Die brasilianische Zivilpolizei zerschlägt das von einer Drogenbande betriebene Krypto-Wäscheprogramm

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Als erfahrener Krypto-Investor mit großem Interesse an globalen Finanzkriminalität und deren Auswirkungen auf den Markt für digitale Vermögenswerte haben mich diese Nachrichten aus São Paulo, Brasilien, erneut an den Wild-West-Charakter unserer Branche erinnert. Die Zerschlagung eines Geldwäschesystems des First Capital Command, einer berüchtigten Drogenbande, durch eine Krypto-Börse ist eine alarmierende Erinnerung daran, dass die Technologie hinter Kryptowährungen zwar ein immenses Potenzial für Innovation und finanzielle Inklusion bietet, aber auch zur Erleichterung illegaler Aktivitäten missbraucht werden kann Aktivitäten.

Am Dienstag gab die brasilianische Zivilpolizei von São Paulo bekannt, dass sie eine Geldwäscheoperation der Drogenbande First Capital Command (PCC) gestoppt hat. Laut ihrem jüngsten Beitrag in den sozialen Medien (früher Twitter) nutzte dieser Plan ein Unternehmen, das sich als Kryptowährungsbörse ausgibt, als Tarnung.

Laut einem CNN-Bericht führte das Unternehmen Transaktionen im Wert von rund 500 Millionen Reais (89 Millionen US-Dollar) durch. Bei der Razzia beschlagnahmte die Polizei Schecks im Wert von 55 Millionen Reais (8,9 Millionen US-Dollar) in der Firmenzentrale, deren Name zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben wurde.

Am Dienstag wurden die Behörden angewiesen, Razzien durchzuführen, nachdem in verschiedenen Städten des Bundesstaates São Paulo 20 Haftbefehle und 60 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle gegen Personen erlassen worden waren, die mit dem Ersten Hauptstadtkommando in Verbindung stehen.

Im Gegensatz dazu haben brasilianische Gerichte über 8 Milliarden Reais (entspricht 1427 Millionen US-Dollar) von Personen beschlagnahmt, gegen die ermittelt wird.

In einem aktuellen Bericht von The Economist wurde darauf hingewiesen, dass das First Capital Command weithin als die größte kriminelle Organisation Lateinamerikas gilt und über etwa 40.000 aktive Mitglieder und etwa 60.000 Mitarbeiter oder Auftragnehmer verfügt.

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2024-08-07 21:35