Das US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen fünf Personen und vier Unternehmen, die mit der russischen Geldwäschegruppe in Verbindung stehen

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Als Forscher mit einem ausgeprägten Interesse an der Schnittstelle zwischen Technologie und Finanzen bin ich immer wieder erstaunt über die Komplexität und Feinheiten, die sich an dieser digitalen Grenze entfalten. Die kürzlich vom US-Finanzministerium gegen die TGR Group verhängten Sanktionen sind ein weiteres Beispiel dafür, wie Kryptowährungen für illegale Aktivitäten genutzt werden können, dienen aber auch als Beweis für ihr Potenzial für Transparenz und Rückverfolgbarkeit, wenn sie verantwortungsvoll eingesetzt werden.

Das US-Finanzministerium hat Strafen gegen fünf Einzelpersonen und vier Organisationen verhängt, die mit der TGR Group verbunden sind, einem fortschrittlichen globalen Dienst, der Russlands Elite dabei hilft, Wirtschaftssanktionen zu umgehen.

Es wird behauptet, dass die TGR-Gruppe, die vermutlich vom ukrainischen Staatsbürger George Rossi betrieben wird, Kryptowährungen wie Tether (USDT) eingesetzt hat, um Kunden wie russischen Oligarchen, Ransomware-Gruppen und internationalen kriminellen Organisationen dabei zu helfen, ihre illegalen Handlungen durch verschiedene Geldwäschemethoden zu verbergen . Zu diesen Techniken gehörten der persönliche Umtausch von Bargeld gegen Kryptowährung, die Verwendung von Prepaid-Kreditkarten und andere Strategien. Dies geschah, um internationale Sanktionen zu umgehen, heißt es in einer Erklärung des Finanzministeriums vom Mittwoch. Am selben Tag fror Tether, das Unternehmen hinter dem Dollar-gestützten Stablecoin, Token im Wert von 8 Millionen US-Dollar aus über 30 Wallets ein.

Über die TGR-Gruppe zielten russische Eliten darauf ab, digitale Vermögenswerte wie US-Dollar-gestützte Stablecoins als Mittel zur Umgehung von US-amerikanischen und globalen Sanktionen zu nutzen und dadurch ihr eigenes Vermögen und das des Kremls zu steigern, so der amtierende Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzintelligenz Bradley Smith. Gemeinsam mit unseren internationalen Verbündeten sind die USA entschlossen, alle Versuche Russlands zu vereiteln, digitale Vermögenswerte oder illegale Finanzmethoden einzusetzen, um illegal erworbene Gelder anzuhäufen, zu halten und zu transferieren.

Die Sanktionen sind das Ergebnis einer gemeinsamen Untersuchung mit der britischen National Crime Agency (NCA), der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate und zwei weiteren US-Behörden – dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und der Drug Enforcement Administration (DEA). Die von der NCA als „Operation Destabilize“ bezeichneten Ermittlungen führten zu mehr als 80 Festnahmen und der Beschlagnahmung von mehr als 25 Millionen US-Dollar an Bargeld und Kryptowährungen.

In die letzte am Mittwoch angekündigte Sanktionsrunde waren Rossi und zwei Kollegen – Elena Chirkinyan (russische Staatsbürgerin) und Andrejs Bradens (lettische Staatsbürgerin) – einbezogen. Darüber hinaus wurden Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov und Nikita Valdimirovich Krasnov, die mit Ekaterina Zhdanova (der Leiterin der russischen Geldwäschegruppe The Smart Group) in Verbindung stehen, ebenfalls in die Liste der sanktionierten Personen aufgenommen.

Zu den autorisierten Unternehmen gehören drei von Rossi und Chirkinyan verwaltete Unternehmen: TGR Partners, unser wichtigstes Unternehmen mit Sitz in Moskau, ein britisches Unternehmen namens TGR Corporate Concierge LTD und ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges Unternehmen namens TGR-DWC-LLC.

Darüber hinaus werden zwei autorisierte Unternehmen – Siam Expert Trading Company Limited, ein thailändischer Elektronikspezialist, und Pullman Global Solutions LLC mit Sitz in Sheridan, Wyoming – von Bradens Gruppe verwaltet.

Am Mittwoch verbot Tether den Zugriff auf über 30 digitale Geldbörsen mit einem Gesamtwert von mehr als 8 Millionen US-Dollar. Als er jedoch nach konkreten Fällen gefragt wurde, entschied sich ein Vertreter von Tether, einzelne Fälle nicht zu erörtern, in denen es darum ging, ob diese kürzlich eingeschränkten Wallets mit der TGR-Gruppe in Verbindung stehen.

„Tether lehnt den rechtswidrigen Einsatz von Stablecoins strikt ab und setzt sich entschieden gegen illegale Aktivitäten ein“, betonte der Vertreter. „Über Tether findet jede Operation online statt, jede Transaktion kann verfolgt werden, alle Vermögenswerte können beschlagnahmt werden und jeder Kriminelle kann beschlagnahmt werden.“ festgenommen. Die Schließung dieser Operation unterstreicht die Rückverfolgbarkeit und Festnahme von Kriminellen sowie den Missbrauch von USDT durch sie.

Im vergangenen Oktober wurde bekannt, dass Tether von den US-Behörden wegen angeblicher Verstöße gegen Sanktionen und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche untersucht wird. Tether beteuert jedoch nachdrücklich, dass die Informationen des Berichts unzutreffend seien.

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2024-12-04 21:19