BTC-e-Betreiber Alexander Vinnik bekennt sich wegen Verschwörung zur Geldwäsche schuldig

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Als Forscher mit Erfahrung in Cyberkriminalität und digitalen Währungen finde ich den Fall Alexander Vinnik sowohl faszinierend als auch besorgniserregend. Das Ausmaß der kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit der BTC-e-Börse ist erstaunlich: Über 1 Million Nutzer haben während ihres Betriebs Transaktionen im Wert von über 9 Milliarden US-Dollar getätigt.

Als Forscher, der kriminelle Aktivitäten auf dem Kryptowährungsmarkt untersucht, kann ich mitteilen, dass Alexander Vinnik, eine der Schlüsselfiguren hinter der inzwischen aufgelösten Krypto-Börse BTC-e, am Freitag vor einem US-Gericht seine Schuld der Verschwörung zur Geldwäsche eingestanden hat zur Ankündigung des Justizministeriums.

Nach Angaben des Justizministeriums fungierte Vinnik zwischen 2011 und 2017 als Betreiber von BTC-e. In diesem Zeitraum wickelte die Kryptowährungsbörse Transaktionen für über eine Million Benutzer ab, was einem Kryptovolumen von insgesamt etwa 9 Milliarden US-Dollar entspricht.
Als Forscher, der die Verbindung zwischen Krypto-Börsen untersucht, habe ich herausgefunden, dass BTC-e in den Hack von Mt. Gox verwickelt war, da es an der Wäsche von etwa 300.000 von Mt. Gox gestohlenen Bitcoins (BTC) beteiligt war. Dies geschah etwa zur gleichen Zeit im Juli 2017, als BTC-e abgeschaltet wurde, zeitgleich mit der ersten Verhaftung von Alexander Vinnik.
Während Vinniks Festnahme in Griechenland gab es einen langwierigen Rechtsstreit um seine Auslieferung, da die USA, Russland und Frankreich versuchten, ihn für ihre Gerichtsbarkeit zu beanspruchen. Schließlich gelang es Frankreich, Vinniks Auslieferung zu erreichen und ihn zu fünf Jahren Gefängnis zu verurteilen. Bevor Vinnik jedoch für weitere Verfahren in die USA überstellt wurde, wurde er kurzzeitig nach Griechenland zurückgebracht. Zunächst behauptete Vinnik, er sei lediglich ein Angestellter der Bitcoin-Börse BTC-e und nicht deren Betreiber.
Nach Angaben des Justizministeriums vom Freitag hat BTC-e es versäumt, sich in den Vereinigten Staaten als Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren, keine Know-Your-Customer- oder Anti-Geldwäsche-Verfahren durchgesetzt und keine Kundendaten gesammelt. Berichten zufolge nutzte Vinnik, der die Fiat-Konvertierung für BTC-e abwickelte, zu diesem Zweck jedoch Briefkastenfirmen.

In einer kürzlich veröffentlichten Ankündigung wurde bekannt gegeben, dass die Börse Opfer verschiedener illegaler Aktivitäten wie Ransomware-Angriffe, Hacks und anderer betrügerischer Machenschaften wurde, was zu einem erheblichen Verlust von etwa 121 Millionen US-Dollar führte. Berichten zufolge ist Vinnik mit diesen Verlusten verbunden.

„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass das heutige Ergebnis die Fähigkeit des Justizministeriums unterstreicht, mit internationalen Partnern bei der Bekämpfung der Kryptokriminalität zusammenzuarbeiten. Dieses Schuldeingeständnis ist Ausdruck unseres unerschütterlichen Engagements, alle verfügbaren Ressourcen im Kampf gegen Geldwäsche, bei der Überwachung von Kryptomärkten und bei der Sicherstellung von Entschädigungen einzusetzen.“ die Opfer.“

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2024-05-04 01:39