Das FBI entlarvt Krypto-Betrüger durch die Erstellung eines eigenen Tokens

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👉Beitreten zu Telegramm

Als erfahrener Analyst mit jahrzehntelanger Erfahrung sowohl auf traditionellen als auch auf digitalen Märkten habe ich eine ganze Reihe von Marktmanipulationen und betrügerischen Aktivitäten erlebt. Besonders bemerkenswert ist jedoch die jüngste Reihe von Anklagen gegen Kryptowährungsunternehmen wie Gotbit und ZM Quant. Die verdeckte FBI-Operation, bei der ein gefälschter Token namens „NexFundAI-Token“ erstellt wurde, ist in seinem Umfang und seiner Kreativität beispiellos. Dies ist ein klarer Beweis dafür, dass die Regulierungsbehörden bei der Verfolgung derjenigen, die die Integrität unserer Finanzsysteme untergraben wollen, immer intelligenter und proaktiver werden.

Bundesbehörden in den Vereinigten Staaten haben mehreren Unternehmen für digitale Währungen wie Gotbit und ZM Quant Marktmanipulation und betrügerische Aktivitäten vorgeworfen.

Sie haben außerdem insgesamt 12 Personen ins Visier genommen, die mit diesen Unternehmen in Verbindung stehen. 

Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hat parallele Zivilklagen erhoben. 

Bezeichnenderweise umfasste die Untersuchung eine verdeckte FBI-Operation, bei der ein fiktiver Token namens „The NexFundAI Token“ entwickelt wurde, um die Betrüger zur Erbringung ihrer rechtswidrigen Dienste zu verleiten. Diese verdeckte Operation, die ein zentraler Bestandteil der Ermittlungen war, ist für ihren außergewöhnlichen Charakter und ihre Innovation bekannt.

Laut einer Erklärung der SEC sind sie dem FBI und der US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Massachusetts dankbar für die Hilfe, da diese Einrichtungen gleichzeitig strafrechtliche Schritte eingeleitet haben, wie es in ihrer heutigen Ankündigung heißt.

Marktmanipulation als Dienstleistung

ZM Quant bot „Handelsvermittlungsdienste“ auf dem Kryptowährungsmarkt an. Es wird behauptet, dass Mitarbeiter wie Baijun Ou, Ruiqi Liu und zwei weitere Teammitglieder, die für dieses Unternehmen arbeiteten, das Handelsvolumen und den Preis verschiedener Kryptowährungen künstlich in die Höhe trieben, um ihr persönliches Vermögen zu steigern.

Einigen Kunden wurden privat illegale Dienstleistungen angeboten, die auch Marktmanipulation beinhalteten. 

Als Forscher habe ich Beweise entdeckt, die darauf hindeuten, dass ich über Online-Marketing- und Messaging-Plattformen aktiv nach Investoren für den Kauf von Kryptowährungen gesucht habe. Es scheint beispielsweise, dass sie den Preis des Saitama-Tokens manipuliert haben, indem sie einen privaten Chatroom auf Telegram genutzt haben. Dieser Kanal schien genutzt zu werden, um das Handelsvolumen des Tokens an der BitMart-Börse künstlich zu erhöhen.

Derzeit gibt es Vorwürfe, dass Gotbit das Handelsvolumen des Robo-Inu-Tokens künstlich auf bis zu 1 Million US-Dollar erhöht hat.

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2024-10-10 00:08