Eilmeldung: Nigeria hat Vorwürfe wegen Steuerhinterziehung gegen Binance-Führungskräfte abgewiesen

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Als Analyst mit umfangreicher Erfahrung im internationalen Steuerrecht und in der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften glaube ich, dass diese Entwicklung im Binance-Steuerhinterziehungsfall in Nigeria ein positiver Schritt hin zu einer fairen Lösung der Angelegenheit ist. Die Entscheidung des Federal Inland Revenue Service (FIRS), die Anklage gegen Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla fallen zu lassen, ist ein willkommener Schritt, da sie die Komplexität internationaler Geschäftsabläufe und die Notwendigkeit eines ordnungsgemäßen Verfahrens in Gerichtsverfahren anerkennt.

Nigerias Federal Inland Revenue Service (FIRS) wies die Vorwürfe gegen die Führungskräfte von Binance, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, während einer Gerichtsverhandlung am Freitag zurück. Dennoch verfolgt das Finanzamt weiterhin Steuerhinterziehungsvorwürfe ausschließlich gegen Binance.

Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla sind von Steuerbelastungen befreit

Der Sprecher des nigerianischen Federal Inland Revenue Service gab bekannt, dass die Behörde die Anschuldigungen gegen die Binance-Führungskräfte Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla zurückgezogen habe. Diese Personen bleiben jedoch während des laufenden Gerichtsverfahrens in nigerianischem Gewahrsam.

Die Führungskräfte von Binance, darunter Tigran Gambaryan, der Leiter der Kriminalitäts-Compliance, wurden freigelassen, nachdem die Fiscal Responsibility Commission in Nigeria (FIRS) die gegen sie erhobenen Anschuldigungen erneut geprüft hatte. Sie sind nun von der Teilnahme an Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Steuerhinterziehungsfall befreit. Binance ist jedoch weiterhin entschlossen, die von der nigerianischen FIRS erhobenen Steuerhinterziehungsvorwürfe anzufechten.

Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla werden sich weiterhin mit den Geldwäschevorwürfen befassen, da ihr Prozess nach der Ablehnung von Gambaryans Antrag auf Kaution beginnen soll. Er bleibt im Kuje-Gefängnis inhaftiert, wo er an Malaria erkrankt ist. US-Gesetzgeber haben Präsident Biden aufgefordert, einzugreifen und Gambaryans Freilassung sicherzustellen, und ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass Nigeria einen Binance-Manager als Geisel hält.

Die nächste Anhörung im Geldwäscheprozess ist für den 19. Juni geplant.

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2024-06-14 15:31