Das Strafverfahren von Tornado Cash Dev Roman Storm wird auf Anordnung eines Richters in New York vor Gericht verhandelt

Richterin Katherine Polk Failla vom Southern District of New York (SDNY) weigerte sich, die Strafanzeige gegen Storm zurückzuweisen. Sie hat eine ausführliche Begründung für ihre Entscheidung vorbereitet und liest diese derzeit vor Gericht vor. In der Zwischenzeit arbeitet sie auch an einem anderen Teil dieser Erklärung, um einer Anfrage nach bestimmten Dokumenten nachzukommen.

Zusammen mit Roman Semenov, einem weiteren Entwickler von Tornado Cash, wurden Storm im vergangenen August drei Straftaten im Zusammenhang mit ihren Aktivitäten mit dem Privacy Mixer vorgeworfen. Zu diesen Anklagen gehören die Verschwörung zur Geldwäsche, der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts ohne Erlaubnis und die Verschwörung zur Verletzung des International Emergency Powers Act (im Wesentlichen unter Umgehung internationaler Sanktionen).

Es wird behauptet, dass Tornado Cash und seine Schöpfer bewusst zur Verschleierung von über 1 Milliarde US-Dollar beitragen, wobei ein erheblicher Teil, etwa Hunderte Millionen, auf die berüchtigte Cyberkriminalitätsgruppe aus Nordkorea, bekannt als Lazarus Group, zurückzuführen ist.

Als Reaktion auf die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen beteuert Storm seine Unschuld, indem er alle Vorwürfe zurückweist. In einem Dokument, das im März zur Abweisung eingereicht wurde, behauptete Storms Anwaltsteam, dass er lediglich die Software von Tornado Cash entwickelt habe – jegliche kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit dieser Software nach der Entwicklung lägen ihrer Meinung nach außerhalb seiner Kontrolle.

In meiner Rolle als Analyst kann ich bestätigen, dass Failla einen weiteren Antrag von Storm in diesem Fall abgelehnt hat – einen Antrag, das Justizministerium (DOJ) zu zwingen, Dokumente niederländischer Behörden weiterzugeben. Diese Dokumente stehen im Zusammenhang mit der jüngsten Verurteilung von Alexey Pertsev, einem weiteren Entwickler von Tornado Cash, wegen Geldwäschedelikten.

Der Richter kam zu dem Schluss, dass Storms Team nicht nachweisen konnte, dass das Material der niederländischen Behörden relevant war. Er hielt ihre Argumente für übermäßig „mutmaßlich“ oder spekulativ.

Sie erklärte: „Tatsächlich behauptet die Verteidigung, sie dürfe Wörter wie ‚möglicherweise‘ nur verwenden, weil sie sich über den Inhalt dieser Materialien nicht sicher sei. Es muss jedoch Beweise dafür geben, dass diese Materialien, nicht nur hypothetisch, tatsächlich relevant sind.“ der vorliegende Fall.

Der bevorstehende Prozess gegen Storm soll am 2. Dezember in New York beginnen und voraussichtlich zwei Wochen dauern. Sollte er in allen Anklagepunkten für schuldig befunden werden, könnte ihm möglicherweise eine Gefängnisstrafe von bis zu 45 Jahren drohen.