Eilmeldung: Flüchtiger Binance-Manager Nadeem Anjarwalla aufgespürt, ihm droht Auslieferung

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Nadeem Anjarwalla, zuvor leitender Angestellter bei Binance, wurde kürzlich von der kenianischen Polizei in Gewahrsam genommen, nachdem er einer Festnahme in Nigeria entgangen war. Diese Erfassung stellt einen großen Fortschritt in der laufenden Untersuchung dar. Eine gemeinsame Operation zwischen kenianischen Strafverfolgungsbehörden und internationalen Behörden führte zur Festnahme von Anjarwalla.

Berichten zufolge soll Anjarwalla in der kommenden Woche mit Unterstützung von INTERPOL an Nigeria ausgeliefert werden. Vertrauenswürdige Regierungsquellen, die anonym bleiben wollten, haben diese Entwicklung bestätigt.

Anklage gegen Anjarwalla und Gerichtsverfahren

Gegen Anjarwalla wird von der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) wegen mutmaßlichen finanziellen Fehlverhaltens im Wert von etwa 35,4 Millionen US-Dollar ermittelt. Zu den Vorwürfen zählen Steuerhinterziehung, Währungsmanipulation und Geldwäsche.

Die EFCC ermittelt in Zusammenarbeit mit internationalen Strafverfolgungspartnern intensiv gegen Anjarwalla und seine Komplizen wegen des Verdachts illegaler Geschäfte auf dem Devisenmarkt. Ola Olukoyede, Leiter des EFCC, hat die Entschlossenheit der Agentur bekräftigt, Anjarwalla und andere beteiligte Parteien wegen betrügerischer Handlungen vor Gericht zu bringen, und damit eine klare Haltung gegenüber finanziellem Fehlverhalten unter Beweis gestellt.

Fortschritte bei rechtlichen Schritten und internationaler Zusammenarbeit

Der Prozess, Anjarwalla zur Rechenschaft zu ziehen, schreitet zügig voran, mit kontinuierlichen Gesprächen und Zusammenarbeit zwischen nigerianischen und kenianischen Strafverfolgungsbehörden. Tigran Gambaryan, der verdächtigt wird, Anjarwallas Mitarbeiter zu sein, befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Behörden arbeiten eifrig daran, Anjarwallas Überstellung in den Prozess zu veranlassen.

In diesem prominenten Fall unterstreicht die Partnerschaft zwischen den Ländern die Bedeutung internationaler Teamarbeit bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Finanzverfehlungen. Anjarwallas Festnahme und die bevorstehende Überstellung zur Anklage stellen den Willen der Strafverfolgungsbehörden weltweit dar, die Gerechtigkeit zu wahren und die Vertrauenswürdigkeit im globalen Finanzwesen aufrechtzuerhalten.

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2024-04-22 14:13