Eilmeldung: BitMEX bekennt sich wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig

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Als Analyst mit umfangreicher Erfahrung auf dem Kryptowährungsmarkt und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften halte ich die laufende Untersuchung des Verstoßes von BitMEX gegen das Bankgeheimnisgesetz für eine besorgniserregende Entwicklung. Die vorsätzliche Missachtung der US-Gesetze durch die Börse, insbesondere das Versäumnis, KYC-Prüfungen (Know-Your-Customer) durchzuführen, hat illegalen Aktivitäten Tür und Tor geöffnet und stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Integrität des Finanzsystems dar.

BitMEX, eine bekannte Kryptowährungsbörse, könnte ihre langwierigen Ermittlungen bald beenden, indem sie die Schuld für einen Verstoß gegen das US-Bankgeheimnis eingesteht. Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft im südlichen Bezirk von New York bedeutet dieser gestandene Verstoß die Missachtung bestehender Vorschriften durch BitMEX.

BitMEX-Fall steht vor endgültigem Abschluss

Vor 2020 ergaben Untersuchungen, dass BitMEX die US-Gesetze missachtet. In der Anfangsphase konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf die Mitbegründer der Börse: Arthur Hayes, Samuel Reed und Benjamin Delo. Sie gaben offen zu, dass BitMEX ohne die Implementierung von Kundenidentifizierungsverfahren (KYC-Prüfungen) betrieben wird.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft erleichterte dies die Nutzung der Börse für illegale Transaktionen.

„BitMEX wurde als potenzielles Instrument für groß angelegte Geldwäsche und Sanktionsumgehung identifiziert, was das Finanzsystem gefährdet. Das jüngste Schuldeingeständnis dient als Erinnerung daran, dass Kryptowährungsunternehmen die US-Gesetze einhalten müssen, wenn sie innerhalb der USA tätig sein wollen.“ Markt, so Damian Williams, der US-Staatsanwalt.

Als Forscher bin ich auf Informationen gestoßen, die darauf hinweisen, dass die Mitbegründer bereits für ihre Beteiligung an den Verstößen gegen die Börse zur Verantwortung gezogen wurden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass auch der Austausch selbst Konsequenzen haben wird, die vom US-Bezirksrichter John G. Koeltl entschieden werden.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte, bitte schauen Sie noch einmal vorbei, um Updates zu erhalten!!

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2024-07-10 23:37