Ein Mann aus Florida bekennt sich schuldig, eine Verschwörung zum Überweisungsbetrug im Zusammenhang mit Forcount Crypto Ponzi begangen zu haben

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Als Forscher mit Erfahrung im Bereich Finanzkriminalität, der den Fall des Forcount-Krypto-Ponzi-Systems aufmerksam verfolgt hat, halte ich das Schuldeingeständnis von Juan Tacuri für eine bedeutende Entwicklung. Die Tatsache, dass er durch die USA reiste, um ahnungslose Investoren anzulocken, indem er ihnen finanzielle Freiheit versprach und gleichzeitig die Wahrheit über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens verheimlichte, ist entsetzlich. Es ist entmutigend zu sehen, wie diese Personen das Vertrauen und die Verzweiflung der Menschen nach finanziellen Vorteilen manipulieren.

Als Krypto-Investor, der die Nachrichten genau verfolgt, habe ich erfahren, dass eine der Schlüsselfiguren hinter dem in Brasilien ansässigen Krypto-Ponzi-System Forcount seine Beteiligung an diesem globalen Betrug eingestanden hat. Jüngsten Berichten des US-Justizministeriums zufolge hat diese Person spanischsprachige Investoren um geschätzte 8,4 Millionen US-Dollar betrogen.

Juan Tacuri, ein 46-jähriger Einwohner Floridas, bekannte sich zu einem Vorwurf der Verschwörung zum Überweisungsbetrug im Southern District of New York (SDNY). Dieses Vergehen wird mit einer Freiheitsstrafe von maximal 20 Jahren bestraft. Im Rahmen seiner Einigung stimmte Tacuri zu, fast 4 Millionen US-Dollar an seine betrogenen Opfer zurückzugeben und Immobilien einzubüßen, die er mit unrechtmäßig erworbenen Gewinnen erworben hatte.

Als Forscher, der den Fall Forcount untersuchte, entdeckte ich Versprechen von Tacuri und anderen Förderern an ihre Investoren, dass ihre anfänglichen Investitionen in dieses angebliche Krypto-Mining- und Handelsunternehmen innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten verdoppelt würden. Basierend auf den Behauptungen der Staatsanwaltschaft scheint es jedoch so zu sein, dass Forcount nie an tatsächlichen Bergbau- oder Handelsaktivitäten beteiligt war. Stattdessen wurden die Gelder neuer Investoren Berichten zufolge dazu verwendet, frühere Investoren zurückzuzahlen und die Taschen von Tacuri und seinen Mitarbeitern zu füllen. Mit den unrechtmäßig erworbenen Gewinnen verschwendeten diese Personen angeblich Luxusgüter und Immobilien.

Der Anklage zufolge reiste Tacuri angeblich durch die Vereinigten Staaten und organisierte extravagante Ausstellungen, um potenzielle Investoren anzulocken. Berichten zufolge lockte er sie mit verlockenden Parolen wie „finanzielle Befreiung“ und „erhebliche Einkünfte“ an und stellte bei diesen Veranstaltungen seinen Reichtum durch teure Kleidung zur Schau.

Im Jahr 2022 erhob die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) Zivilklage gegen Tacuri und drei weitere Personen wegen angeblicher Verstöße gegen den Securities Act. Gleichzeitig wurde in New York Strafanzeige gegen Tacuri und seine Mitarbeiter gestellt.

Zwei weitere Personen, die letztes Jahr für Forcount geworben hatten, wurden in Gewahrsam genommen und des Betrugs beschuldigt.

Am 24. September soll Bezirksrichterin Analisa Torres in New York ein Urteil für Tacuri verkünden. Bemerkenswerterweise ist dies derselbe Richter, der den Fall der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC gegen das Kryptounternehmen Ripple leitet.

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2024-06-06 01:18