Das US-Finanzministerium sagt, es wolle die Geldwäschevorschriften für Kryptowährungen und andere illegale Finanzierungen verbessern

In einer Pressemitteilung vom Donnerstag stellte unsere Abteilung die „Nationale Strategie zur Bekämpfung von Terrorismus und illegaler Finanzierung“ für 2024 vor und erläuterte darin unsere Prioritäten bei der Bekämpfung illegaler Finanzierung. Das Finanzministerium betonte seine laufenden Bemühungen in Bezug auf Kryptowährungen, einschließlich der Verhängung von Sanktionen gegen bestimmte Börsen wie Bitzlato und Lazarus, der Einigung mit Binance und der Herausgabe von Warnungen vor Schweineschlachtbetrug. Diese jährliche Veröffentlichung beschreibt unseren Ansatz zur Bekämpfung illegaler Finanzierungen und die möglichen Auswirkungen von Kryptovorschriften auf die Lösung dieses Problems.

Als Forscher, der das Strategiedokument vom Donnerstag untersuchte, identifizierte ich vier Hauptschwerpunkte. Diese Prioritäten zielen darauf ab:

Die Überarbeitung der aktuellen Regulierungsstrukturen für Kryptowährungen stehe im Einklang mit diesen Zielen, heißt es im Strategiepapier.

Das Dokument erwähnt die Möglichkeit von Änderungen am Regulierungssystem der Vereinigten Staaten, insbesondere in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Darüber hinaus werden Anstrengungen unternommen, um die Richtlinien der Financial Action Task Force weltweit zu übernehmen.

Um die Aktivitäten virtueller Vermögenswerte im Rahmen des aktuellen AML/CFT-Rahmens in den Vereinigten Staaten wirksam zu regulieren, ist es von entscheidender Bedeutung, ausreichend Aufsichts- und Durchsetzungsressourcen bereitzustellen und in fortschrittliche Technologie und kontinuierliche Schulungen für Analysten, Ermittler und Regulierungsbehörden zu investieren. Dadurch können sie ihr Verständnis für neue Technologien vertiefen und öffentliche Blockchain-Daten kompetent analysieren.

Als Analyst kann ich mitteilen, dass ich kürzlich bei einem Pressegespräch gehört habe, wie der Beamte des Finanzministeriums verkündete, dass sie Gespräche mit Gesetzgebern über die Forderung des Finanzministeriums nach erweiterter Autorität und Kontrolle in bestimmten Kryptowährungsangelegenheiten geführt hätten. Daran sind der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo und der Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzaufklärung, Brian Nelson, beteiligt.

Sie zeigten ihr Engagement für die Zusammenarbeit mit dem Kongress bei den vorgeschlagenen Initiativen, boten technische Unterstützung an und betonten, wie wichtig es sei, die notwendigen Befugnisse für diese Institution sicherzustellen.

In dem am Donnerstag veröffentlichten Dokument kündigte das Finanzministerium seine Absicht an, die sich entwickelnden Trends bei Zahlungen für digitale Vermögenswerte, wie z. B. dezentrale Finanzierung, im Auge zu behalten und dem Kongress technische Unterstützung anzubieten. Darüber hinaus werden neue Möglichkeiten zur Nutzung von Sanktionen und zur Sicherung zusätzlicher Ressourcen für das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und das Office of Foreign Asset Control (OFAC) untersucht.