Die New York AG lehnt den Antrag von DCG und Silbert auf Abweisung des Betrugsfalls ab

Am 9. März von Taylor reichten DCG, Silbert und Moro Anträge ein, unseren Fall abzuweisen. Am darauffolgenden Dienstag konterte James‘ Team mit einem Widerspruchsantrag gegen ihre Anträge.

Als Forscher untersuchte ich die vom Büro von Gemini und James gegen Genesis, DCG, Silbert und Moro erhobenen Anschuldigungen und entdeckte, dass diese Unternehmen verdächtigt werden, Investoren durch eine koordinierte Aktion zur Verschleierung eines Defizits in der Bilanz von Genesis in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar betrogen zu haben. Dieses Finanzloch war das Ergebnis des Zusammenbruchs des in Singapur ansässigen Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC), der damals der zweitgrößte Kreditnehmer von Genesis war.

Basierend auf James‘ Oktober-Klage machten Genesis und DCG Berichten zufolge auf Twitter falsche Versprechungen, dass DCG die finanziellen Verluste von Genesis übernommen habe. Ziel dieser Täuschung war es, Anleger zu beruhigen und sie davon abzuhalten, die Rückzahlung ihrer ausstehenden Kredite einzufordern. Anstatt Genesis jedoch wirklich für seine Verluste zu entschädigen, hat DCG angeblich einen Schuldschein als eine Art Schuldschein an eine seiner Tochtergesellschaften ausgegeben. In dieser Schuldverschreibung wurde die Zahlung von 1,1 Milliarden US-Dollar an Genesis über einen Zeitraum von zehn Jahren zu einem jährlichen Zinssatz von 1 % versprochen.

Als Forscher, der diesen Fall untersucht, würde ich es wie folgt formulieren: Laut James‘ Klage gegen Digital Currency Group (DCG) hat die Organisation zu keinem Zeitpunkt eine Zahlung im Rahmen der Note geleistet. Die überraschende Wendung der Ereignisse ereignete sich im November 2022, als Genesis alle Abhebungen einstellte und schließlich im Januar 2023 Insolvenz anmeldete.

DCG und Silbert haben in ihren Anträgen auf Abweisung des Falls argumentiert, dass der Schuldschein legitim und durchsetzbar sei. Sie behaupteten, dass die Schuldverschreibung vor ihrer Ausführung einer gründlichen Prüfung unterzogen worden sei und DCG darüber hinaus erhebliche Mittel und Vermögenswerte an Genesis übertragen habe, um seine Finanzlage zu stärken. Die beruhigenden Aussagen über die solide Bilanz von Genesis in den sozialen Medien wurden als bloßer Marketing-Hype und nicht als Unwahrheiten beschrieben.

James‘ jüngster Vorschlag behauptet, dass es sich bei den Tweets nicht nur um Übertreibungen handelte: Sie stellten eine „Verbreitung falscher Informationen“ mit der Absicht dar, „die Anlegergemeinschaft zu täuschen“, was als Verstoß gegen New Yorks strenges Anti-Täuschungsgesetz, den Martin Act, angesehen wird .

Mitternächtliches Strategietreffen

In einem Microsoft Teams-Gesprächsprotokoll vom 15. Juni 2022, nach Mitternacht, führten Silbert, Moro und andere Top-Führungskräfte von Genesis eine Diskussion und planten ihren Ansatz zur Ansprache von Investoren nach dem Untergang von 3AC.

„Matthew Ballensweig, unser ehemaliger Geschäftsführer, äußerte im Gruppenchat seine Besorgnis und sagte: ‚Ich habe Grund, mir Sorgen über eine mögliche Offenlegung unserer gesamten Finanzlage zu machen.‘“

„Ich stimme der Vorsicht zu“, antwortete Moro.

Nach der nächtlichen Diskussion des Teams über die 3AC-Situation schrieb ich als geschäftsführender Handelsleiter von Genesis eine E-Mail, in der ich meine Gedanken zum Ausdruck brachte.

„Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand wach ist, aber es beginnt ein stetiger Anruffluss.“

Ich habe die Nacht und den Tag zuvor damit verbracht, zahlreiche Telefonanrufe von Einlegern und potenziellen Kunden entgegenzunehmen, um mich gegen ihre Bedenken und Anfragen zu wehren.

