Coinbase erhält FinCEN-Auszeichnung für seine Bemühungen zur Kriminalprävention

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Coinbase, eine bekannte Kryptowährungsbörse, wurde vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) für seine Rolle bei der Unterstützung bei strafrechtlichen Ermittlungen gewürdigt. Paul Grewal, der Rechtsbeauftragte von Coinbase, gab dies am 11. April über einen Beitrag auf ihrer Plattform (früher Twitter) bekannt, in dem er einen authentischen FinCEN-Brief veröffentlichte.

FinCEN legt Wert auf Compliance 

Coinbase spielte eine Rolle bei der Lösung eines der sieben bedeutenden Kriminalfälle, die mit dem Law Enforcement Award des FinCEN Director ausgezeichnet wurden. Unternehmen erhielten diese Anerkennung, nachdem sie gemäß dem Bank Secrecy Act (BSA) erstellte Berichte genutzt hatten, um diese Fälle erfolgreich zu verfolgen.

„Die Untersuchungen, die bei der diesjährigen Auszeichnung in Betracht gezogen werden, wurden möglicherweise nicht ohne die BSA-Berichte eingeleitet, die Finanzinstitute, einschließlich Ihres, gemäß den FinCEN-Vorschriften einreichen müssen. Wir möchten die wichtige Rolle Ihrer Institution dabei anerkennen.“ Fälle und teilen Sie diesen Brief zusammen mit einer Zusammenfassung verwandter Fälle mit.

Die Behörde riet Finanzinstituten davon ab, sich strikt an Vorschriften zu halten, sondern der Bekämpfung der Kriminalität und dem Schutz der amerikanischen Finanzmärkte Vorrang einzuräumen. Als Reaktion auf die zunehmenden Bedenken haben die US-Regulierungsbehörden ihre Regulierungsmaßnahmen intensiviert, um Betrug mit digitalen Vermögenswerten zu verhindern und Anleger zu schützen. Seitdem haben sich internationale Regulierungsbehörden mit ihren US-Kollegen zusammengetan, um gemeinsame Regulierungsinitiativen zu prüfen.

Die Agentur betonte, wie wichtig es sei, BSA-Berichte einzureichen, um illegale Finanzierungsaktivitäten in verschiedenen Branchen aufzudecken und so zur Erstellung wertvoller Risikowarnungen beizutragen.

Coinbase drückt seine Unterstützung für Behörden aus

In einem aktuellen Beitrag auf X bekräftigte Grewal das Engagement von Coinbase, Übeltäter in der Kryptowährungsbranche auszumerzen. Er lobte die Bemühungen des Teams und betonte, dass sie sich an die Rechtsstaatlichkeit halten, trotz der Vorwürfe einiger, die lieber mit dem Finger zeigen, als konstruktive Lösungen anzubieten.

FinCEN hat uns einen Brief geschickt, in dem es Coinbase für unsere entscheidende Rolle in sieben bemerkenswerten strafrechtlichen Ermittlungen lobt, die mit dem Law Enforcement Award des FinCEN-Direktors ausgezeichnet wurden. Wir sind dankbar für diese Auszeichnung, die unser Engagement bei der Bekämpfung illegaler Aktivitäten widerspiegelt.

– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 11. April 2024

Unsere Compliance- und Untersuchungseinheiten sind branchenweit erstklassig. Sie halten sich strikt an Gesetze und Vorschriften und ignorieren jegliche Verleumdungs- oder Verzerrungsversuche seitens derjenigen, die lieber mit dem Finger zeigen, als Antworten zu geben.

In letzter Zeit geriet Coinbase wegen regulatorischer Fragen in Konflikt mit der Securities and Exchange Commission (SEC). Das Unternehmen hat sich gegen die Methoden der Kommission ausgesprochen und sich für genauere Leitlinien eingesetzt.

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2024-04-12 08:01