Die US-Börsenaufsicht SEC erhebt gegen Touzi Capital Wertpapierverstöße in Höhe von über 100 Millionen US-Dollar

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Als erfahrener Krypto-Investor, der Marktschwankungen und regulatorische Herausforderungen selbst miterlebt hat, verspüre ich eine Mischung aus Bestürzung und Vorsicht, als ich die Nachrichten über Touzi Capital und seinen CEO Eng Taing erfahre. Die Vorwürfe der SEC wegen Betrugs und Wertpapierverstößen gegen dieses Unternehmen sind alarmierend, insbesondere da das Unternehmen in verschiedenen Sektoren tätig war, die ich genau verfolge, wie Immobilien, Blockchain und Private Equity.

Berichten zufolge hat die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) Anklage gegen Touzi Capital und seinen Chef Eng Taing wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze erhoben. Die SEC behauptet außerdem, dass das Unternehmen betrügerische Praktiken hinsichtlich der Vermischung und Zweckentfremdung von Anlegergeldern anwendete.

US SEC erhebt Anklage gegen Touzi Capital und seinen CEO

In einer aktuellen Erklärung gab die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) bekannt, dass sie eine Zivilklage gegen Touzi Capital und seinen Anführer Eng Taing eingereicht hat und ihnen vorwirft, mehr als tausend Investoren durch nicht registrierte Wertpapiergeschäfte mit einem Gesamtvolumen von über 100 Millionen US-Dollar getäuscht zu haben in Fonds.

Darüber hinaus wird der Kommission in ihrem Vorwurf vorgeworfen, dass die Beklagten die Anleger bei der Verwaltung der aus diesen Angeboten stammenden Mittel getäuscht hätten. Die SEC behauptet, dass Touzi Capital zusammen mit seinem CEO die Gelder von Anlegern illegal gemischt und umgeleitet und sich Finanzierungen mithilfe falscher und betrügerischer Informationen beschafft habe.

In der Diskussion wurden die Fließfähigkeit ihrer Investitionen in Bereichen wie Immobilien, Blockchain und Private Equity sowie andere Aspekte angesprochen, die sich auf ihre potenziellen Erträge auswirken. Zur Klarstellung: Touzi Capital ist ein Unternehmen, das Investitionsaussichten in diesen spezifischen Sektoren präsentiert.

Einfacher ausgedrückt ist die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) für die Bekämpfung von Verstößen im Zusammenhang mit Wertpapieren, einschließlich der wachsenden Kryptoindustrie, verantwortlich. Interessanterweise gibt es Berichte, die darauf hindeuten, dass der ehemalige Präsident Donald Trump beabsichtigt, die regulatorische Kontrolle über den 3 Billionen US-Dollar schweren Kryptowährungsmarkt an die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zu übertragen. Diese Verschiebung würde bedeuten, dass die CFTC Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie im Kryptosektor überwachen würde.

Weitere Einzelheiten zur Beschwerde der Kommission

Den Vorwürfen der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zufolge haben Touzi Capital und Taing zwischen 2021 und Anfang 2023 nicht registrierte Verkäufe ihrer Kryptowährungs-Mining-Fonds durchgeführt. Sie erklärten, dass diese Fonds dazu gedacht seien, die Geschäftstätigkeit eines bestimmten Krypto-Mining-Unternehmens zu unterstützen, und konnten dadurch fast 95 Millionen US-Dollar einsammeln Mehr als 1.200 Investoren in den Vereinigten Staaten.

Es scheint, dass das Unternehmen den Anlegern möglicherweise falsche Informationen über ihre Investitionen in das Krypto-Asset-Mining gegeben hat. Die Kommission behauptet, dass die Beklagten diese Gelder mit Ressourcen aus ihren verschiedenen Unternehmungen vermischt hätten, von denen einige nichts mit dem Krypto-Asset-Mining zu tun hatten.

Es wurde darauf hingewiesen, dass der CEO eine wichtige Rolle gespielt habe, da er angeblich einen Teil der Gelder zu seinen eigenen Gunsten umgeleitet und die Anleger über die tatsächlichen Gewinne aus ihrer Geschäftstätigkeit getäuscht habe.

In ähnlicher Weise behauptet die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), dass Touzi Capital fast 23 Millionen US-Dollar für sein Umschuldungsprojekt angehäuft habe; Sie haben diese Gelder jedoch angeblich mit denen aus ihrem Kryptowährungs-Mining-Geschäft und verschiedenen unabhängigen Unternehmen kombiniert.

Der Kommission wird vorgeworfen, Anleger hinsichtlich der Sicherheit ihrer Anlagen zu täuschen und sie als gleichwertig mit hochverzinslichen Sparkonten auf den Geldmärkten darzustellen. Allerdings waren diese Investitionen tatsächlich prekär und schwer zu liquidieren. Bemerkenswert ist, dass die SEC behauptet, Touzi habe weiterhin daran gearbeitet, weitere Investitionen anzuziehen, selbst nachdem die Investitionen ins Stocken geraten seien.

Im Zusammenhang mit der laufenden Rechtssache strebt die Securities and Exchange Commission (SEC) dauerhafte einstweilige Verfügungen, die Rückforderung von Gewinnen mit Zinsen und Geldstrafen gegen die Beklagten an. Darüber hinaus wollen sie Taing die Besetzung von Führungs- oder Direktorenpositionen verbieten. Gleichzeitig wächst die Aufmerksamkeit auf einen anderen Fall, da ehemalige CFTC- und XRP-Rechtsexperten spekulieren, dass die SEC beschließen könnte, ihre Berufung in der Ripple-Klage aufzugeben.

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2024-11-30 17:12