Als Krypto-Investor, der die Genesis-Situation genau verfolgt, glaube ich, dass es für uns bei DCG von entscheidender Bedeutung ist, Maßnahmen zu ergreifen, die das Vertrauen in dieses Projekt stärken. Da Gerüchte kursieren, dass Genesis der „Blue Chip“ in diesen Marktturbulenzen ist, müssen wir diesen Ruf wahren und stärken.

James behauptet in seiner Klage, dass diese Gespräche eine „koordinierte Anstrengung zur Verbreitung falscher Informationen, zur Verschleierung der finanziellen Instabilität von Genesis und zur Überzeugung von Investoren, Genesis weiterhin Kryptowährung zur Verfügung zu stellen“ darstellten.

Ein DCG-Sprecher verzichtete auf eine Stellungnahme zum jüngsten Antrag des New Yorker Generalstaatsanwalts und behauptete, dass sich die Sichtweise der DCG zu diesem Thema seit ihren früheren Anträgen auf Einstellung des Verfahrens nicht geändert habe. Sie bezeichneten die Klage auch als unbegründet.

„Kreis des Vertrauens“

Als Krypto-Investor verfolge ich die Entwicklungen rund um Genesis und die Vorwürfe gegen Mitarbeiter von Microsoft Teams aufmerksam. Die jüngste Enthüllung interner Chats in Microsoft Teams wirft ein neues Licht auf die Situation. Zuvor gab es Fälle, in denen Schlüsselpersonen, darunter Silbert und Moro, Berichten zufolge hinter den Kulissen arbeiteten, um die Anleger über die Probleme von Genesis im Dunkeln zu halten. Gleichzeitig versicherten sie der Community durch Tweets öffentlich, dass alles unter Kontrolle sei. Laut James‘ Klage gibt diese Diskrepanz zwischen privater und öffentlicher Kommunikation Anlass zu ernsthafter Sorge.

In Silberts selbst initiiertem Antrag, den Fall einzustellen, stellte sein Anwaltsteam E-Mails und Chatprotokolle zur Verfügung, aus denen Silberts Reaktionen auf den Untergang von 3AC hervorgingen. In einem Fall äußerte Silbert seine Besorgnis und erklärte: „Wir müssen das Vertrauen und die Zuversicht in Genesis aufrechterhalten, da wir es uns nicht leisten können, dass Genesis Mittel abfließen und die Liquidität von DCG erschöpft wird.“

Trotz der derzeit robusten Liquidität von DCG gelten die finanziellen Diskrepanzen von Genesis als äußerst vertrauliche Informationen, die in einem vertrauenswürdigen Kreis aufbewahrt und nicht extern weitergegeben werden sollten.

Am 24. Juni 2022, drei Tage nach dem fraglichen Ereignis, wandte sich Silbert mit folgenden Worten an sein Team: „Es ist wichtig, dass wir verhindern, dass irgendjemand an der finanziellen Stabilität von Genesis zweifelt, sowohl intern als auch extern.“

Verstöße gegen das Martin Act?

Als Krypto-Investor bin ich mit der Aussage von James entschieden nicht einverstanden, dass „jeder der DCG-Beklagten“, zu denen DCG, Silbert und Moro gehören, keine Kenntnis von angeblich betrügerischen Praktiken hatte, die Genesis als zahlungsfähig erscheinen ließen. Dies verstößt gegen die strengen Betrugsbekämpfungsgesetze in New York, insbesondere gegen den Martin Act. Ich glaube, dass alle Beteiligten volle Kenntnis von diesen Vorgängen hatten, was einen klaren Gesetzesverstoß darstellt.

Ich selbst bin ein aktiver Teilnehmer an der Geschäftstätigkeit von Genesis und habe regelmäßig an deren täglichen Treffen teilgenommen, bei denen wir wichtige Kommunikationsangelegenheiten mit unseren Investoren besprochen haben. Dem Rechtsanspruch zufolge waren die DCG-Beklagten tief in diese alltäglichen Angelegenheiten verwickelt.

Der Martin Act umfasst ein breites Spektrum rechtswidriger Geschäftspraktiken im Zusammenhang mit der Transaktion von Wertpapieren oder Waren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf betrügerische Handlungen beim Kauf, Handel, Marketing oder Verkauf dieser Finanzinstrumente.

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft (NYAG) aktiv Ermittlungen gegen mehrere Krypto-Unternehmen und -Organisationen unter Anwendung des Martin Act einleitet und diese verfolgt. Beispielsweise leiteten sie bereits 2019 eine Untersuchung gegen Tether und Bitfinex ein.