Die ehemaligen FTX-Manager Nishad Singh und Gary Wang werden diesen Herbst verurteilt

Singh und Wang, zwei ehemalige Mitglieder des FTX-Teams, die nach dem Zusammenbruch der Börse Straftaten eingestanden hatten, machten Zeugenaussagen gegen Sam Bankman-Fried, den Mitbegründer und ehemaligen CEO von FTX. Sie behaupteten, sie seien unmittelbar vor der Insolvenzanmeldung in illegale Aktivitäten bei FTX eingeweiht worden. In einer anderen Entwicklung wurde Ryan Salame, ein weiterer ehemaliger FTX-Manager, kürzlich zu 7,5 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung gestanden hatte. Im Gegensatz zu Singh und Wang hat Salame Bankman-Fried in seiner Aussage nicht belastet.

Am 30. Oktober wird Singhs Urteilsverhandlung vor dem Bezirksgericht des südlichen Bezirks von New York stattfinden. Ungefähr ein paar Wochen später, am 20. November, ist Wangs Anhörung zur Urteilsverkündung vor demselben Gericht angesetzt.

Caroline Ellison, eine frühere CEO bei Alameda Research, gab gleichzeitig mit Wang ihre Schuld zu, ein endgültiges Datum für die Verurteilung steht jedoch noch nicht fest. Ellison gestand insgesamt sieben Straftaten – darunter zwei Fälle von Überweisungsbetrug und fünf Anklagen wegen Verschwörung. Im Gegensatz dazu besaß Wang bis zu vier Anklagepunkte – einen Anklagepunkt wegen Überweisungsbetrugs und drei Anklagepunkte wegen Verschwörung.

Im Februar letzten Jahres gab Singh zu, sechs Straftaten begangen zu haben, darunter Betrug und Verschwörung. Während des Prozesses gegen Bankman-Fried im Oktober stellte sich heraus, dass Singh etwa im September 2022 auf eine finanzielle Diskrepanz in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar auf den FTX-Konten aufmerksam geworden war. Trotz dieses Wissens befürwortete er Transaktionen aus Kundengeldern.

Er teilte mit, dass Alameda eine riesige Lücke im Wert von schätzungsweise 8 Milliarden US-Dollar verschwendet habe und die letzten 8 Milliarden US-Dollar ihrer Ausgaben ausschließlich den Kunden zuzuschreiben seien. Diese Ausgaben umfassten verschiedene Bereiche wie Immobilieninvestitionen, Risikokapitalspritzen, Spenden für politische Kampagnen und riskante Unternehmungen auf den Finanzmärkten.

Singh gab in seiner Zeugenaussage an, dass er im Jahr 2019 für die Einrichtung von FTX-Systemen verantwortlich war, die Kundeneinlagen auf die Bankkonten von Alameda umleiteten. Darüber hinaus entwickelte er Funktionalitäten, die Alameda exklusive Vorteile verschafften, wie zum Beispiel das „Negativ zulassen“-Tool, das es ihnen ermöglichte, mehr Geld abzuheben, als ihr Guthaben und ihre Sicherheiten erlaubten.

Wang gab während seines Prozesses gegen Bankman-Fried seine Beteiligung an einer Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Wertpapierbetrug, Warenbetrug und Überweisungsbetrug zu. Insbesondere sagte er aus, dass er zur Erstellung der Website von FTX beigetragen habe. Seine belastendste Aussage war die Anerkennung der Existenz eines Codesegments, das den „öffentlichen Versicherungsfonds“ von FTX darstellt und als öffentliche Versicherung für Anleger hinsichtlich der finanziellen Reserven von FTX bei möglichen Krisen fungiert.

Die von mir vorgelegte Zahl hatte nach meiner Aussage von Wang keinen Bezug zum tatsächlichen Inhalt des Versicherungsfonds.

Er erklärte den Staatsanwälten, dass er sich dafür entschieden habe, das FBI zu unterstützen, da dies die richtige Maßnahme zu sein schien und er eine Gefängnisstrafe vermeiden wollte.

Während seiner Aussage im vergangenen Oktober sagte Singh ebenfalls, dass er „auf keine Gefängnisstrafe hoffe“.