Eilmeldung: Binance wurde in Kanada wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung mit einer Geldstrafe von 4,4 Millionen US-Dollar belegt

von

Hast du genug von der deutschen Bürokratie und Politik? 🌍🤯 Dann ist unser Kanal genau das Richtige für dich! Hier gibt's nicht nur die heißesten Krypto-News, sondern auch eine Prise Sarkasmus und Spaß! 🚀😎

👉Beitreten zu Telegramm

Als erfahrener Krypto-Investor mit großem Interesse an der Regulierungslandschaft digitaler Vermögenswerte finde ich Binances jüngste Auseinandersetzung mit den Finanzaufsichtsbehörden ziemlich besorgniserregend. Die kanadische Geldstrafe von 6 Millionen kanadischen Dollar (4,3 Millionen US-Dollar) wegen mutmaßlicher Geldwäscheverstöße ist eine hohe Summe und trägt zur wachsenden Liste rechtlicher Probleme der Börse bei.

Binance, ein führender Dienstleister für digitale Vermögenswerte, muss aufgrund von Geldwäschevorwürfen der Finanzaufsichtsbehörden mit einer weiteren hohen Geldstrafe rechnen.

Binance-Probleme gehen weiter

Am 9. Mai stieß ich auf die Ankündigung, dass das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) eine Strafe in Höhe von 6 Millionen CA$ gegen Binance verhängt hatte. Dieser Betrag entspricht etwa 4,3 Millionen US-Dollar. Es wurde festgestellt, dass Binance gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstoßen hat.

Die kanadische Anti-Geldwäsche-Agentur behauptete, dass die bekannte Kryptowährungsbörse ihre regulatorischen Pflichten in ihrem Zuständigkeitsbereich vernachlässigt habe. Sie hatten sich vor der Erbringung ihrer Dienstleistungen für Einwohner nicht bei den zuständigen kanadischen Behörden als Devisendienstleistungsunternehmen registriert.

Darüber hinaus betonte FINTRAC, dass Binance die Registrierungsanforderungen trotz der Festlegung verschiedener Fristen missachtet. Im Gegensatz zu ihrer Haltung verließ Binance im vergangenen Jahr Kanada, akzeptierte jedoch weiterhin Kryptowährungen von kanadischen Einwohnern. Zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 19. Juli 2023 wurden über Binance in 5.902 Einzeltransaktionen Kryptowährungen im Wert von ca. 10.000 CAD abgewickelt.

Nachdem das US-Justizministerium (DOJ) im Dezember 2023 eine Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar verhängt hatte, wird dem Unternehmen diese zusätzliche Geldstrafe auferlegt. Die Auswirkungen auf den Austausch in zentralen Bereichen werden dadurch verstärkt.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte, bitte schauen Sie noch einmal nach Updates!

 

Weiterlesen

2024-05-09 20:09