Der Geldwäscheprozess gegen Binance Nigeria wurde auf den 17. Mai verschoben, Sprecher der Gambaryan-Familie

Als Krypto-Investor mit Erfahrung auf dem nigerianischen Markt verfolge ich aufmerksam die neuesten Entwicklungen im Geldwäsche- und Steuerhinterziehungsprozess gegen Binance Nigeria. Die Verzögerung des Verfahrens auf den 17. Mai ist besorgniserregend, insbesondere für Tigran Gambaryan, der weiterhin im Kuje-Gefängnis inhaftiert ist.

Der Prozess wegen Geldwäschevorwürfen gegen Tigran Gambaryan, einen leitenden Angestellten bei Binance Nigeria, wurde nach Angaben des Vertreters seiner Familie auf den 17. Mai verschoben.

Der ursprünglich für heute geplante Prozess wurde aufgrund der Bitte des Anwalts von Binance um zusätzliche Beweise verschoben. Reuters gab bekannt, dass er während des Gerichtsverfahrens seine Besorgnis darüber geäußert habe, dass er nicht genügend Beweise zur Begründung seines Falles erhalten habe. Nach dieser Enthüllung wurden ihm vor Gericht die notwendigen Unterlagen vorgelegt. Der Richter gewährte ihm eine verlängerte Frist zur Prüfung der 300 Seiten langen Beweise, bevor der Prozess fortgesetzt wird.

Der US-Bürger und Binance-Leiter für Finanz-Compliance, Gambaryan, sowie der britisch-kenianische Regionalmanager für Afrika, Nadeem Anjarwalla, wurden im Februar in Nigeria in Gewahrsam genommen. Ungefähr einen Monat später wurden sowohl die Führungskräfte als auch das Unternehmen von nigerianischen Behörden wegen angeblicher Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und Steuerhinterziehung angeklagt.

Seitdem ist es Anjarwalla gelungen, den nigerianischen Behörden zu entkommen und sie auf der Jagd nach ihm zu lassen. Andererseits ist Gambaryan derzeit im Kuje-Gefängnis inhaftiert und bereitet sich auf seine für den 17. Mai geplante Anhörung gegen Kaution vor. Diese Anhörung fällt mit dem Beginn seines Prozesses wegen Steuerhinterziehung zusammen, der aufgrund der formellen Zustellung der Anklage gegen ihn und ihn seit April verschoben wurde Der Austausch beinhaltete, dass die offiziellen Anschuldigungen noch nicht eingegangen waren.