird.

Berichten zufolge wurde Roman Ziemian, ein polnischer Staatsbürger und einer der Gründer von FutureNet, einer Handelsplattform für digitale Währungen, in Montenegro festgenommen. Diese Informationen basieren auf mehreren Quellen, die sich auf eine offizielle Erklärung der montenegrinischen Polizei beziehen, die behauptet, dass Ziemian verdächtigt wird, Benutzer in Höhe von etwa 21 Millionen US-Dollar betrogen zu haben.

Als es Ziemian im Jahr 2022 gelang, dem Hausarrest in Italien zu entkommen, wurden sowohl Polen als auch Südkorea aktiv und stellten internationale Haftbefehle gegen ihn aus.

Eine gemeinsame Aktion der Strafverfolgungsbehörden, an der montenegrinische Beamte und Interpol beteiligt waren, führte zur Entdeckung von Ziemian, der eine falsche Identität verwendete und in einem modernen Wohnviertel in Podgorica versteckt war.

Nach Angaben von Radio Free Europe beschlagnahmten Beamte der High-Tech Crimes Unit des Crime Fighting Sector und des regionalen Sicherheitszentrums „Centar“ nach Ermittlungen Ausrüstung und Gegenstände, von denen angenommen wurde, dass sie mit einem potenziellen Verbrechen in Zusammenhang stehen.

Die Polizei wirft Ziemian eine mögliche Beteiligung an Geldwäsche, Diebstahl und Verstößen gegen Wirtschaftsgesetze vor, oder einfach ausgedrückt: Sie geht davon aus, dass er möglicherweise Finanzverbrechen begangen hat.

Im Jahr 2023 wurde einem auf Polizeiangaben basierenden Bericht zufolge der Partner von FutureNet, Stefan Morgenstern, zunächst in Griechenland und anschließend in Albanien festgenommen.

Es wird beschlossen, dass Ziemian vor einem Richter am Obersten Gerichtshof in Podgorica erscheinen wird, um den Ort seiner Auslieferung zu bestimmen.

Als Forscher berichte ich, dass ich mich derzeit auf Montenegro konzentriere, einen Ort, an dem Do Kwn, Mitbegründer von Terraform Labs, lebt und auf ein endgültiges Urteil bezüglich seiner Auslieferung wartet. In der Rechtslandschaft kommt es zu einem intensiven Duell zwischen Südkorea und den Vereinigten Staaten, wobei beide Nationen aggressiv auf die Auslieferung von Do Kwon drängen. Seit März 2023 sitzt er in Montenegro wegen der Verwendung eines gefälschten Reisepasses in Haft.