Das US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges Unternehmen wegen der Wäsche von Kryptowährungen für Nordkorea

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Als erfahrener Analyst mit langjähriger Erfahrung in der Verfolgung globaler Finanzkriminalität und ihrer Auswirkungen finde ich es alarmierend, aber nicht überraschend, dass Nordkorea weiterhin die Komplexität der digitalen Wirtschaft für seine illegalen Aktivitäten ausnutzt. Dass das VAE-Netzwerk Millionen für Nordkoreas Cyberprogramm wäscht, ist ein deutliches Beispiel dafür, wie leicht kriminelle Netzwerke das Finanzsystem infiltrieren und manipulieren können, insbesondere wenn es an regulatorischer Klarheit mangelt.

Das US-Finanzministerium hat eine Geldwäscheoperation mit Kryptowährungen erfolgreich abgewehrt, mit der die zurückgezogene nordkoreanische Regierung angeblich Dutzende Millionen Dollar reinigte. Dieses Regime war in zahlreiche kryptobasierte kriminelle Aktivitäten verwickelt.

Die Regierung bekräftigte nachdrücklich ihr Engagement für die Zerschlagung dieser kriminellen Gruppen, da festgestellt wurde, dass Nordkorea weiterhin komplizierte Strategien zur Finanzierung seiner militärischen Entwicklungen anwendet.

US-Finanzministerium sanktioniert Netzwerk der VAE, das Millionen für Nordkoreas Cyber-Programm wäscht

Am Dienstag verhängten die US-Behörden Sanktionen gegen zwei Personen und eine Organisation mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und behaupteten, sie hätten eine Geldwäscheoperation durchgeführt, bei der IT-Experten und Cyberkriminelle, die für das nordkoreanische Regime arbeiteten, Millionenbeträge geschmuggelt hätten.

Nach Angaben des US-Finanzministeriums wurde festgestellt, dass bestimmte Personen, gegen die Sanktionen verhängt wurden, Nordkorea bei der Geldwäsche und der Umwandlung von Kryptowährungen über Green Alpine Trading LLC unterstützten. Diese in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Tarnfirma wurde zur Finanzierung der Operationen Pjöngjangs eingesetzt, einschließlich seiner Waffen- und Raketenentwicklungsprogramme.

Wie das Office of Foreign Assets Control berichtet, soll Green Alpine Trading im Auftrag Nordkoreas Kryptowährungen in harte Währungen umgetauscht haben. Diese Aktion ist Teil eines größeren Plans, der darauf abzielt, Nordkoreas Ausbeutung digitaler Währungen für illegale Aktivitäten zu verhindern.

Früher stammten diese Gelder aus Untergrundaktivitäten im Dark Web und anderen illegalen Märkten, die speziell für die Waffenentwicklung gedacht waren.

Die US-Regierung unterstrich ihr Engagement für die Zerschlagung illegaler Systeme, die den militärischen Fortschritt Nordkoreas unterstützen.

Von den Sanktionen des US-Finanzministeriums sind auch die chinesischen Staatsbürger Lu Huaying und Zhang Jian betroffen, die seit 2022 mit Green Alpine Trading zusammenarbeiten. Diese Sanktionen schränken ihren Zugang zu US-Geldern ein und verbieten Amerikanern grundsätzlich, mit ihnen Geschäfte zu tätigen.

Krypto-Angriffe zielen auf Milliarden für die Waffenentwicklung

Nordkorea hat den Kryptowährungssektor bekanntermaßen ins Visier genommen und beschuldigt, diesen Ansatz zu nutzen, um möglicherweise Milliarden von Dollar für sein Atomwaffenprogramm abzuschöpfen. Dies wird teilweise durch das etwas unklare regulatorische Umfeld rund um die Kryptoindustrie in den USA erleichtert. Kürzlich äußerte Matt Hougan, Chief Investment Officer bei Bitwise, Bedenken hinsichtlich des Fehlens eindeutiger Vorschriften für den Kryptowährungsmarkt, insbesondere angesichts der anhaltenden Diskussion darüber, ob Krypto-Assets als Wertpapiere oder Waren kategorisiert werden sollten.

Die Herausforderung besteht darin, digitale Vermögenswerte in Fiat-Währung umzuwandeln, was Unternehmen wie Green Alpine erleichtern. Der genaue gewaschene Betrag bleibt unklar, steht jedoch im Zusammenhang mit „illegalen Einnahmengenerierungsplänen“.

Dieser Fortschritt unterstreicht die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen dem US-Finanzministerium und globalen Verbündeten wie den VAE mit dem Ziel, den Missbrauch von Kryptowährungen zu verhindern. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels hat die Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate in Washington noch keine Stellungnahme zu diesem Thema abgegeben.

Die Vereinigten Staaten plädieren beharrlich für härtere Wirtschaftsstrafen, um Nordkorea daran zu hindern, seine Waffenentwicklung über illegale Kanäle zu finanzieren.

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2024-12-17 21:16