CZ-Geldwäscheklage nennt Binance ein Krypto-Waschimperium

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Als erfahrener Investor mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im traditionellen Finanzwesen und im Krypto-Bereich kann ich nicht anders, als ein Déjà-vu-Gefühl zu verspüren, wenn es um diese jüngste Geldwäscheklage gegen Binance geht. Es scheint, dass die Branche weiterhin vor ähnlichen Herausforderungen steht, egal wie oft diese Vorwürfe auftauchen.

An zahlreichen Kryptowährungsbörsen weltweit, ob zentral oder dezentral, werden täglich große Mengen an Kryptowährungen im Gesamtwert von mehreren Milliarden Dollar gehandelt. Dieses hohe Transaktionsvolumen hat dazu geführt, dass Geldwäsche für Nutzer und Anleger zu einem erheblichen Problem geworden ist. Kürzlich hat die Geldwäscheklage gegen CZ wegen der Anschuldigungen von drei Personen, dass die Börse ihre Gelder behalten habe, Aufmerksamkeit erregt. Es ist erwähnenswert, dass Binance während dieses Rechtsstreits als „Krypto-Wäsche“-Operation bezeichnet wurde.

Was ist diese neue Binance-Geldwäscheklage?

Drei Personen – Philip Martin, T.F. (Natalie) Tang und Yatin Khanna haben im Western District von Washington, Seattle, eine Klage gegen Binance Exchange und ihren ehemaligen CEO Changpeng Zhao eingereicht. Das Trio wirft den Angeklagten vor, es versäumt zu haben, Geldwäscheaktivitäten auf ihrer Plattform zu stoppen.

Die rechtlichen Schritte gegen Binance wurden am 16. August eingeleitet, nachdem Versuche, gestohlene Gelder von der Plattform zurückzugewinnen, erfolglos geblieben waren. Der Klage zufolge hat sich Binance dafür entschieden, sich nicht als Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren, was zu einer Nichteinhaltung des im Bankgeheimnisgesetz vorgeschriebenen Programms zur Bekämpfung der Geldwäsche führt. Die Beschwerdeführer stellen die Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) von Binance in Frage und behaupten, dass diese Praktiken für illegale Gewinne auf dem US-Markt genutzt werden könnten.

Um es einfach auszudrücken: Entscheidend ist hier, dass diese Opfer behaupten, Binance habe die gestohlenen Vermögenswerte auf ihrer Plattform aufbewahrt. Die Kriminellen versuchten, die Verbindung zwischen diesen Vermögenswerten und der Blockchain zu trennen, um sie unauffindbar zu machen, indem sie versuchten, die Gelder auf Binance zu überweisen.

Den Beschwerdeführern zufolge kann nur über eine Börse wie Binance groß angelegter Kryptodiebstahl oder -wäsche spurlos erfolgen, was darauf hindeutet, dass Binance möglicherweise an Geldwäscheaktivitäten beteiligt ist, was angeblich gegen den Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act verstößt .

Binance wurde mehr als einmal mit Klagen konfrontiert, in denen ihnen Geldwäsche vorgeworfen wurde. Erst letztes Jahr gaben sie ihre Schuld zu diesen Vorwürfen zu und ihr CEO, Changpeng Zhao (CZ), wurde zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt. Darüber hinaus trat CZ von seinem CEO-Posten zurück und zahlte Strafen in Höhe von über 4 Milliarden US-Dollar. Dennoch sind solche Anschuldigungen für die Börse oder ihren CEO nichts Neues, da sie bereits Gegenstand zahlreicher ähnlicher Anschuldigungen waren.

Binance ist ein Krypto-Wash-Imperium

Die Binance-Geldwäscheklage legt nahe, dass die Kryptowährungsbörse wesentliche Gesetze und Vorschriften missachtet hat, was sie zu einem Anziehungspunkt für kriminelle Aktivitäten macht. Im Wesentlichen wird es mit einem Zufluchtsort für Kriminelle verglichen. Den Gerichtsunterlagen zufolge wird Binance.com vorgeworfen, Dienstleistungen für Terroristen oder illegale Akteure zu erbringen und ihnen damit eine Plattform zum Waschen von Kryptogeldern und zum Diebstahl von Vermögenswerten anzubieten, wobei die gestohlenen Gelder an der Börse gespeichert werden. Dies impliziert, dass Binance.com ein Fluchtweg für diese Personen ist. In der Klageschrift wird auch hervorgehoben, dass Binance es Kriminellen ermöglicht, ihre Gelder von der Hauptbörse auf Binance.com zu übertragen. Durch diese Übertragung erscheinen die Gelder sauber und losgelöst von den ursprünglichen Vermögenswerten, die zurückverfolgbar waren.

Als Analyst halte ich es für bemerkenswert, auf die Wahrnehmung einzugehen, dass Binance als globale Plattform zum Waschen von Kryptowährungen fungiert, die umgangssprachlich als „Binance Crypto-Wash-Unternehmen“ bezeichnet wird. Es ist jedoch wichtig anzuerkennen, dass die Plattform trotz dieses Rufs bei ihren Entwicklungen und Aktualisierungen proaktiv bleibt. Ein Beweis dafür ist die jüngste Auflistung von DOGS als 57. Startpool-Projekt, was darauf hindeutet, dass die Widerstandsfähigkeit von der laufenden Klage nahezu unberührt geblieben ist.

Letzter Gedanke

Changpeng Zhao (CZ), ehemaliger CEO von Binance, nähert sich dem Ende seiner Haftstrafe im Zusammenhang mit der Geldwäscheklage im Jahr 2023. Dennoch wurde eine weitere Klage eingeleitet, da der Kläger nicht in der Lage war, seine gestohlenen Vermögenswerte zurückzuholen. Der Grund für diese neuen rechtlichen Schritte ist die Behauptung, dass die Börse über unzureichende Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche verfügt. Darüber hinaus deuten die Vorwürfe darauf hin, dass Binance als Drehscheibe für die Geldwäsche in Kryptowährungen fungiert und Terroristen und skrupellose Einzelpersonen bedient.

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2024-08-21 12:26