CFO von Epoch Times wegen Betrugsprogramms in Höhe von 67 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Krypto-Plattform angeklagt

Als langjähriger Krypto-Investor und Verfolger der Branchennachrichten war ich schockiert und enttäuscht, als ich von dem mutmaßlichen Geldwäscheplan erfuhr, an dem Bill Guan, CFO der Epoch Times, beteiligt war. Die Einzelheiten des Falles sind alarmierend und es ist entmutigend zu sehen, wie jemand in einer solchen Position die ihm verliehene Macht und das Vertrauen missbraucht.

Zu Beginn dieses Dienstags war ich verblüfft, als ich erfuhr, dass Bill Guan, der CFO der Epoch Times, vom US-Justizministerium (DoJ) angeklagt wurde. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sind ziemlich schwerwiegend – das Justizministerium behauptet, er sei Teil eines Krypto-Geldwäscheprogramms im Wert von 67 Millionen US-Dollar gewesen.

Das konservative Medienunternehmen Epoch ist für seine kritische Haltung gegenüber der chinesischen Regierung bekannt.

Gegen Guan wird ermittelt, weil er von etwa 2020 bis Mai 2024 eine Geldverdienaktion für das „Make Money Online“-Team von Epoch mit Sitz im Ausland geleitet hat. Diese Vorwürfe stehen in keinem Zusammenhang mit den Berichts- und Nachrichtenbeschaffungsaufgaben des Unternehmens.

„Unter Guans Führung kauften Teammitglieder und andere absichtlich kriminelle Erträge im Wert von über zehn Millionen Dollar, darunter Gelder aus betrügerisch erworbenen Arbeitslosenversicherungsleistungen, indem sie Kryptowährungen und Prepaid-Debitkarten nutzten, auf denen diese Gelder gespeichert waren“, erklärte das Justizministerium.

Berichten zufolge wurden die Einnahmen über eine spezielle Kryptowährungsbörse abgewickelt, wo sie zu etwa 70–80 % ihres ursprünglichen Wertes in eine unbenannte Kryptowährung umgewandelt wurden. Mitglieder des Teams nutzten angeblich gestohlene Identifikationsdaten, um Konten einzurichten, und leiteten die Gewinne auf persönliche Konten weiter.

Als Analyst würde ich diesen Satz wie folgt umformulieren: Ich habe herausgefunden, dass diese Gelder auf zusätzliche Bankkonten überwiesen wurden, die vom Medienunternehmen kontrolliert wurden und Guan persönlich gehörten. Darüber hinaus wurden einige dieser Gelder auch über seine Kryptowährungskonten transferiert.

Der Anklageschrift des Justizministeriums zufolge wird Guan der Verschwörung zur Geldwäsche und zum Bankbetrug vorgeworfen. Die potenzielle Strafe für Geldwäsche beträgt eine Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren, während jede Anklage wegen Bankbetrugs zu einer Freiheitsstrafe von maximal 30 Jahren führen kann.

Hinweise auf mögliches Fehlverhalten tauchten auf, als die Behörden das bemerkenswerte Umsatzwachstum des Unternehmens um 410 % untersuchten, das in kurzer Zeit von 15 Millionen US-Dollar auf 62 Millionen US-Dollar stieg. Zunächst erklärte Guan, dieser finanzielle Aufschwung sei auf „großzügige Spenden“ zurückzuführen. Diese Erklärung löste jedoch bei den Ermittlern Stirnrunzeln aus.